本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年11月29日，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东凯恩集团有限公司的股东苏州明叙企业管理合伙企业（有限合伙）【曾用名：苏州恒誉六合投资合伙企业（有限合伙）】（以下简称“苏州明叙”）的通知，苏州明叙的有限合伙人中泰创展控股有限公司（以下简称“中泰创展”）将其持有的苏州明叙30,000万元财产份额（占比99.67%）转让给浙江凯融特种纸有限公司(以下简称“浙江凯融”)，并于2019年11月29日完成了工商变更登记手续，具体转让情况如下：

　　一、转让前后公司与实际控制人关系图

　　1、转让前公司与实际控制人关系图

　　中泰创展控股有限公司的股东珠海中植浩源企业管理有限公司持股比例为87.11%，股东吴湘宁持股比例为12.89%。

　　2、转让后公司与实际控制人关系图

　　二、受让主体情况介绍

　　1、浙江凯融基本情况

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　　2、浙江凯融股东基本情况

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　　湖州中植融云投资有限公司最近一年又一期财务数据如下：

　　单位：人民币万元

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　　三、交易协议内容

　　苏州明叙的有限合伙人中泰创展与浙江凯融、蔡阳签订的《苏州恒誉六合投资合伙企业（有限合伙）变更决定书》主要内容如下：

　　1、同意将合伙企业名称变更为苏州明叙企业管理合伙企业（有限合伙）；

　　2、同意吸收浙江凯融特种纸有限公司为新合伙人，新合伙人以货币出资，出资额为30,000万元。

　　3、同意合伙人中泰创展控股有限公司将其在本合伙企业中全部财产份额30,000万元（已实缴30,000万元）转让给浙江凯融特种纸有限公司，其他合伙人放弃优先购买权。

　　4、同意中泰创展控股有限公司退伙，本企业出资总额不变。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易目的

　　浙江凯融本次受让苏州明叙的有限合伙人中泰创展的财产份额，主要是基于中植企业集团有限公司内部组织架构调整，不存在违反原合伙协议的情形。

　　2、对公司的影响

　　根据《合伙企业法》第六十七条：“有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务”、第六十八条：“有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业”等规定，有限合伙人不具有执行合伙事务的法定权利。中泰创展的财产份额转让完成后，苏州明叙的执行事务合伙人和公司的实际控制人不变，仍为蔡阳先生。公司控股股东不变，仍为凯恩集团有限公司。本次变更不会导致公司主营业务结构发生变化，也不会对生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响。

　　五、实际控制人和股东的承诺履行情况

　　实际控制人蔡阳先生、苏州明叙和公司控股股东凯恩集团有限公司曾作出保证上市公司独立性、避免同业竞争及规范关联交易等承诺。本次中泰创展财产份额转让不存在违反上述承诺的情形。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月3日