证券代码：600872         证券简称：中炬高新      公告编号：2019-057

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于高管免职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月4日召开了第九届董事会第十三次临时会议。会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于高管免职的议案》。本次会议符合《公司法》 、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　在公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司收购曲水朗天慧德企业管理有限公司持有的广东厨邦食品有限公司20%股权过程中，公司副总经理张卫华存在严重失职行为，董事会决定免去张卫华公司副总经理职务，该决定自本次董事会审议通过起生效。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月4日