证券代码：002334                                 证券简称：英威腾                                公告编号：2019-097

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知及会议资料已于2019年11月22日向全体董事发出。会议于2019年11月27日（星期三）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事8人，其中独立董事董秀琴因工作原因委托独立董事廖爱敏出席本次会议，董事郑亚明、独立董事何志聪以通讯方式出席本次会议。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》

　　《关于变更2019年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立董事意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行和融资租赁公司申请授信的议案》

　　《关于公司及子公司2020年度向银行和融资租赁公司申请授信的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、逐项审议了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为上海英威腾工业技术有限公司提供担保的议案》

　　2、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》

　　公司为控股子公司提供担保不属于关联方担保，但依据谨慎原则，公司董事李颖女士为深圳市英威腾光伏科技有限公司的股东回避表决。

　　3、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》

　　公司为控股子公司提供担保不属于关联方担保，但依据谨慎原则，公司实际控制人、董事长黄申力为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司（以下简称“电动汽车驱动公司”）股东，公司董事张科孟为电动汽车驱动公司股东深圳市英威腾兴投资发展企业（有限合伙）的合伙人，公司董事李颖、杨林、张清为电动汽车驱动公司股东深圳市英盛投资发展企业（有限合伙）的合伙人，因此，黄申力、张科孟、李颖、杨林、张清回避表决。

　　《关于公司为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

　　鉴于本次董事会所审议事项须提交公司股东大会审议，现定于2019年12月17日（星期二）下午2：30召开2019年第五次临时股东大会，会议地点为深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，股权登记日为2019年12月11日。

　　《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月27日

　　证券代码：002334               证券简称：英威腾            公告编号：2019-098

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知及会议资料已于2019年11月22日向全体监事发出。会议于2019年11月27日（星期三）上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》

　　公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入大华会计师事务所（特殊普通合伙），将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于变更2019年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月27日

　　证券代码：002334               证券简称：英威腾                    公告编号：2019-099

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于变更2019年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　　一、变更审计机构的原因

　　公司于2019年4月2日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　近日，公司获悉原为本公司提供年审服务的审计团队已离开立信会计师事务所（特殊普通合伙）并加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，公司拟变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构。

　　二、拟变更审计机构的基本情况

　　名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：91110108590676050Q

　　执行事务合伙人：梁春

　　成立日期：2012年2月9日

　　合伙期限：2012年2月9日至长期

　　主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　三、变更审计机构已履行的程序

　　1、经公司第五届董事会审计委员会审核认为：公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入大华会计师事务所（特殊普通合伙），大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，同意将变更2019年度审计机构事项提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

　　2、经公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项进行了事前审核通过后，公司于2019年11月27日召开第五届董事会第二十一会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事项。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对公司变更2019年度审计机构事项出具了同意的独立意见，认为：公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次变更2019年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意由大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　2019年11月27日，公司召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：公司本次变更2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入大华会计师事务所（特殊普通合伙），将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月27日

　　证券代码：002334                                 证券简称：英威腾                                公告编号：2019-100

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于公司及子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请综合授信的议案》，具体情况如下：

　　一、授信概述

　　1、根据公司经营发展状况，公司及下属子公司（全资子公司、控股子公司）2020年度，拟向相关商业银行、融资租赁机构等金融机构申请不超过188,800万元的综合授信，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，最终以金融机构的实际审批额度为准，实际融资将视公司的经营所需来确定，具体情况如下表：

　　■

　　2、以上授信额度不等于公司及子公司融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际融资金额为准。

　　3、提请股东大会授权各公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由各公司承担，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年。

　　4、本次公司及子公司向银行和融资租赁机构申请综合授信尚须公司股东大会审议通过。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月27日

　　证券代码：002334               证券简称：英威腾               公告编号：2019-101

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于公司为控股子公司提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　2019年11月27日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司上海英威腾工业技术有限公司、深圳市英威腾光伏科技有限公司、深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司向银行和融资租赁公司申请授信提供担保，具体情况如下：

　　■

　　本次申请的担保额度不等同于实际担保金额，实际担保金额在担保额度内以银行、融资租赁公司与控股子公司实际发生的担保金额为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚须提交公司股东大会审议，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）上海英威腾工业技术有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、被担保人一年又一期的主要财务数据

　　■

　　（二）深圳市英威腾光伏科技有限公司

　　1、基本信息

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、被担保人一年又一期的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　（三）深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、股权结构

　　■

　　3、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及保证期间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　为了公司的战略发展需要，促进控股子公司经营发展，提高其经营效率，根据控股子公司的资金需求情况，公司同意为控股子公司提供担保，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关事宜。本次为控股子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保余额为1.55亿元人民币，其中对子公司提供担保余额为1.55亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.30%。

　　公司无逾期对外担保，无违规对外担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月27日

　　证券代码：002334                                 证券简称：英威腾                          公告编号：2019-102

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司于2019年11月27日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开时间：2019年12月17日（星期二）下午2:30（开始），会期半天。

　　网络投票时间：2019年12月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年12月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年12月11日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权亲自出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　1、《关于变更2019年度审计机构的议案》

　　2、《关于公司及子公司2020年度向银行和融资租赁机构申请授信的议案》

　　3、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

　　3.01《关于为上海英威腾工业技术有限公司提供担保的议案》

　　3.02《关于为深圳市英威腾光伏科技有限公司提供担保的议案》

　　3.03《关于为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司提供担保的议案》

　　提案3.02和提案3.03相关关联股东须回避表决。上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公告披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年12月13日、2019年12月16日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）。

　　2、登记地点：公司董事会办公室（广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦）。

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518106；传真号码：0755-86312612。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件应在办理会议登记时提交公司负责会议登记事务的工作人员。

　　4、会议联系方式和其他

　　（1）联系方式

　　会议联系人：罗小娜

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0755-86312975，0755-23535411

　　传真：0755-86312612

　　邮箱：sec@invt.com.cn

　　（2）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次会议决议。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月27日

　　附件一：

　　??参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362334

　　2、投票简称：“英威投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2019年12月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　??2019年第五次临时股东大会授权委托书

　　??兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英威腾电气股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。