证券代码：002785                   证券简称：万里石          公告编号：2019-087

　　厦门万里石股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年11月18日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2019年11月28日在福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，经公司过半数董事推举，会议由胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举胡精沛先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。胡精沛先生简历请见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2．审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举邹鹏先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。邹鹏先生简历请见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3．审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

　　为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，经审议，公司第四届董事会聘任邹鹏先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。邹鹏先生简历请见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见公司网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4．审议通过《关于设立第四届董事会专门委员会的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，公司四届董事会下设四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，具体情况为：

　　1、任力先生、胡精沛先生、廖益新先生为公司第四届董事会提名委员会成员，其中任力先生为第四届董事会提名委员会主任。

　　2、胡世明先生、张振文女士、任力先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中胡世明先生为第四届董事会审计委员会主任。

　　3、廖益新先生、邹鹏先生、任力先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，其中廖益新先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任。

　　4、胡精沛先生、邹鹏先生、胡世明先生、朱著香女士为公司第四届董事会战略委员会成员，其中胡精沛先生为第四届董事会战略委员会主任。

　　各专门委员会任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详细简历请见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　5．审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；

　　依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁邹鹏先生提名,拟聘任朱著香女士、刘志祥先生、张振文女士为厦门万里石股份有限公司副总裁，同时聘任朱著香女士为厦门万里石股份有限公司财务总监，以上人员任期从本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。高级管理人员简历见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　6．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长胡精沛先生提名，拟聘任朱著香女士为厦门万里石股份有限公司董事会秘书，任期从本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事会秘书朱著香女士联系方式如下：

　　联系电话：0592-5065075

　　传    真：0592-5030976

　　电子邮件：zzx@wanli.com

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　7．审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，经审议，同意聘任邓金银女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。邓金银简历请见附件。

　　证券事务代表邓金银女士联系方式如下：

　　联系电话：0592-5065075

　　传    真：0592-5209525

　　电子邮件：zhengquan@wanli.com

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　8．审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》规定，经审议，同意聘任赖增辉先生为公司内审负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。赖增辉先生简历请见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2．独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司董事会

　　2019年11月30日

　　附件：简历

　　胡精沛，男，汉族，1967年10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系矿床专业，理学硕士。历任厦门中建进出口有限公司业务员、石材部经理、矿业分公司经理、厦门中建实业有限公司副总经理、董事兼总经理。1996年创立厦门万里石有限公司并担任董事长。现同时担任福建省政协委员、厦门市高尔夫球协会主席、中国石材协会常务副会长及天津市和富文化发展基金会理事等职务。

　　胡精沛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2019年11月27日，其持有公司股票28,165,451股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　邹鹏，男，汉族，1963年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系地质矿产调查专业，工学学士。历任四川天力机械集团有限公司生产处副处长、厦门川厦进出口贸易有限公司总经理，厦门中建进出口公司天津公司总经理。1996年创立厦门万里石有限公司并担任董事、总裁。

　　邹鹏先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2019年11月27日，其持有公司股票23,868,029股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　任力，男，汉族，1972年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。2005年毕业于厦门大学，获经济学博士学位，现为厦门大学经济学院教授、博士生导师。同时担任福建省《资本论》研究会副会长兼秘书长、全国马克思列宁主义经济学说史学会理事，曾在美国康奈尔大学经济系、美国德克萨斯大学大河谷分校会计学院担任访问学者，厦门大学应用经济学（金融学）博士后流动站完成博士后研究。2017年6月13日起担任厦门万里石股份有限公司独立董事。

　　任力先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　胡世明，男，1969年2月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。注册会计师和资产评估师资格。湖南大学（原湖南财经学院）学士，财政部财科所研究生部硕士，上海交通大学高级金融学院EMBA硕士，上海财经大学管理学博士。历任中州会计师事务所审计部副总经理，中国证监会副处长，光大证券总裁助理、财务总监、董事会秘书，光大期货董事长。曾任中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员、中国期货业协会理事。2016年5月10日起担任厦门万里石股份有限公司独立董事。

　　胡世明先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　廖益新，男，1957年12月生，汉族、中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。1984年12月毕业于厦门大学国际法专业、获法学硕士学位。毕业后留校在厦门大学法学院从事国际经济法和财税法领域的教学科研工作，历任讲师、副教授和教授，先后兼任厦门大学法律系国际经济法教研室主任、法律系副主任、系主任、法学院院长等行政管理职务工作。现为厦门大学法学院教授、博士生导师、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任，兼任中国财税法学研究会副会长、中国国际经济法学会副会长。1986年获得中国律师资格，先后在厦门市第二律师事务所、厦门群贤律师事务所、福建联合信实律师事务所从事兼职律师工作，从事过各种民商事诉讼和非诉讼案件的律师代理服务工作。

　　廖益新先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　朱著香，女，汉族，1966年9月出生，湖南人，毕业于浙江冶金经济专科学校，工业财务会计专业，曾在香港理工大学、美国西北工业大学凯洛格商学院进修学习，厦门大学研究生院金融学研究生，厦门大学EMBA全球班在读，高级会计师。1989-2001年历任中国有色金属进出口厦门公司财务经理，总经理助理等职务。2001年9月就职于厦门万里石有限公司，历任财务经理、财务总监。现任厦门万里石股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监。同时担任厦门市总会计师协会理事、厦门市国际税收研究会理事、厦门市进出口商会副会长、厦门大学管理学院EDP中心常务副会长兼CFO俱乐部理事长等职务。

　　朱著香女士与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　刘志祥，男，汉族， 1976年6月出生，湖南华容人。1996年7月毕业于湖南省机械工业学校机械制造专业，2010年6月毕业于湖南工业技术学院物流管理专业。1996年12月起一直就职于厦门万里石股份有限公司，历任天津万里石采购部业务员、采购部经理、经营部经理、生产部经理、总经理助理，总经理。2004年9月起任厦门万里石有限公司总裁助理兼翔安分公司经理。现任厦门万里石股份有限公司副总裁。

　　刘志祥先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　张振文，女，汉族，1969年10月出生，中国国籍，本科学历，毕业于江西财经学院（现江西财经大学）。曾任厦门中建实业有限公司财务经理，成都高润房地产开发有限公司董事长、法定代表人，公司监事会主席。现担任厦门东方万里原石有限公司总经理兼法定代表人，厦门东方原石进出口有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

　　张振文女士与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　邓金银，女，1990年7月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。本科学历。2014年10月进入厦门万里石股份有限公司工作，现为厦门万里石股份有限公司证券事务代表。

　　邓金银女士与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　赖增辉，男，1988年8月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。毕业于沈阳建筑大学，法学专业，本科学历。曾任中建二局第四建筑工程有限公司法务副经理。现任厦门万里石股份有限公司法务部经理。

　　赖增辉先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　证券代码：002785                证券简称：万里石          公告编号：2019-088

　　厦门万里石股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年11月18日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于2019年11月28日在福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人，经公司过半数监事推举，会议由王天萍女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举王天萍女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。王天萍女士简历请见附件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　厦门万里石股份有限公司监事会

　　2019年11月30日

　　附件：简历

　　王天萍，女，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。曾任浙江海亮集团有限公司会计主办、厦门赛士通贸易有限公司财务负责人。2006年始先后担任厦门万里石股份有限公司国内板块财务部经理、总经理助理，副总经理，现任厦门万里石家装修装饰工程有限公司总经理。

　　王天萍与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。