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2019年12月03日 星期二 上一期  下一期
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渤海汽车系统股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:600960                证券简称:渤海汽车                 公告编号:2019-034

  渤海汽车系统股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2019年11月25日以书面或传真方式发出通知,于2019年12月2日召开,会议应到董事11名,实到11名,公司监事会成员和高管人员列席会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过《关于补充确认2018年度日常关联交易的议案》

  由于TRIMET Aluminium SE公司(以下简称“TASE”)持有公司控股子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH(以下简称“BTAH”)25%股权,公司出于实质重于形式原则将TASE确认为关联方。公司控股子公司BTAH于2018年度与TASE发生日常关联交易总额2,004.14万欧元,约合人民币15,881.98万元,交易内容包括:

  单位:人民币万元

  ■

  上述交易为子公司正常经营所发生,采购价格依照市场价格水平协商确定,定价公允。根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求,现对2018年度上述日常关联交易进行补充确认。

  本议案不涉及关联董事,无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于补充确认2018年度日常关联交易的公告》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

  因子公司生产经营需要,在已经董事会和股东大会审议通过的基础上,申请2019年度新增日常关联交易预计发生额4,326.46万欧元,约合人民币33,520.55万元,交易内容包括:

  单位:人民币万元

  ■

  上述交易为子公司正常经营所发生,采购价格依照市场价格水平协商确定,定价公允。

  本议案不涉及关联董事,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于2019年度新增日常关联交易预计公告》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  公司董事会同意聘任袁春晖先生为公司董事会秘书,任期自第七届董事会第十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  详情请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于变更董事会秘书的公告》。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬结构的议案》

  为提升企业经营业绩和盈利能力,充分调动公司高级管理人员的积极性,优化高级管理人员薪酬结构,强化正向激励,使高管薪酬更具激励性。公司拟对高级管理人员薪酬结构作出调整,同时相应调整所有在任高级管理人员的年薪总额。具体情况如下:

  调整后的薪酬结构为基本年薪、绩效年薪、任期激励三部分,各项占比分别为,50%、40%、10%,其中任期激励在三年任期届满后根据考核情况兑现。

  调整后的高级管理人员年薪总额分别为,林风华170万,季军136万,王云刚125万,王洪波118万,王天文119万,袁春晖95万。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  经公司董事会审议,拟于2019年12月18日(星期三)以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会,详情请见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  渤海汽车系统股份有限公司董事会

  2019年12月2日

  证券代码:600960              证券简称:渤海汽车           公告编号:2019-035

  渤海汽车系统股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2019年11月25日以书面或传真方式发出通知,于2019年12月2日召开,会议应到监事3名,实到3名。本次会议由公司监事会主席杜斌先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过《关于补充确认2018年度日常关联交易的议案》

  由于TRIMET Aluminium SE公司(以下简称“TASE”)持有公司控股子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH(以下简称“BTAH”)25%股权,公司出于实质重于形式原则将TASE确认为关联方。公司控股子公司BTAH于2018年度与TASE发生日常关联交易总额2,004.14万欧元,约合人民币15,881.98万元,交易内容包括:

  单位:人民币万元

  ■

  本议案无需提交股东大会审议。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

  根据子公司生产经营需要,申请2019年度新增日常关联交易预计发生额4,326.46万欧元,约合人民币33,520.55万元,交易内容包括:

  单位:人民币万元

  ■

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  渤海汽车系统股份有限公司监事会

  2019年12月2日

  证券代码:600960        证券简称:渤海汽车          公告编号:2019-036

  渤海汽车系统股份有限公司关于补充确认2018年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

  ●该事项无需提交股东大会审议。

  一、关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认2018年度日常关联交易的议案》。本议案不涉及关联董事,董事无需回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

  (二)日常关联交易类别和金额

  由于TRIMET Aluminium SE公司(以下简称“TASE”)持有公司控股子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH(以下简称“BTAH”)25%股权,公司出于实质重于形式原则将TASE确认为关联方。公司控股子公司BTAH于2018年度与TASE发生日常关联交易总额2,004.14万欧元,约合人民币15,881.98万元,具体内容如下:

  单位:人民币万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联人基本情况介绍

  公司名称:TRIMET Aluminium SE

  注册资本:1,500万欧元

  公司类型:欧洲股份公司(SE)

  住所:Aluminiumallee 1, 45356 Essen, Germany

  成立日期:2013年4月17日

  经营范围:有色金属(尤其是铝及其合金)的制造、加工(包括精炼和涂装)和销售;铸造产品(特别是压铸件)的开发、制造和销售,以及机械加工,预装配和系统结构,活塞和模具产品;含铝金属残渣的制备;有色金属合金的生产;股权投资及管理。

  2、与上市公司的关联关系

  TASE为公司控股子公司BTAH少数股东,持有BTAH25%股权。

  三、定价原则和定价依据

  公司子公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来,以市场价格作为定价依据,交易价格公允。

  四、交易目的和交易对公司的影响

  上述关联交易属于公司的正常业务范围,是为保证子公司正常生产经营所必需发生的交易,对公司日常生产经营的有序开展具有积极影响和重要意义。该等日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,采购价格依照市场价格水平协商确定,定价公允,对本公司生产经营未构成不利影响,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为:公司基于实质重于形式的原则将TASE认定为关联方,公司补充认定关联方及关联交易符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求,有利于保护股东特别是中小股东合法权益。董事会审议和表决程序合法有效;上述关联交易按照公平、公正、公开的原则进行,交易价格按市场价格水平协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意上述补充确认2018年度日常关联交易事项。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十六次会议决议

  2、公司第七届监事会第八次会议决议

  3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  渤海汽车系统股份有限公司董事会

  2019年12月2日

  证券代码:600960           证券简称:渤海汽车              公告编号:2019-037

  渤海汽车系统股份有限公司关于2019年度新增日常关联交易预计公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●日常关联交易对上市公司的影响:本次日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成影响。

  ●该事项需要提交股东大会审议。

  一、关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》。本议案不涉及关联董事,董事无需回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  由于TRIMET Aluminium SE公司(以下简称“TASE”)持有公司控股子公司BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH(以下简称“BTAH”)25%股权,公司出于实质重于形式原则将TASE确认为关联方,在已经董事会和股东大会审议通过的基础上,申请2019年度新增日常关联交易预计发生额4,326.46万欧元,约合人民币33,520.55万元,具体如下:

  单位:人民币万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联人基本情况介绍

  公司名称:TRIMET Aluminium SE

  注册资本:1,500万欧元

  公司类型:欧洲股份公司(SE)

  住所:Aluminiumallee 1, 45356 Essen, Germany

  成立日期:2013年4月17日

  经营范围:有色金属(尤其是铝及其合金)的制造、加工(包括精炼和涂装)和销售;铸造产品(特别是压铸件)的开发、制造和销售,以及机械加工,预装配和系统结构,活塞和模具产品;含铝金属残渣的制备;有色金属合金的生产;股权投资及管理。

  2、与上市公司的关联关系

  TASE为公司控股子公司BTAH少数股东,持有BTAH25%股权。

  三、定价原则和定价依据

  公司子公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来,以市场价格作为定价依据,交易价格公允。

  四、交易目的和交易对公司的影响

  上述日常关联交易,是公司生产、经营活动的重要组成部分,对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,定价原则均是依据市场价进行定价,对本公司生产经营未构成不利影响,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

  五、独立董事事前认可及独立意见

  公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通,获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为:公司基于实质重于形式的原则将TASE认定为关联方,新增2019年度日常关联交易预计,符合公司正常生产经营的需要,交易价格合理、公允;董事会审议和表决程序合法有效;上述追加预计日常关联交易金额事项,不会对公司及股东特别是中小股东造成不利影响和损失。同意上述新增2019年度日常关联交易预计事项。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十六次会议决议

  2、公司第七届监事会第八次会议决议

  3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  渤海汽车系统股份有限公司董事会

  2019年12月2日

  证券代码:600960              证券简称:渤海汽车            公告编号:2019-038

  渤海汽车系统股份有限公司

  关于变更董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书王洪波先生递交的辞职报告,由于工作安排原因,王洪波先生申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,王洪波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  王洪波先生自2012年起担任公司董事会秘书,任职期间勤勉尽责、认真履职,公司董事会对王洪波先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  公司于2019年12月2日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任袁春晖先生为公司董事会秘书,任期自第七届董事会第十六次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  袁春晖先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形,其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

  公司独立董事已就上述聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《渤海汽车独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  附件:袁春晖先生简历

  渤海汽车系统股份有限公司董事会

  2019年12月2日

  袁春晖先生简历

  袁春晖,男, 1981 年出生,中国共产党员,北京师范大学经济学硕士学位。

  2008年7月—2011年12月任日信证券有限责任公司投资银行部项目经理;

  2011年12月—2013年9月任民生证券股份有限公司投资银行部项目经理;

  2013年9月—2016年6月任北京汽车集团有限公司资本运营部主管、部长助理;

  2016年6月—2017年9月任北京汽车集团有限公司专职监事工作办公室主任助理,2016年8月-2017年11月任北京海纳川汽车部件股份有限公司监事;

  2017年9月—2019年11月任北京汽车集团有限公司董事会办公室主任助理。

  2019年12月起任渤海汽车系统股份有限公司董事会秘书。

  证券代码:600960            证券简称:渤海汽车             公告编号:2019-039

  渤海汽车系统股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年12月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年12月18日14点00分

  召开地点:山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年12月18日

  至2019年12月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于2019年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)进行了公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

  (二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

  (三)异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。

  (四)出席会议登记时间:2019年12月13日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

  (五)登记地点:山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室。

  六、 其他事项

  (一)会议联系方式

  联系部门:渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

  联系地址:山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室

  电话:0543—8203960

  传真:0543—8203962

  邮编:256602

  联系人:袁春晖 黄岩

  (二)股东大会会期半天,股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

  特此公告。

  渤海汽车系统股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  渤海汽车系统股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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