证券代码：002432     证券简称：九安医疗   公告编号：2019-048

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况：

　　公司董事会于2019年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的公告。

　　2、召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2019年12月9日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2019年12月8日～2019年12月9日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00期间的任意时间。

　　3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室

　　4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长刘毅先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）3人，代表股份144,707,902股，占上市公司总股份的33.4348％。

　　2、现场会出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份144,693,102股，占上市公司总股份的33.4314％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东1人，代表股份14,800股，占上市公司总股份的0.0034％。

　　4、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份14,800股，占上市公司总股份的0.0034％。

　　其中，通过网络投票的股东1人，代表股份14,800股，占上市公司总股份的0.0034％。

　　5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制，表决情况如下:

　　1.01 选举刘毅先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意144,693,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%。

　　其中中小投资者同意票数为0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0000%。% 。

　　1.02 选举王任大先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意144,693,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%。

　　其中中小投资者同意票数为1股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0000%。%

　　1.03 选举王湧先生为第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意144,693,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%。

　　其中中小投资者同意票数为0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0000%。%

　　2、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制，表决情况如下:

　　2.01 选举张俊民先生为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意144,693,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%。

　　其中中小投资者同意票数为0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0000%。%

　　2.02 选举戴金平女士为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意144,693,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%。

　　其中中小投资者同意票数为0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0000%。

　　2.03 选举杨艳辉女士为第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意144,693,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%。

　　其中中小投资者同意票数为1股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例为0.0000%。

　　上述表决同意票皆超过出席本次股东大会的股东（代理人）所持有表决权股份数的50%，以上6名董事组成公司第五届董事会，任期三年。

　　3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意144,707,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意14,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　姚凯当选第五届监事会股东代表监事，与本公司职工代表大会选举的职工代表监事刘志青、翟新辉共同组成本公司第五届监事会，任期三年。

　　4、审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈天津九安医疗电子股份有限公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意144,707,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况：同意14,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师（天津）事务所刘梦时律师、赵丽新律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

　　备查文件：

　　1．《天津九安医疗电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

　　2. 《国浩律师（天津）事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2019-049

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年12月4日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2019年12月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

　　一、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会认真讨论，一致选举刘毅董事为公司第五届董事会董事长。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，刘毅先生的简历详见2019年11月23日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-044 ）。

　　二、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员组成如下：

　　战略委员会：由董事刘毅、王湧和独立董事戴金平组成，其中董事刘毅为主任委员；

　　审计委员会：由独立董事张俊民、戴金平、杨艳辉组成，其中独立董事张俊民为主任委员；

　　提名委员会：由董事刘毅、王任大和独立董事张俊民组成，其中董事王任大为主任委员；

　　薪酬与考核委员会：由董事王任大、王湧和独立董事戴金平组成，其中独立董事戴金平为主任委员.

　　上述各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

　　三、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，决定由刘毅先生担任公司总经理岗位、邬彤先生担任公司董事会秘书岗位；根据总经理的提名，经董事会成员认真讨论，决定聘任王任大先生为公司总工程师、邬彤先生为公司财务总监。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。刘毅先生、王任大先生的简历详见2019年11月23日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-044），邬彤先生简历详见附件。

　　四、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，一致同意聘任叶德华女士为公司审计部负责人。经审慎检查叶德华女士的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《天津九安医疗电子股份有限公司章程》的有关规定。叶德华女士的简历详见附件。

　　五、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，一致同意聘任李凡女士为公司证券事务代表。经审慎检查李凡女士的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司证券事务代表的岗位条件。李凡女士简历详见附件。

　　公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

　　电话号码：022-87611660-8220

　　传真号码：022-87612379

　　电子邮箱：ir@jiuan.com

　　通信地址：天津市南开区雅安道金平路3号

　　邮编：300190

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　附件：

　　邬彤先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2009年10月毕业于法国里昂第二大学，获金融（并购类）专业硕士学位。2012年7月至2017年10月，担任iHealthLabs Europe SARL（天津九安医疗电子股份有限公司子公司）董事及财务总监；2017年10月至今，担任公司董事会秘书、财务总监。

　　截至本公告日，邬彤先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　叶德华女士，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1995年6月毕业于天津财经学院会计专业，会计师。1989年9月至1996年5月任天津市天山制冷设备公司财务部出纳、成本会计、总账会计；1996年6月至1997年6月任斯维卡眼镜林(天津)有限公司会计；1997年6月至2005年5月任公司成本会计、税务会计；2005年6月至2019年3月任公司采购部经理；2019年4月至2019年8月担任公司审计主管，2019年8月至今担任公司审计部负责人。

　　截至本公告日，叶德华女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司审计部负责人的情形。

　　李凡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月出生，本科学历。 曾任职于华鑫证券天津营业部综合管理部、天津九安医疗电子股份有限公司证券事务专员，于 2016 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2017年2月至今，担任公司证券事务代表。

　　李凡女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002432   证券简称：九安医疗   公告编号：2019-050

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日以书面方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2019年12月9日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定，公司监事姚凯先生主持了本次会议，会议以投票表决方式通过如下议案：

　　1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会经过认真讨论，选举姚凯先生为公司第五届监事会主席。

　　姚凯先生的简历详见2019年11月23日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天津九安医疗电子股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-045 ）

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司监事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：002432    证券简称：九安医疗   公告编号：2019-051

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”、“九安医疗”）董事会于2019年12月9日收到公司总经理李志毅先生提交的书面辞职报告。因个人希望能够专注于从事新的产品领域和商业模式的研究与探索，故申请辞去公司总经理职务并不再担任公司任何职务。

　　李志毅先生毕业于天津大学，获分析仪器及工业管理双学士，于1995年参与九安医疗的筹建工作。自2002年担任公司总经理以来，与刘毅董事长一起稳固国内渠道、拓展海外市场。在负责公司的日常运营及技术制造工作期间，对公司整体管理进行结构性疏理，调整生产制造系统适应公司急速发展的配套要求，做好内外部充足准备，开拓各类优质资源整合发展优势，助力公司在全面管理、技术创新等方面不断提升屡攀新高，为公司快速发展做出巨大贡献。把公司从一个几十人拾遗补缺的工厂发展成为符合中、美、欧医疗器械质量管理体系标准的现代化生产基地和国际血压计行业前五强做出了卓越贡献。特别是对推动血糖系列产品的基础技术研发和产品迭代起到了决定性作用。

　　2010年公司上市后，李志毅先生积极响应和贯彻公司整体的转型发展思路，多方面拓展调整、主导筹划了九安智慧健康众创空间，亲自带领研发人员攻克技术难关，一路走来，李志毅先生从产品基础技术入手，研发试验、推陈出新。在公司转型的过程中，为解决劳动力成本上升给公司带来的巨大压力，领导进行了公司智能化工厂的改造提升和整体设置，从工艺流程、检测标准到各项设备，都达到了非常高的水平，并带领建设完善了公司的OA办公系统的全面开发，成为了一家现代化高科技智能制造型企业。九安医疗的发展离不开李志毅先生的管理才能和勤勉尽责的工作态度。在此，公司全体人员对李志毅先生表示衷心感谢！

　　依照《公司法》及《公司章程》相关法律法规，李志毅先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关业务的正常开展。李志毅先生将继续遵守相关竞业禁止承诺，其创业项目与公司主营业务不相关。

　　截至本公告披露日，李志毅先生通过石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,557,281股。李志毅先生辞职后所持股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及其所作出的相关承诺进行管理。

　　根据公司相关制度安排，李志毅先生辞职后，公司董事会于2019年12月9日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任刘毅先生为公司董事长兼总经理，任期自聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　刘毅先生简历详见公司于2019年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-044）。

　　特此公告。

　　天津九安医疗电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月10日