证券代码：600248                   证券简称：延长化建                   公告编号：2019-043

　　陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2019年11月29日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生主持。应到董事8人，实到董事6人，董事李科社先生因出差，委托董事张来民先生代为表决，独立董事魏经涛先生因出差，委托独立董事田进先生代为表决，公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名莫勇先生、刘勐先生、齐伟红先生、高建成先生、符杰平先生、李智先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，以上提名候选人的表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。董事会董事候选人简历附后。本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》， 同意提名田进先生、李小健先生、赵嵩正先生为公司第七届董事会独立董事候选人，以上提名候选人的表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。独立董事候选人简历附后。独立董事候选人将提交上海证券交易所审核，无异议后提交股东大会选举。

　　（三）会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2019年11月29日

　　董事会董事候选人简历：

　　1、非独立董事候选人简历：

　　莫勇：男， 1974年出生，在职研究生学历,正高级会计师（职称）。现任陕西建工集团股份有限公司总会计师，兼任陕西建工融资担保有限公司董事长、陕西建工商业保理有限公司董事长、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长。

　　1995年7月--2012年6月   陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作，先后担任财务科长、财务部副部长、党支部书记、副总会计师、总会计师。

　　2012年6月至今   陕西建工集团股份有限公司从事财务、纪监工作，先后担任纪委副书记、监察室主任、职工监事、财务部部长、总会计师。

　　刘勐：男， 1974年出生，硕士研究生学历，高级会计师（职称）。现任陕西建工集团股份有限公司计划财务部部长，兼任陕西建工实业有限公司董事长。

　　1995年9月--1999年3月    陕西建工第一建设集团有限公司从事财务工作，先后担任出纳、会计、会计主管。

　　1999年4月--2013年10月   陕西建工集团股份有限公司从事财务工作，先后担任会计主管、会计科副科长、科长、子企业监事会主席。

　　2013年11月--2018年11月   陕西建工第三建设集团有限公司从事财务工作，担任总会计师。

　　2018年11月至今   陕西建工集团股份有限公司从事财务工作，担任计划财务部部长。

　　齐伟红：男， 1973年出生，本科学历，高级工程师（职称）。现任陕西建工集团股份有限公司企业发展部部长。

　　1994年7月--2019年4月   陕西建工机械施工集团有限公司从事管理工作，先后担任技术员、团委书记、企业发展部副部长、部长、办公室主任、工会副主席、工会主席、副总经理、总经济师。

　　2019年4月至今   陕西建工集团股份有限公司从事企业管理，担任企业发展部部长。

　　高建成：男， 1967年出生， 1989年8月参加工作，1997年6月加入中国共产党，在职研究生学历，工学学士学位，高级工程师，现任延长化建党委书记、董事长。陕西化建党委书记、董事长。

　　1995年10月—2001年12月  陕西省石油化工建设公司第二公司副经理

　　2001年12月—2002年12月   陕西化建工程有限责任公司第七公司经理

　　2002年12月—2007年11月   陕西化建工程有限责任公司西安公司经理（2003.06—2003.12期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理

　　2007年11月—2009年12月  陕西化建工程有限责任公司副总经理

　　2009年12月—2013年5月    陕西延长石油化建股份有限公司董事、副总经理,陕西化建工程有限责任公司党委副书记、总经理

　　2013年5月—2014年8月    陕西延长石油化建股份有限公司董事、副总经理，陕西化建工程有限责任公司党委书记、董事长，陕西延化工程建设有限责任公司总经理

　　2014年8月至今  陕西延长石油化建股份有限公司党委书记、董事长，陕西化建工程有限责任公司党委书记、董事长，陕西延化工程建设有限责任公司总经理

　　符杰平：男， 1962年出生， 1984年8月参加工作，1998年4月入党，在职研究生学历，工学学士学位，高级工程师职称。现任延长化建公司总经理、党委副书记。

　　1993年7月--1996年1 月   陕西省石油化工建设公司第一工程处主任工程师

　　1996年1月--2002年12月   陕西省石油化工建设公司第一分公司经理

　　2002年12月--2007年9 月  陕西省石油化工建设公司副总工程师、公司级项目经理

　　2007年9月--2016年2月  延长石油集团工程管理部部长

　　2016年2月--2019年4月  北京工程公司董事长、党委副书记

　　2019年5至今       延长化建公司总经理、党委副书记

　　李智：男，1973年出生，硕士研究生学历，工程师，1994年毕业于浙江大学化工工艺专业，2001年毕业于吉林大学MBA硕士。现任北京石油化工工程有限公司董事会秘书。

　　1994年—2001年    中石油吉化设计院项目经理、化工工艺工程师

　　2001年—2006年    北京华盛中天咨询有限公司部门经理

　　2006年至今         北京石油化工工程有限公司董事会秘书

　　2、独立董事候选人简历：

　　田进：男， 1980年出生，本科学历，中级会计师，注册会计师，证券从业资格。现任普汇中金融资租赁有限公司副总经理，延长化建独立董事。

　　2000年4月—2004年8 月  渭南市经济信息管理中心工作

　　2004年9月—2006年9月  西安紫薇大卖场建筑制品有限公司总账会计、财务经理

　　2006年10月—2009年1月  西安马可波罗国际旅行社总账会计

　　2009年2月—2014年10月  西安润基投资投资控股有限公司总账会计、集团财务经理、集团财务总监

　　2014年11月—2016年4月  陕西正德信会计师事务所副所长、注册会计师

　　2016年4月至今    普汇中金融资租赁有限公司副总经理

　　2015年5月至今     延长化建独立董事

　　李小健：男， 1959年出生，管理学博士，副教授职称，硕士生导师。现任延长化建独立董事。

　　1979年9月—1983年7月  毕业于原西北农业大学，农业经济管理本科

　　1983年8月—1995年5月  任杨凌职业技术学校教师，负责财务会计教学

　　1995年6至今 任西北农林科技大学经管学院教师、副教授，负责财务会计、财务管理教学与研究工作。

　　2001年7月—2007年7月  毕业于西北农林科技大学，农业经济管理博士。

　　2017年12月至今   延长化建独立董事

　　赵嵩正：男，1961年出生, 工学博士，西北工业大学管理学院博士生导师，二级教授，国际设备工程与管理杂志编委，陕西省设备管理协会副会长。中联重科股份有限公司、中国航空发动机控制股份有限公司、西安天和防务股份有限公司独立董事。

　　主要研究方向为管理信息系统、项目管理、设备管理。主持国家级、省部级及企业服务类科研项目40多项,出版专著7部，在各类学术刊物发表论文、论著100余篇。国家软件产品著作权7项。

　　证券代码：600248                   证券简称：延长化建          公告编号：2019-044

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于 2019年 11 月 29 日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席吴文海先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杨俊杰先生、宫存博先生为公司第七届监事会监事候选人，以上提名候选人的表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。另外一名职工代表监事陈哲先生由职工代表大会民主选举产生。监事会监事候选人简历附后。本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　2019年11月29日

　　简历：

　　杨俊杰：男，1970年出生，本科学历，高级会计师（职称）。现任陕西建工集团股份有限公司法务审计部副部长。

　　1995年7月--2011年1月陕西省机械施工公司第一工程处从事财务工作，先后担任会计、财务科副科长、经理助理。

　　2011年2月--2018年3月陕西建工机械施工集团有限公司从事财务、审计和纪检工作，先后担任财务部副部长、监察审计部部长、纪委副书记。

　　2018年4月至今陕西建工集团股份有限公司从事审计、纪检工作，先后担任审计部副部长、监察审计部副部长、法务审计部副部长。

　　宫存博：男， 1974年出生，本科学历，高级经济师、二级法律顾问职称。现任陕西建工集团股份有限公司法务审计部副部长，兼任陕西建工控股集团有限公司监事、陕西建工第二建设集团有限公司监事会主席、陕西建工第七建设集团有限公司监事会主席、陕西建工第十二建设有限公司监事会主席、陕西建筑报社有限公司监事、安康高新新兴产业厂房建设运营有限公司董事、安康机场建设项目管理有限公司董事。

　　2003年3月--2009年2月陕西建工第三建设集团有限公司从事法律事务工作，先后担任法律顾问。

　　2009年3月至今陕西建工集团股份有限公司从事法律事务工作，先后担任法律顾问、子集团监事会主席、法律事务部副部长、法务审计部副部长。

　　陈哲：男，1975年出生，本科学历，工程师，政工师。现任延长化建行政人事部部长。

　　1997年2月--2005年10月陕西化建西安公司办公室主任分会主席

　　2005年10月--2007年2月陕西化建河南神马项目部办公室主任，分会主席

　　2007年2月--2009年2月陕西化建办公室主任助理

　　2009年2月--2015年2月陕西化建办公室副主任

　　2015年3月至今延长化建行政人事部部长，兼任陕西化建工程有限责任公司纪委委员

　　证券代码：600248          证券简称：延长化建          公告编号：2019-045

　　陕西延长石油化建股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临

　　时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月16日11点 00分

　　召开地点：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司 611 会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月16日

　　至2019年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，并于 2019年 11月 30日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证； 委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见 附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书和持股凭证。

　　2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

　　3、会议登记时间：2019 年 12月13日星期五（9：00-17：00）

　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期 1 天，参会者交通及食宿费自理；

　　联系人：刘洋

　　联系电话：（029）87016795

　　传真：（029）87035723

　　邮编：712100

　　特此公告。

　　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2019年11月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西延长石油化建股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月16日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　独立董事候选人声明

　　本人李小健，已充分了解并同意由提名人延长石油化建股份有限公司董事会提名为陕西延长石油化建股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括陕西延长石油化建股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在陕西延长石油化建股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：李小健

　　2019 年11月29日

　　独立董事候选人声明

　　本人田进，已充分了解并同意由提名人陕西延长石油化建股份有限公司董事会提名为陕西延长石油化建股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括陕西延长石油化建股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在陕西延长石油化建股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。

　　本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：田进

　　2019年 11月29日

　　独立董事候选人声明

　　本人赵嵩正，已充分了解并同意由提名人延长石油化建股份有限公司董事会提名为陕西延长石油化建股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、本人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、本人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括陕西延长石油化建股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在陕西延长石油化建股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

　　本人承诺：在担任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

　　特此声明。

　　声明人：赵嵩正

　　2019 年11月28日

　　独立董事提名人声明

　　提名人陕西延长石油化建股份有限公司董事会，现提名田进为陕西延长石油化建股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任陕西延长石油化建股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西延长石油化建股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

　　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、独立董事候选人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括陕西延长石油化建股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在陕西延长石油化建股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　特此声明。

　　提名人：陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2019年11月29日

　　独立董事提名人声明

　　提名人陕西延长石油化建股份有限公司董事会，现提名李小健为陕西延长石油化建股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任陕西延长石油化建股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西延长石油化建股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

　　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、独立董事候选人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括陕西延长石油化建股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在陕西延长石油化建股份有限公司连续任职未超过六年。

　　六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　特此声明。

　　提名人：陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　　2019年11月29日

　　独立董事提名人声明

　　提名人陕西延长石油化建股份有限公司董事会，现提名赵嵩正为陕西延长石油化建股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任陕西延长石油化建股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西延长石油化建股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

　　一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

　　二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

　　（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

　　（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

　　（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

　　（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

　　（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

　　（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

　　三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

　　（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

　　（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

　　（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

　　（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

　　四、独立董事候选人无下列不良纪录：

　　（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

　　（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

　　（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

　　（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

　　（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

　　五、包括陕西延长石油化建股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在陕西延长石油化建股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　特此声明。

　　提名人：陕西延长石油化建股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月29日