证券代码：002047          证券简称：宝鹰股份            公告编号：2019-104

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于公司第一期股票期权激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案（以下简称“本次激励计划”），并于2019年11月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）进行了披露。

　　根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第4号：股权激励》的相关要求，公司针对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划公布前6个月内（即2019年5月15日至2019年11月15日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息的知情人。

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

　　1、核查对象买卖公司股票的自查结果

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除下列核查人员外，本激励计划其余内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

　　■

　　2、关于核查对象买卖公司股票情况的说明

　　公司结合实际情况经自查后认为，上述人员在核查期间的交易变动系其基于对二级市场交易情况的自行判断或按照公司已披露的股票变动计划实施而进行的操作，不存在利用内幕消息进行股票交易的情形。

　　三、核查结论

　　综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，不存在内幕交易行为。

　　四、备查文件

　　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、《股东股份变更明细清单》；

　　3、内幕信息知情人出具的书面声明。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2019年12月4日

　　证券代码：002047            证券简称：宝鹰股份    公告编号：2019-105

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　现场会议召开时间：2019年12月4日下午14:30

　　网络投票时间：2019年12月3日至2019年12月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月3日下午15:00至 2019年12月4日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋三楼多功能会议室

　　3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长古少波先生

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共27人，代表有表决权股份总数184,945,513股，占公司有表决权股份总数（1,327,401,036股，为公司总股本1,341,296,921股扣除回购账户13,895,885股后的总股数，下同）的13.9329%。

　　1、出席现场会议的股东情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份总数149,544,127股，占本公司有表决权股份总数的11.2659%。

　　2、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共22人，代表有表决权股份总数为35,401,386股，占本公司有表决权股份总数的2.6670%。

　　3、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份88,589,416股，占本公司有表决权股份总数的6.6739%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份53,188,030股，占本公司有表决权股份总数的4.0069%。

　　通过网络投票的股东22人，代表股份35,401,386股，占本公司有表决权股份总数的2.6670%。

　　公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

　　1. 审议通过了《关于〈第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意184,726,713股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8817%；反对218,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,370,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.7530%；反对218,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　2. 审议通过了《关于制定〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;

　　表决结果：同意184,726,713股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8817%；反对218,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,370,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.7530%；反对218,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事宜的议案》;

　　表决结果：同意184,726,713股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8817%；反对218,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,370,616股，占出席会议中小股东所持股份的99.7530%；反对218,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2470%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　4. 审议通过了《关于〈第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》;

　　表决结果：同意184,630,613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8297%；反对314,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1703%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,274,516股，占出席会议中小股东所持股份的99.6445%；反对314,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5. 审议通过了《关于制定〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

　　表决结果：同意184,630,613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8297%；反对314,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1703%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,274,516股，占出席会议中小股东所持股份的99.6445%；反对314,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意184,630,613股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8297%；反对314,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1703%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意88,274,516股，占出席会议中小股东所持股份的99.6445%；反对314,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3555%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所黄平、刘洪羽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2019年12月4日

　　证券代码：002047             证券简称：宝鹰股份    公告编号：2019-106

　　债券代码：112545    债券简称：17宝鹰01

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　关于控股股东筹划控制权变更的停牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到通知，公司控股股东、实际控制人古少明先生及一致行动股东深圳市宝贤投资有限公司（以下简称“宝贤投资”）正在筹划股权转让事项，可能涉及公司控制权变更。根据意向，转让比例不超过22%，具体事宜双方协商。本次交易对手方为珠海航空城发展集团有限公司（以下简称“珠海航空城”），珠海航空城实际控制人为珠海市国资委，经营范围为：航空产业园区建设及其配套设施的建设、经营、管理（以上项目不含许可经营项目），项目投资，房地产开发（凭资质证经营），会展服务，信息咨询，物业代理，企业管理服务。本次股权转让事项需获得珠海市国有资产监督管理部门的审批方可实施。

　　鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宝鹰股份，股票代码：002047）自2019年12月5日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日。待本次股权转让确定后，公司将及时公布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会

　　2019年12月4日