证券代码：601010                   证券简称：文峰股份         编号：临2019-044

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2019年11月29日以通讯方式召开。会议由董事长陈松林先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　同意聘任房子超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　独立董事发表了独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司已按规定将房子超先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任房子超先生为董事会秘书。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《文峰大世界连锁发展股份有限公司内部审计制度》的议案。

　　《文峰大世界连锁发展股份有限公司内部审计制度》同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2019年11月30日

　　附：房子超先生简历

　　房子超先生，男，1986年12月出生，汉族，中国国籍，大专学历。2008年6月至2012年12月任张家港盛大装饰工程有限公司副总经理；2013年1月至2016年12月任苏州法幔帝丝整体软装有限公司联合创始人、总经理；2017年1月至2018年12月任上海盛堂设计工程有限公司总经理；2019年5月至今任文峰大世界连锁发展股份有限公司总经理助理。

　　证券代码：601010                   证券简称：文峰股份         编号：临2019-045

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　关于董秘辞职及聘任董秘的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王钺先生的辞职报告，因工作调整原因，王钺先生申请辞去第五届董事会秘书职务。根据规定，王钺先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，王钺先生仍在公司担任董事、副总经理职务。公司及公司董事会对王钺先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。

　　2019 年11月29日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，聘任房子超先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。房子超先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在第五届董事会第十四次会议召开之前，公司已按相关规定将房子超先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

　　独立董事发表了如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司已按相关规定将房子超先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任房子超先生为董事会秘书。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2019年11月30日

　　附：房子超先生简历

　　房子超先生，男，1986年12月出生，汉族，中国国籍，大专学历。2008年6月至2012年12月任张家港盛大装饰工程有限公司副总经理；2013年1月至2016年12月任苏州法幔帝丝整体软装有限公司联合创始人、总经理；2017年1月至2018年12月任上海盛堂设计工程有限公司总经理；2019年5月至今任文峰大世界连锁发展股份有限公司总经理助理。