本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月12日、2019年8月29日召开第二届董事会第九次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的议案》，同意公司投资、建设、运营刚果民主共和国（以下简称“刚果（金）”）卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目（以下简称“本项目”），本项目预计总投资金额为229,043,600美元。刚果（金）基础建设、公共工程和重建部授予公司公共服务特许权，特许权期限为25年。

　　以上具体内容详见公司分别于2019年8月14日、2019年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-046）、《关于对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目的公告》（2019-047）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（2019-056）。

　　二、对外投资进展情况

　　（一）本项目在国家主管部门的核准、备案进展情况

　　近日，公司已完成本项目在北京市发展和改革委员会、中华人民共和国商务部及国家外汇管理局的核准、备案手续，已收到北京市发展和改革委员会下发的《项目备案通知书》（京发改（备）〔2019〕487号）、北京市商务局核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100201900657号）和《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100201900661号）、国家外汇管理局下发的《业务登记凭证》（业务编号：35110000201911285623）。

　　（二）本项目设立项目公司的进展情况

　　公司计划通过在中国香港设立全资子公司SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED（中非国际物流投资有限公司，以下简称“中非国际”），并由中非国际在刚果（金）设立全资子公司嘉金国际投资管理有限公司，用于开展本项目。本项目的投资地点：直接目的地为中国香港，最终目的地为刚果（金）上加丹加省。

　　2019年10月14日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED的议案》，公司拟在中国香港设立全资子公司SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED（中非国际物流投资有限公司），注册资本200万美元，公司占出资比例的100%。

　　2019年11月12日，公司完成了SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED（中非国际物流投资有限公司）的注册登记手续，取得了香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证明书》、《商业登记证》，具体信息如下：

　　1、中文名称：中非国际物流投资有限公司

　　2、英文名称：SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED

　　3、地址：11/F CAPITAL CTR 151 GLOUCESTER RD WANCHAI HK

　　4、注册资本：200万美元

　　5、业务性质：投资管理，咨询服务，物流基础设施投资、建设、运营。

　　6、公司注册证明书编号：2892030

　　7、商业登记证号码：71357717-000-11-19-4

　　公司将严格按照相关法律法规的要求，根据本项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　（一）《项目备案通知书》（京发改（备）〔2019〕487号）

　　（二）《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100201900657号）

　　（三）《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100201900661号）

　　（四）《业务登记凭证》（业务编号：35110000201911285623）

　　（五）《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

　　（六）《公司注册证明书》（编号：2892030）

　　（七）《商业登记证》（登记证号码：71357717-000-11-19-4）

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2019年12月4日