证券代码：002407        证券简称：多氟多                公告编号：2019-076

　　多氟多化工股份有限公司

　　第五届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2019年11月25日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2019年12月6日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2019年12月7日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-078）。

　　2、《关于为控股子公司宁夏盈氟金和科技有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2019年12月7日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司宁夏盈氟金和科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-079）。

　　3、《关于孙公司重庆市蓝宝矿业有限公司股权质押的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2019年12月7日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于孙公司重庆市蓝宝矿业有限公司股权质押的公告》（公告编号：2019-080）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年12月7日

　　证券代码：002407     证券简称：多氟多    公告编号：2019-077

　　多氟多化工股份有限公司

　　第五届监事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议于2019年12月6日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年11月25日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席韩世军先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于为控股子公司宁夏盈氟金和科技有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于孙公司重庆市蓝宝矿业有限公司股权质押的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司监事会

　　2019年12月7日

　　证券代码：002407                证券简称：多氟多        公告编号：2019-078

　　多氟多化工股份有限公司关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保证控股子公司河南省有色金属工业有限公司（以下简称“河南有色”）生产经营需要和银行综合授信融资的需求，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》。同意为河南有色提供不超过3,000万元的综合授信担保额度，担保期不超过两年，本次担保金额占公司截止2018年12月31日经审计净资产的4.39%。

　　公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行 信息披露义务。

　　上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　一、被担保人情况

　　公司名称：河南省有色金属工业有限公司

　　成立日期：1987年04月22日

　　注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路南、众旺路西楷林商务中心北区2单元5层505号

　　经营范围：销售：有色金属产品、矿物制品、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、煤炭、钢材、棉花、初级农产品（仅限瓜、果、蔬菜、杂粮）、针纺织品、汽车、硫酸、氢氧化钠、盐酸、氟硅酸钠、氟硅酸；汽车租赁；有色金属工业专用设备的技术咨询；从事货物和技术的进出口业务（凭资格证书核定的范围内经营）。

　　法定代表人：谷正彦

　　注册资本：5,000万人民币

　　统一社会信用代码：91410105169951266Q

　　股权结构：本公司拥有河南有色94.36%的股权

　　主要财务指标如下:

　　单位：人民币元

　　■

　　二、本次担保的主要内容

　　担保方式：连带责任担保。

　　担保金额：不超过3,000万元。

　　三、担保协议的签署

　　本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据河南有色的实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：为满足控股子公司河南有色的经营发展需要，河南有色拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

　　五、独立董事意见

　　本次董事会审议的为河南有色担保事项，是基于河南有色正常经营所需作出的，且充分考虑了河南有色的实际经营情况和信用状况。河南有色为公司控股子公司，对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。

　　本次担保符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截止本公告日，公司实际累计对外担保余额为46,755.03万元(均为对控股子公司提供担保)，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的13.48%。如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为49,755.03万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的14.35%。

　　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三十七次会议决议。

　　2、第五届监事会第三十六次会议决议。

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年12月7日

　　证券代码：002407                证券简称：多氟多        公告编号：2019-079

　　多氟多化工股份有限公司关于为控股子公司宁夏盈氟金和科技有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保证控股子公司宁夏盈氟金和科技有限公司（以下简称“盈氟金和”）生产经营需要和银行综合授信融资的需求，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于为控股子公司宁夏盈氟金和科技有限公司提供担保的议案》。同意为盈氟金和提供不超过10,000万元的综合授信担保额度，担保期不超过两年，本次担保金额占公司截止2018年12月31日经审计净资产的2.88%。

　　公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

　　上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

　　一、被担保人情况

　　公司名称：宁夏盈氟金和科技有限公司

　　成立日期：2017年06月07日

　　注册地址：石嘴山市大武口区工业园区欣盛路南侧（石嘴山市高新技术开发区欣盛街9号）

　　经营范围：氟化铝、冰晶石、氟石膏、氟化氢（无水）的生产、销售；氢氧化铝、铝材、萤石的销售；货物进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品除外，无进口商品分销业务）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　法定代表人：田年益

　　注册资本：21,000万人民币

　　统一社会信用代码：91640200MA761A3Y54

　　股权结构：本公司拥有盈氟金和67.00%的股权

　　主要财务指标如下:

　　单位：人民币元

　　■

　　二、本次担保的主要内容

　　担保方式：连带责任担保。

　　担保金额：不超过10,000万元。

　　三、担保协议的签署

　　本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据盈氟金和的实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：为满足控股子公司盈氟金和的经营发展需要，盈氟金和拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

　　五、独立董事意见

　　本次董事会审议的为盈氟金和担保事项，是基于盈氟金和正常经营所需作出的，且充分考虑了盈氟金和的实际经营情况和信用状况。盈氟金和为公司控股子公司，对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。

　　本次担保符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截止本公告日，公司实际累计对外担保余额为46,755.03万元(均为对控股子公司提供担保)，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的13.48%。如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为56,755.03万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的16.37%。

　　公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第三十七次会议决议。

　　2、第五届监事会第三十六次会议决议。

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年12月7日

　　证券代码：002407                证券简称：多氟多        公告编号：2019-080

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于孙公司重庆市蓝宝矿业有限公司股权质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2019年12月6日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于孙公司重庆市蓝宝矿业有限公司股权质押的议案》。由于多氟多控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）的全资子公司重庆市蓝宝矿业有限公司（以下简称“重庆蓝宝”）对中铁二院工程集团有限责任公司（以下简称“中铁二院”）欠款为1.3710亿元（截止2017年6月30日数据），三年偿还完毕（2019年至2022年），所以洛阳蓝宝将所持有重庆蓝宝的100%股权质押给中铁二院。董事会同意以上事项并授权法定代表人梁小五先生或其授权的授权代表人代表洛阳蓝宝签署相关法律文件及办理相关股权质押登记手续。

　　本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　一、 质押标的基本情况

　　名称：重庆市蓝宝矿业有限公司

　　统一社会信用代码：91500243793510229B；

　　注册资本：204万元；

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)；

　　成立日期：2006年09月07日；

　　法定代表人：梁小五；

　　营业期限：长期；

　　住所：重庆市彭水县郁山镇龙井居委；

　　经营范围：萤石开采；矿产品（国家有专项规定的除外）加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、交易对方基本情况

　　名称：中铁二院工程集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：915101007302071266；

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　成立日期：1994年12月20日；

　　法定代表人：赵德义；

　　营业期限：长期；

　　住所：成都市通锦路三号；

　　主要经营范围：承接国内外各行业、各等级的建设工程勘察、设计、工程总承包、工程监理、工程咨询、项目管理和技术管理服务;投资咨询评估(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、节能评估;地质灾害防治工程的勘查、设计评估;施工图审查;城乡规划服务;测绘服务;工程造价咨询、环境影响评价、环境污染防治、编制开发建设项目水土保持方案、水文水资源调查评价、防洪除涝技术咨询服务;计算机软件开发、系统集成,信息系统工程、建筑智能化工程、电子电气工程、公共安全防范和技术工程的设计咨询服务,工程设备、器材、构件、材料的研发、研制(仅限分支机构在工业园区内经营)与销售;测绘仪器、钻机的修理,质检技术服务,工程检测,计量鉴定,水工土工化验、测试;铁路旅客运输、铁路货物运输;国家政策允许的商贸经营;货物进出口、技术进出口;相关科学研究及成果转化;期刊出版。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

　　三、 交易对公司的影响

　　本次质押公司控股孙公司股权事项，符合公司实际经营情况及公司整体融资安排，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　本次质押股权事项，符合公司实际经营情况及公司整体融资安排，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，本次事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意多氟多控股子公司洛阳蓝宝将所持有的全资子公司重庆蓝宝100%股权质押给中铁二院。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第三十七次会议决议。

　　2、第五届监事会第三十六次会议决议。

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年12月7日