证券代码：603657             证券简称：春光科技               公告编号：2019-051

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市安文路420号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈正明先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事陈凯先生、独立董事胡春荣先生、独立董事汪建萍女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书王胜永先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议的三项议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：杨钊、吕兴伟

　　2、律师见证结论意见：

　　金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　2019年12月3日

　　证券代码：603657            证券简称:春光科技          公告编号：2019-052

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年12月2日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事列席会议。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事陈正明先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　同意选举公司董事陈正明先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》

　　董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，选举产生第二届董事会专门委员会。具体如下：

　　1、战略委员会：陈正明、陈凯、汪建萍，其中陈正明担任召集人。

　　2、提名委员会：胡春荣、赵鹏飞、陈凯，其中胡春荣担任召集人。

　　3、审计委员会：赵鹏飞、胡春荣、张春霞，其中赵鹏飞担任召集人。

　　4、薪酬与考核委员会：汪建萍、胡春荣、张春霞，其中汪建萍担任召集人。

　　以上各专门委员会委员任职期限与公司第二届董事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任陈凯先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任付伟才先生、徐益军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　公司独立董事已就聘任公司副总经理的事宜发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（五）、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　同意聘任吕敬先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　公司独立董事已就聘任公司财务总监的事宜发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（六）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任王胜永先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　公司在本次会议前已向上海证券交易所报送候选董事会秘书王胜永先生的相关材料，并已收到上海证券交易所对候选董事会秘书王胜永先生的任职资格无异议的审核结果。

　　公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事宜发表了独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（七）、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任杨勤娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（八）、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

　　同意聘任刘阳春先生为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2019年12月3日

　　附简历：

　　陈正明：1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1969年8月至1972年11月，任职于磐安县尚湖农机厂；1972年12月至1978年4月服兵役；1978年5月至1985年4月任职于磐安县轻工机械厂；1985年5月开始自主创业，历任磐安县春光塑料厂厂长、金华市春光橡塑软管厂厂长；2000年7月至2016年9月担任金华市春光橡塑软管有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

　　陈凯：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年1月至今，历任苏州凯弘橡塑有限公司监事、经理、执行董事；2016年11月至今，任金华市凯弘投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年11月至今，任金华市毅宁投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年5月至2019年11月，任苏州玖璨宇餐饮管理有限公司监事。现任公司董事、副总经理。

　　汪建萍：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年2月至1982年12月，就职于浙江省二轻厅塑料实验厂；1983年1月至2001年12月，就职于浙江省皮革塑料工业公司；2002年1月至今，就职于浙江省塑料行业协会，历任常务副秘书长、副会长、秘书长；2017年7月至2019年10月，任浙江凯利新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

　　胡春荣：1965年生，浙江嘉善人，汉族，1989年毕业于中山大学，本科学历，会计师、经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；山东蒙沃变速器有限公司监事。现任公司独立董事。

　　赵鹏飞：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年7月至1999年8月，任教于杭州煤炭学校；1999年9月至今，任教于浙江工商大学，任会计学副教授；2016年8至今，任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

　　张春霞：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年5月至1985年3月任职于磐安县尖山塑料厂；1985年5月至2000年6月，历任磐安县春光塑料厂副厂长、金华市春光橡塑软管厂副厂长；2000年7月至2016年9月，任金华市春光橡塑软管有限公司副总经理；2016年4月至今，任浙江春光控股有限公司执行董事、经理；2019年6月至今，任浙江正梦休闲用品有限公司执行董事、经理。现任公司董事。

　　付伟才：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年3月至2000年6月，就职于金华市春光橡塑软管厂；2000年7月起就职于本公司，现任公司副总经理。

　　徐益军：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。1997年9月至2000年9月，就职于浙江金华天开电子材料有限公司，任技术员；2000年10月起就职于本公司，现任公司副总经理。

　　吕敬：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011年9月至2018年8月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），任项目经理；2018年9月至今，就职于金华春光橡塑科技股份有限公司，任财务总监助理。

　　王胜永：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1997年7月至2000年7月，就职于深圳正丰利富会计师事务所，任审计经理；2000年8月至2008年3月，就职于重庆长丰通信股份有限公司，任会计核算部高级经理；2008年4月至2016年2月，就职于超捷紧固系统（上海）股份有限公司，任董事会秘书兼财务总监；现任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

　　杨勤娟：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12至2013年3月，任中国农业银行股份有限公司义乌分行佛堂支行柜员；2013年4月至2014年3月，任台州银行股份有限公司金华分行储蓄专员；2014年4月至2016年7月，任金华市人民政府金融工作办公室工作人员；2016年8月加入公司，2016年12月3日起任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

　　刘阳春：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年1月至2003年5月，任正崴集团（Foxlink）崴强电子厂制造部课长；2003年5月至2005年10月，任东莞宏捷电子厂生产部副经理；2005年10月至2014年5月，任东洋塑胶制品(上海松江)有限公司第二工程部经理；2014年5月至今，任公司总经理助理。现任公司审计部经理。

　　证券代码：603657            证券简称:春光科技          公告编号：2019-053

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年12月2日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由监事黄颜芳女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

　　经与会监事一致同意，选举黄颜芳女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历附后）

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

　　2019年12月3日

　　附简历：

　　黄颜芳:1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师。1988年1月至2006年8月就职于金华市双龙衡器有限责任公司，任财务副经理；2006年9月至今，任公司财务部副经理。现任公司监事会主席。

　　证券代码：603657            证券简称:春光科技          公告编号：2019-054

　　金华春光橡塑科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

　　在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司同日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案，具体情况公告如下：

　　一、第二届董事会组成情况

　　（一）董事长：陈正明先生

　　（二）董事会成员：陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、王胜永先生、胡春荣先生（独立董事）、赵鹏飞先生（独立董事）、汪建萍女士（独立董事）

　　（三）董事会专门委员会组成：

　　战略委员会：陈正明先生（召集人）、陈凯先生、汪建萍女士

　　提名委员会：胡春荣先生（召集人）、赵鹏飞先生、陈凯先生

　　审计委员会：赵鹏飞先生（召集人）、胡春荣先生、张春霞女士

　　薪酬与考核委员会：汪建萍女士（召集人）、胡春荣先生、张春霞女士

　　以上董事会成员与各专门委员会委员任职期限与公司第二届董事会任期一致。

　　二、第二届监事会组成情况

　　根据公司2019年第二次临时股东大会、2019年第一次职工代表大会及第二届监事会第一次会议选举结果，公司第二届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名。具体名单如下：

　　（一）监事会主席：黄颜芳女士

　　（二）监事会成员：黄颜芳女士、曹建英女士、倪云寿先生（职工代表监事）

　　以上监事会成员任期与公司第二届监事会任期一致。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司聘任陈凯先生为公司总经理；聘任付伟才先生、徐益军先生为公司副总经理；聘任吕敬先生为公司财务总监；聘任王胜永先生为公司董事会秘书；聘任杨勤娟女士为公司证券事务代表。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　联系地址：浙江省金华市安文路420号

　　联系电话：0579-82237156

　　传真号码：0579-89108214

　　邮箱：cgzqb@chinacgh.com

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2019年12月3日