证券代码：002430            证券简称：杭氧股份             公告编号：2019-071

　　杭州杭氧股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年12月6日以现场会议形式召开，本次会议的通知于2019年11月30日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事8人，其中：独立董事程惠芳女士因工作原因未能出席现场会议，委托独立董事刘菁女士代为行使表决权，本次会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

　　选举郑伟先生为公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　二、审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意补选郑伟先生为公司董事会战略委员会及提名委员会委员、补选华为先生为审计委员会委员。本次补选后董事会各专门委员会组成如下：

　　■

　　上述补选委员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司——江西杭氧气体有限公司向银行申请6年期49000万元项目贷款提供担保，担保期限至借款合同项下借款期限届满之日起两年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年12月6日

　　证券代码：002430            证券简称：杭氧股份             公告编号：2019-072

　　杭州杭氧股份有限公司

　　第六届监事会第二十五会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五会议于2019年12月6日以现场会议方式召开，本次会议的通知于2019年11月30日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司——江西杭氧气体有限公司向银行申请6年期49000万元项目贷款提供担保，担保期限至借款合同项下借款期限届满之日起两年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

　　《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司监事会

　　2019年12月6日

　　证券代码：002430             证券简称：杭氧股份             公告编号：2019-073

　　杭州杭氧股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2019年12月6日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十五次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司——江西杭氧气体有限公司（以下简称“江西杭氧”）提供担保，担保额度为4.9亿人民币，担保期限至借款合同项下借款期限届满之日起两年。该担保额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产53.0786亿元的9.23%，以上担保额度获批后，公司及控股子公司累计已批准的对外担保额度，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产53.0786亿元的35.65%，未超过50%。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述担保的议案无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：江西杭氧气体有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：江西九江市彭泽县矶山工业园区

　　法定代表人：熊龙源

　　注册资本：20500万元

　　成立期日：2018年3月2日

　　经营范围：空气分离设备安装及维修；空气设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售。

　　关联关系：江西杭氧气体有限公司为公司全资子公司，与公司存在关联关系。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

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　　（以上2018年财务数据已经审计，2019年数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　■

　　上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及本公司控股子公司已经审批过的对外担保金额（含本次担保数）累计为人民币189,200万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为35.65%，无逾期对外担保情形。

　　五、董事会意见

　　江西杭氧目前正在建设2套80000m3/h空分项目，公司为江西杭氧提供担保的目的是为解决江西杭氧项目建设的资金需求，顺利推进项目建设，符合公司长远利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会认为本次担保的风险可控，本次担保事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　公司建立了对外担保管理制度，本次为子公司提供担保，是为了保障子公司项目融资需求，有利于子公司项目建设顺利推进和促进子公司持续健康发展，符合公司长期利益。公司能有效控制和防范风险，本次担保不会影响公司持续经营，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　杭州杭氧股份有限公司董事会

　　2019年12月6日