股票简称：ST亚星           股票代码：600319          编号：临2019-055

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2019年11月26日发出关于召开第七届董事会第二十次会议的通知，定于2019年11月29日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开第七届董事会第二十次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于补充增加日常关联交易额度的议案》

　　山东成泰控股有限公司(以下简称“成泰控股”)及其控股子公司利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。2019年度公司预计接受成泰控股及其控股子公司提供的日常采购商品业务的日常关联交易金额预计为25,000万元。目前根据公司已结算上述采购商品的用量，需要对该项日常关联交易补充增加3,200万元，即2019年度该项日常关联交易额度将增加至28,200万元。（详见公司同日披露的临2019-056《关于补充增加日常关联交易额度的公告》）。

　　独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　二、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2019年12月16日召开2019年第一次临时股东大会。（详见公司同日披露的临2019-057《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。）

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月二十九日

　　股票简称：ST亚星           股票代码：600319           编号：临2019-056

　　潍坊亚星化学股份有限公司关于补充增加日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）与山东成泰控股有限公司(以下简称“成泰控股”)及其控股子公司发生的2019年度日常采购商品业务关联交易额度补充增加3,200万元，即2019年度该项日常关联交易额度将增加至28,200万元。本次额度调整将有利于公司节约资金成本、提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。

　　●该议案需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　2019年3月13日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于与山东成泰控股有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案》，成泰控股及其控股子公司利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。公司接受成泰控股及其控股子公司提供的日常采购商品业务的日常关联交易金额预计为25,000万元（详见公司临2019-010公告）。该议案已经于2019年6月24日召开的2018年年度股东大会审议通过。

　　该项日常关联交易有利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。目前根据公司已结算上述采购商品的用量，需要对该项日常关联交易补充增加3,200万元，即2019年度该项日常关联交易额度将增加至28,200万元。该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　山东成泰控股有限公司

　　法定代表人：王志强

　　注册地址：山东省潍坊市峡山区太保庄街道繁峡路和峡寿街交叉路口东南角

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2013年6月25日

　　注册资本：壹亿元整

　　经营范围：以自有资产对外投资。（以上范围不含法律法规禁止、限制经营的项目，依法需要许可经营的，凭相关许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，成泰控股总资产34.99亿元，净资产14.05亿元，2018年度营业收入35.44亿元，实现净利润2.54亿元（数据未经审计）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　成泰控股原为公司控股股东，持有公司13.56%的股份，后通过转让其间接持有的公司13.20%的股份后，不再为公司控股股东，具体如下：

　　1、成泰控股通过深圳成泰一号专项投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安汇银一号专项投资企业（有限合伙）”）、深圳成泰二号专项投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安鼎奇二号专项投资企业（有限合伙）”）、深圳成泰三号专项投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安鼎奇三号专项投资企业（有限合伙）”）及深圳成泰四号投资企业（有限合伙）（现已更名为“深圳中安汇银四号专项投资企业（有限合伙）”）等四家合伙企业间接持有公司13.20%的股份。

　　2、成泰控股直接持有公司0.36%的股份

　　2019年7月12日，成泰控股签署相关协议，将其所有的上述第1项四家合伙企业的财产份额转让给潍坊裕耀企业管理有限公司（以下简称“潍坊裕耀”）及潍坊裕兴能源科技合伙企业（有限合伙），相关手续办理完成后，成泰控股已不再为公司的控股股东。2019年7月19日，成泰控股完成了工商变更，其控股股东变更为王志强，公司法定代表人变更为王志强。

　　虽然成泰控股已不再是公司控股股东，但根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6（二）之规定，截至本公告披露日，成泰控股及其控股子公司仍为公司关联法人，公司与成泰控股及其控股子公司发生的交易仍为关联交易。

　　三、以上关联交易定价政策

　　成泰控股及其控股子公司利用集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购。

　　四、关联交易对本公司的影响

　　成泰控股及其控股子公司利用其大宗商品集中采购的优势，以更优惠的条件采购大宗商品，公司再向成泰控股及其控股子公司采购大宗商品（原材料），公司以同比不高于现有的向非关联方采购大宗商品的价格进行采购将有利于节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响。

　　五、补充增加日常关联交易额度的审议程序

　　公司就《关于补充增加日常关联交易额度的议案》征询了公司独立董事意见，经独立董事事前认可后，提交公司第七届董事会第二十次会议审议，各董事一致通过了上述议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　1、独立董事对补充增加日常关联交易额度事项发表事前认可意见如下：

　　公司与成泰控股及其控股子公司补充增加日常关联交易额度有利于公司节约资金成本，根据公司已结算采购商品的用量，补充增加关联交易额度是合理的，未发现有损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　2、独立董事对补充增加日常关联交易额度事项发表独立意见：

　　我们认为补充增加日常关联交易额度符合公司生产经营的需要，有利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，促进公司的发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意补充增加日常关联交易额度，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　七、审计委员会意见

　　董事会审计委员会对公司与成泰控股及其控股子公司补充增加日常关联交易额度事项进行了认真的审核，并调查了相关资料，认为公司与成泰控股及其控股子公司补充增加日常关联交易额度有利于公司节约资金成本，提高资金使用效率，为提升公司盈利能力带来积极影响，符合公司生产经营的需要。不存在损害公司及各股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月二十九日

　　证券代码：600319  证券简称：ST亚星  公告编号：2019-057

　　潍坊亚星化学股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月16日14点00分

　　召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月16日

　　至2019年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1披露时间为2019年10月19日；议案2披露时间为2019年11月30日。上述议案的披露媒体均为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：山东成泰控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、 请符合上述条件的股东于2019年12月10日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部时间为准）。

　　2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

　　3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

　　六、

　　其他事项

　　1、 会期半天，与会股东或受托人交通及住宿费用自理

　　2、 会务联系人：苏鑫、潘晓静

　　3、 联系电话：（0536）8591189

　　4、 传 真：（0536）8663853

　　5、 公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号

　　6、邮政编码：261041

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　2019年11月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　潍坊亚星化学股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。