证券代码：002699            证券简称：美盛文化                公告编号：2019-070

　　美盛文化创意股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年11月22日发出通知，并于2019年12月8日至2019年12月9日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年12月9日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2019年12月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2019年12月8日下午15:00至2019年12月9日下午15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

　　现场会议由公司董事会召集，董事长赵小强先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　出席本次股东大会的股东或股东代理人共有6人，所持有表决权的股份总数为531,259,462股，占公司股份总数的58.4076％，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为531,206,262股，占公司股份总数的58.4017%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共2人，所持有表决权的股份总数为53,200股，占公司股份总数的0.0058%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份115,100股，占上市公司总股份的0.0127％。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票制，表决情况如下：

　　（1）关于选举朱燕儀女士为第四届董事会董事的议案

　　表决情况：同意531,206,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

　　其中，中小股东表决情况:同意61,901股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

　　本议案获得通过。

　　（2）关于选举丁秀萍女士为第四届董事会董事的议案

　　表决情况：同意531,206,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

　　其中，中小股东表决情况:同意61,901股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

　　本议案获得通过。

　　（3）关于选举章丽红女士为第四届董事会董事的议案

　　表决情况：同意531,206,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

　　其中，中小股东表决情况:同意61,901股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

　　本议案获得通过。

　　（4）关于选举石丹锋先生为第四届董事会董事的议案

　　表决情况：同意531,206,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

　　其中，中小股东表决情况:同意61,902股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

　　本议案获得通过。

　　2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票制，表决情况如下：

　　（1）关于选举李茂生先生为第四届董事会独立董事的议案

　　表决情况：同意531,206,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

　　其中，中小股东表决情况:同意61,901股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

　　本议案获得通过。

　　（2）关于选举高闯先生为第四届董事会独立董事的议案

　　表决情况：同意531,206,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

　　其中，中小股东表决情况:同意61,901股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

　　本议案获得通过。

　　（3）关于选举雷新途先生为第四届董事会独立董事的议案

　　表决情况：同意531,206,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

　　其中，中小股东表决情况:同意61,902股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

　　本议案获得通过。

　　3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　（1）关于选举赵风云女士为第四届监事会监事的议案

　　表决情况：同意531,206,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

　　其中，中小股东表决情况:同意61,901股，占出席会议中小股东所持股份的 53.7802%。

　　本议案获得通过。

　　（2）关于选举徐秋玲女士为第四届监事会监事的议案

　　表决情况：同意531,206,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

　　其中，中小股东表决情况:同意61,902股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

　　本议案获得通过。

　　浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2019年12月9日

　　证券代码：002699        证券简称：美盛文化          公告编号：2019-072

　　美盛文化创意股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2019年12月9日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由半数以上董事推选朱燕儀女士主持，会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议选举朱燕儀女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，董事会提议选举战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，如下：

　　战略与发展委员会委员为：朱燕儀、丁秀萍、高闯（独立董事），其中朱燕儀为主任委员。

　　审计委员会委员为：雷新途（独立董事）、朱燕儀、李茂生（独立董事），其中雷新途（独立董事）为主任委员。

　　提名委员会委员为：高闯（独立董事）、朱燕儀、李茂生（独立董事），其中高闯（独立董事）为主任委员。

　　薪酬与考核委员会委员为：李茂生（独立董事）、朱燕儀、雷新途（独立董事），其中李茂生（独立董事）为主任委员。

　　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，根据董事长朱燕儀女士提名，公司第四届董事会决定聘任袁贤苗先生为公司总裁、石丹锋先生为公司董事会秘书；

　　经总裁袁贤苗先生提名，公司第四届董事会决定聘任全浩华女士、曾华伟先生、徐源先生为公司副总裁；聘任石军龙先生为公司财务总监。

　　简历后附。

　　公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：

　　投资者专线电话：0575-86226885  传真：0575-86288588

　　电子邮箱：office@chinarising.com.cn

　　联系地址：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）

　　邮编：312500

　　四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　为进一步完善公司治理结构，维护股东及中小投资者权益，促进公司的稳定发展，结合公司经营实际，公司根据《上市公司章程指引》（2019年修订）等法律法规，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《章程修订对照表》。

　　本议案需提交至股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2019年12月9日

　　附：公司第四届董事会董事及公司高级管理人员简历

　　朱燕儀女士，1962年出生，中国香港籍，拥有香港居留权。毕业于英国普理蒂斯艺术学院服装设计专业。历任英国Belker Sport Craft公司设计师，香港Camberley(HK)Ltd公司设计师、高级业务员，香港Lingrade (HK) Ltd公司贸易总监，香港OBS（HK）Ltd公司高级贸易经理，香港Gent ledon (HK) Ltd公司贸易总监，香港Marks&Spencer(HK)公司贸易经理。曾任公司第一届、第二届董事会董事，期间担任公司总经理。现任公司董事长。

　　截止目前,朱燕儀女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

　　丁秀萍女士， 1979年出生，中国国籍，无永久镜外居留权，大专学历。2010年进入公司工作。曾任公司第二届、第三届监事会监事。现任公司董事、生产部总经理。

　　截止目前，丁秀萍女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未直接持有公司股份，通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.07%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

　　章丽红女士， 1977年出生，中国国籍，无永久镜外居留权，大专学历。2005年进入公司工作。现任公司董事、采购部总经理。

　　截止目前, 章丽红女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒; 未直接持有公司股份，通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.14%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

　　石丹锋先生， 1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于北京大学法学院。2013年进入公司工作。现任公司董事、董事会秘书。

　　截止目前，石丹锋先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　李茂生先生，独立董事候选人，1943年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学家、中国社会科学院博士生导师。曾任中国社会科学院研究生院党委副书记、副院长；中国社会科学出版社党委书记、总编辑。

　　截止目前,李茂生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。

　　高闯先生,独立董事候选人，1953年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学博士，教授,博士生导师，享受国务院特殊津贴的专家（1998）,现任首都经贸大学学术委员会主任。

　　截止目前,高闯先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。

　　雷新途先生，独立董事候选人，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学博士、博士后，会计学教授，博士生导师。现担任浙江工业大学会计学研究所所长，会计学科负责人、会计系主任。

　　截止目前,雷新途先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。现已取得独立董事培训结业证书。

　　袁贤苗先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历。曾任职于新昌丝绸服装股份有限公司，是本公司的主要创立者之一。曾任公司第一届、第二届董事会董事，期间担任公司副总经理。现任公司总裁。

　　截止目前,袁贤苗先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未直接持有公司股份, 通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.14%股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

　　全浩华女士，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于浙江广播电视大学。先后任职于嘉兴阳湖制衣有限公司、浙江依爱夫纺织有限公司。2011年进入公司，现任公司副总裁。

　　截止目前，全浩华女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.14%股份。与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　曾华伟先生，1974年出生，中国澳门籍，拥有澳门居留权。毕业于美国加州圣荷西大学。从事玩具制作20年, 现任公司副总裁，公司孙子公司协骏实业有限公司总经理。

　　截止目前，曾华伟先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　石军龙先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中国石油大学会计学专业，中级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2010年进入公司工作，历任公司子公司深圳市同道大叔文化传播有限公司财务总监，香港协骏实业集团财务总监。现任公司财务总监。

　　截止目前，石军龙先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　证券代码：002699         证券简称：美盛文化               公告编号：2019-073

　　美盛文化创意股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届监事会第一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2019年12月9日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提议选举赵风云女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司监事会

　　2019年12月9日

　　证券代码：002699            证券简称：美盛文化            公告编号：2019-074

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2019年12月6日召开了职工代表大会，审议通过了《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；于2019年12月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项，具体情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　1、董事长：朱燕儀女士

　　2、董事会成员：朱燕儀女士、丁秀萍女士、章丽红女士、石丹锋先生、李茂生先生（独立董事）、高闯先生（独立董事）、雷新途先生（独立董事）

　　3、董事会专门委员会组成：

　　战略与发展委员会委员为：朱燕儀、丁秀萍、高闯（独立董事），其中朱燕儀为主任委员。

　　审计委员会委员为：雷新途（独立董事）、朱燕儀、李茂生（独立董事），其中雷新途（独立董事）为主任委员。

　　提名委员会委员为：高闯（独立董事）、朱燕儀、李茂生（独立董事），其中高闯（独立董事）为主任委员。

　　薪酬与考核委员会委员为：李茂生（独立董事）、朱燕儀、雷新途（独立董事），其中李茂生（独立董事）为主任委员。

　　以上各专门委员会任职期限与公司第四届董事会任期一致。

　　二、第四届监事会组成情况

　　1、监事会主席：赵风云女士

　　2、监事会成员：徐秋玲女士、安蓓蕾女士（职工代表监事）

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司决定聘任袁贤苗先生为公司总裁；聘任全浩华女士、曾华伟先生、徐源先生为公司副总裁；聘任石军龙先生为公司财务总监。石丹锋先生为公司董事会秘书。上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致。

　　公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：

　　投资者专线电话：0575-86226885  传真：0575-86288588

　　电子邮箱：office@chinarising.com.cn

　　联系地址：浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）

　　邮编：312500

　　公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2019年12月9日

　　证券代码：002699         证券简称：美盛文化           公告编号：2019-071

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2019年12月6日召开职工代表大会，选举安蓓蕾女士为公司第四届职工代表监事（简历附后）。

　　安蓓蕾女士作为职工监事将与公司2019年第一次临时股东选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司监事会

　　2019年12月9日

　　附：职工监事简历

　　安蓓蕾女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于浙江日发纺织机械股份有限公司。现任公司项目部经理。

　　截止目前，安蓓蕾女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　证券代码：002699           证券简称：美盛文化             公告编号：2019-075

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会。会议具体情况如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：公司董事长朱燕儀女士

　　4、公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　5、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月26日下午14时开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月26日上午9:15至2019年12月9日下午15:00期间的任意时间。

　　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2019年12月23日

　　8、出席对象：

　　(1) 截止2019年12月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司会议室

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　此议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，请查阅公司于2019 年 12 月 10 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

　　议案1将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、 会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2019年12月25日8:00-11:30  13:30-16:30

　　3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　五、 其他事项

　　（1）联系方式

　　联系人：石丹锋

　　联系电话：0575-86226885

　　传真：0575-86226885

　　联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司

　　邮编：312500

　　（2） 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2019年12月9日

　　附件一：

　　美盛文化创意股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件二：

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

　　■

　　表决说明：

　　1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

　　2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人签署：__________________________

　　（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

　　身份证或营业执照号码：__________________________

　　委托人股东账号：__________________   委托人持股数：_____________

　　授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　受托人（签字）：__________________________

　　受托人身份证号：__________________________

　　年   月   日

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码： 362699。

　　2、投票简称： “美盛投票” 。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2019年12月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日(现场股东大会召开日)上午9:15，结束时间为2019年12月26日(现场股东大会结束当日)下午3： 00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码” 。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。