2018年年度报告“第十一节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关披露更正如下：

　　1、注释16：固定资产

　　（2）固定资产情况

　　单位：元

　　■

　　①本期计提折旧额90,211,637.76元；

　　②本期由在建工程转入固定资产原值为978,405,250.28元；

　　2、注释17：在建工程

　　（3）重大在建工程项目本期变动情况

　　单位：元

　　■

　　3、注释24：递延所得税资产/递延所得税负债（4）未确认递延所得税资产明细

　　单位：元

　　■

　　（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

　　单位：元

　　■

　　4、注释51：未分配利润

　　单位：元

　　■

　　5、注释52：营业收入和营业成本

　　单位：元

　　■

　　营业收入本期较上期增加69.04%，主要系本期板材、贸易、建筑等板块收入大幅增加所致。

　　营业成本本期较上期增加64.66%，主要系本期板材、贸易、建筑等板块收入大幅增加带来成本相应增加所致。

　　6、注释54：销售费用

　　单位：元

　　■

　　本期销售费用较上期增加52.77%，主要系本期贸易业务收入增加带来运输费及港口服务费相应增加所致。

　　7、注释65：所得税费用

　　（2）会计利润与所得税费用调整过程

　　单位：元

　　■

　　8、注释67：现金流量表项目

　　（1） 收到的其他与经营活动有关的现金

　　单位：元

　　■

　　（2） 支付的其他与经营活动有关的现金

　　单位：元

　　■

　　9、注释68：现金流量表补充资料

　　（1） 现金流量表补充资料

　　单位：元

　　■

　　10、注释十八（补充资料）、2：净资产收益率和每股收益

　　单位：元

　　■

　　三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　1、董事会说明

　　公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关要求，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意本次会计差错更正事项。

　　2、独立董事意见

　　公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于提高公司财务信息披露质量，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计差错更正事项。

　　3、监事会审核意见

　　公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》的相关规定，真实反映了公司的财务状况，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计差错更正事项。

　　4、会计师事务所审核意见

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计差错更正事项出具了鉴证报告，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《正源控股股份有限公司2018年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

　　四、备查文件

　　1、公司独立董事关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

　　2、公司第九届董事会第三十二次会议决议；

　　3、公司第九届监事会第十四次会议决议；

　　4、会计师事务所出具的《2018年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月10日

　　证券代码：600321             证券简称：ST正源              公告编号：2019-081

　　正源控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月25日14点30分

　　召开地点：成都市双流区广都大道一段二号会议中心三楼成都厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月25日

　　至2019年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1和议案2已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于控股股东及其关联方向公司无偿提供财务资助的公告》（公告编号：2019-079号）和《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-080号）；议案3已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于控股股东以资产抵偿公司应收账款的关联交易公告》（公告编号：2019-062号）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1和议案3。

　　应回避表决的关联股东名称：正源房地产开发有限公司、海南福瑞源健康管理有限公司、海南正源幸福健康投资有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年12月23日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

　　（二）登记地点：四川省成都市双流区广都大道一段二号会议中心三层正源股份证券事务部。

　　（三）登记手续

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　3、股东可通过传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、联系电话：028-85803711 传真：028-85803711

　　3、联系人：李丹

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司董事会

　　2019年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第九届董事会第三十二次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　正源控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月25日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600321            证券简称：ST正源           公告编号：2019-082

　　正源控股股份有限公司

　　关于补充披露参与投资设立股权投资合伙企业的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会四川监管局相关监管要求，正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）现对参与投资设立股权投资合伙企业北京新兴博源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新兴博源”）的后续进展情况补充披露如下：

　　一、投资设立新兴博源的情况介绍

　　公司于2017年8月25日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发起设立并购基金的议案》和《关于公司与全资子公司共同参与投资设立股权投资合伙企业的议案》，同意公司出资不超过6亿元与与华融新兴产业投资管理股份有限公司（以下简称“华融新兴”）设立并购基金，由正源房地产开发有限公司为并购基金融资提供连带责任保证担保；并由公司与全资子公司延安博源金融服务有限公司（以下简称“博源金融”）、华融新兴、芜湖华融新恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华融新恒”）签署《北京华融博源合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（暂定名）。各合伙人的认缴出资额为：

　　■

　　2017年9月，合伙企业北京新兴博源投资管理合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局房山分局核发的《营业执照》。

　　上述情况详见公司于2017年8月26日披露的《关于发起设立并购基金的公告》（公告编号：2017-079）、《关于参与投资设立股权投资合伙企业的公告》（公告编号：2017-080）和2017年9月19日披露的《关于参与设立的有限合伙企业完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-093）。

　　二、新兴博源的投资进展情况

　　因新兴博源引入了新的战略投资者北京伯鸿投资有限公司（以下简称“伯鸿投资”），各合伙人于2017年12月31日重新签订了合伙协议，公司作为新兴博源劣后级有限合伙人认缴出资10,818.00 万元，占出资比例的9.00%，公司子公司博源金融作为普通合伙人认缴出资 100.00 万元，占出资比例的 0.083%。各合伙人认缴份额变更为：

　　■

　　公司在2018年4月11日披露的《2017年年度报告》中说明了上述认缴出资份额变化的情况。

　　三、对公司的影响

　　公司本次降低认缴出资份额是基于新兴博源引入新的战略投资者，认缴出资份额的调整在公司董事会审批的投资额度范围内。公司本次降低对新兴博源的投资比例有利于降低投资风险，减少公司的资金投入和财务费用，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月10日