10.北部湾港贵港集装箱码头有限公司

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　　11.广西北部湾港拖轮有限公司

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　　12.防城港赤沙码头有限公司

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　　四、担保协议主要内容

　　担保方式：连带责任担保

　　期限：自合同生效之日起至融资主合同项下的债务履行期限届满之日后不超过2年内止。

　　金额：上述担保是公司为全资和控股子公司2020年度债务性融资提供担保的额度预计，公司将在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

　　五、董事会意见

　　1.提供担保的原因

　　公司为全资和控股子公司提供担保是为了保证子公司生产经营所需资金，保障其现金流量稳定，有利于缓解资金压力，降低融资成本，符合公司的整体利益。

　　2.担保的风险控制判断

　　北部湾港防城港码头有限公司等12家被担保子公司经营状况良好，有较强的偿债能力，未发生融资逾期的情况，不存在失信被执行人的情形。为上述子公司提供担保的财务风险可控，担保风险较小。

　　3.持股比例及其他股东的担保情况

　　上述被担保子公司中防城港赤沙码头有限公司属于公司控股子公司，公司持股比例为48%，公司根据《北部湾港股份有限公司对外担保管理制度》规定，仅按公司持有控股子公司持股比例为其提供担保，其他股东按其持股比例分别提供相应担保。若其他股东无法按其持股比例提供相应担保，则公司有权不履行为防城港赤沙码头有限公司担保事宜。

　　4.反担保情况说明

　　上述担保事项不存在为公司提供反担保的情况。

　　5.其他说明

　　公司于2019年12月6日召开了第八届董事会第十七次会议，与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资和控股子公司2020年度债务性融资提供担保的议案》。根据法律法规的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在担保额度的有效期内，全权审批与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于为上述全资子公司的融资签署提供担保的合同等法律文件。本次担保额度的有效期为自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

　　六、监事会意见

　　监事会对公司为全资和控股子公司2020年债务性融资提供担保的事项进行了认真审核，认为：

　　1.本次为北部湾港防城港码头有限公司等12家全资子公司、控股子公司2020年度债务性融资提供担保，合计担保金额最高不超过403,260.20万元，其中为全资子公司、控股子公司新增融资提供担保193,739.75万元，为全资子公司原有融资变更融资担保主体为我公司提供担保225,120.45万元，实际担保额以最终签订担保合同等法律文件为准。

　　2.公司为全资和控股子公司提供担保是为了保证子公司生产经营所需资金，保障其现金流量稳定，有利于缓解资金压力，降低融资成本，符合公司的整体利益。北部湾港防城港码头有限公司等12家被担保子公司经营状况良好，有较强的偿债能力，未发生融资逾期的情况，不存在失信被执行人的情形，提供担保的财务风险可控，担保风险较小。符合相关法律、法规及公司《对外担保管理制度》有关规定。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司担保总额度403,260.20万元，占最近一期经审计净资产的比例为43.80%；本次担保完全实施后，预计公司担保总余额为415,550.20万元，占最近一期经审计净资产的比例为45.14%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　八、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.监事会决议；

　　3.交易情况概述表。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2019年12月7日

　　证券代码：000582    证券简称：北部湾港    公告编号：2019084

　　北部湾港股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据相关法律法规、行政文件的规定，并结合公司实际情况，公司对2020年度日常关联交易进行了预计，主要是与控股股东防城港务集团有限公司（以下简称“防港集团”）或广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）的全资或控股子公司之间发生的关联交易，涉及向关联人采购商品、燃油及动力；向关联人出售水电、提供劳务；接受关联人提供劳务;租入或租出资产；受关联人委托管理等与日常生产经营业务相关的关联交易，合计88项，总金额为112,467.10万元。截至本公告披露日，公司与上述关联人的日常关联交易实际发生金额为92,097.80万元（未经审计），未超过2018年度股东大会授权的预计数。

　　（二）董事会审议程序及表决情况

　　公司于2019年12月6日召开了第八届董事会第十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。本次交易构成关联交易，董事会审议本项议案时，3名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅已回避表决，经6名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。本事项已获得独立董事周永生、王运生、林仁聪的事前认可，并发表了同意本事项的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及相关法律法规的规定，本议案在获得董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，在股东大会上关联股东北港集团、防港集团将回避表决。

　　（三）承诺履行情况

　　公司于2017年4月10日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股股东优化履行承诺的议案》，北部湾港务集团及防城港务集团承诺：“本公司与上市公司发生的关联交易中，用水用电、泊位托管、为临港工业企业提供港口作业服务系因客观原因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易，除上述关联交易外，本公司承诺其余关联交易当年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）的比例不大于上年度发生额占其前一年度净资产（合并口径）比例”。截至本公告披露日，公司2019年日常关联交易实际发生金额为92,097.80万元（未经审计），在剔除用水用电、泊位托管及为临港工业企业提供港口作业服务等客观原因限制无法避免的定价清晰公允的关联交易后，2019年日常关联交易发生额占2018年净资产（合并口径）比例预计不大于2018年日常关联交易发生额占2017年净资产（合并口径）的比例6.12%；2020年日常关联交易预计总金额为112,467.10元，占2019年未经审计的净资产（合并口径）比例为5.36%，预计不大于2019年日常关联交易发生额占2018年净资产（合并口径）的比例。2019年日常关联交易发生额及2020年日常关联交易预计总金额占其前一年度净资产（合并口径）比例均呈下降趋势，均符合防城港务集团及北部湾港务集团优化后的关于减少关联交易的承诺。

　　（四）预计日常关联交易类别和金额

　　公司预计2020年度日常关联交易合计88项，总金额为112,467.10万元。具体情况如下表：

　　单位：万元

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　　（五）截至披露日，日常关联交易实际发生情况截至披露日，2019年度公司实际完成日常关联交易金额为92,097.80万元（未经审计），未超过2018年度股东大会授权的预计数。具体情况如下：

　　单位：万元

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　　注：截至披露日，2019年度日常关联交易实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，未经审计，实际的关联交易金额经审计后将在2019年年度报告全文中进行披露。二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本信息

　　单位：万元

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