证券代码：002667             证券简称：鞍重股份          公告编号：2019—072

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第四届董事会第二十四次会议于 2019年11月26日召开。本次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司2019年第二次临时股东大会定于 2019 年12月20日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　2019年11月26 日召开的第四届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议的表决结果审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年 12 月20日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间： 2019年12月20日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2019 年 12月 20日9:15-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019 年 12月 20日上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15∶00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有 效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年 12月16日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年 12月16日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路 294 号）

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称

　　1、审议《关于换届选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案》；

　　1.01 选举黄涛先生为公司第五届董事会董事

　　1.02 选举温家暖先生为公司第五届董事会董事

　　1.03 选举陈阳先生为公司第五届董事会董事

　　1.04 选举李秀艳女士为公司第五届董事会董事

　　1.05 选举石运昌先生为公司第五届董事会董事

　　1.06 选举徐晶明女士为公司第五届董事会董事

　　2、审议《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》；

　　2.01 选举李进德先生为公司第五届董事会独立董事

　　2.02 选举李卓女士为公司第五届董事会独立董事

　　2.03 选举于博先生为公司第五届董事会独立董事

　　3、审议《关于换届选举第五届监事会监事（股东代表监事）的议案》；

　　4、审议《关于确定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；

　　5、审议《关于确定第五届监事会监事薪酬标准的议案》；

　　6、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案3、5已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，议案4经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，议案1、2、6经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2019 年 10月 19日、2019 年 11月 26日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、议案1至议案2将采用累积投票制表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　2、上述议案6属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　3、上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、本次股东大会现场登记时间：2019年12月20日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2019年12月19日下午17:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051（信函请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部张锡刚收，并请注明“2019年第二次临时股东大会”字样）。

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、其他事项

　　（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号

　　（二）邮政编码：114051

　　（三）联系电话：0412-5213058

　　（四）指定传真：0412-5213058

　　（五）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com

　　（六）联 系 人：张锡刚、张钰

　　（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

　　七、备查文件

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司《第四届董事会第二十一次会议决议》

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司《第四届监事会第二十二次会议决议》

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司《第四届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十一月二十七日

　　附件一：股东参会登记表

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　截止    年  月  日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的股份，拟参加2019年第二次临时股东大会。

　　■

　　附件二：授权委托

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司：

　　兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机器股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　说明：

　　1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

　　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　　身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

　　委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

　　受托人身份证号码：_____________________

　　委托日期：  年  月  日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362667”，投票简称为“鞍重投票” 。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

　　选举独立董事（应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019 年 12 月 20 日的交易时间，即9:15-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 20日（现场股东大会当日）上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 20 日（现场股东大会当日）下午 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平 台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

　　证券代码：002667            证券简称：鞍重股份             公告编号：2019—073

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）于 2019年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”)，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》第十三条的规定，现对通知中相关内容更正如下：

　　一、通知正文中的会议召开的日期、时间（投票时间）

　　更正前：

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年 12 月20日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2019年12月19日至2019年12月20日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2019 年 12月 20日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 12 月 19日15:00至2019年12月 20日15:00期间的任意时间。

　　更正后：

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年 12 月20日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间： 2019年12月20日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2019 年 12月 20日9:15-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2019 年 12月 20日上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15∶00。

　　二、附件三“ 参加网络投票的具体操作流程”中的投票时间

　　更正前：

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019 年 12 月 20 日的交易时间，即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 19日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 12 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

　　更正后

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019 年 12 月 20 日的交易时间，即9:15-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 20日（现场股东大会当日）上午 9:15，结束时间为 2019 年 12 月 20 日（现场股东大会当日）下午 15:00。

　　除以上更正内容以外，《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中的其他内容不变。 由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十一月二十七日

　　证券代码：002667           证券简称：鞍重股份            公告编号：2019—074

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”、“鞍重股份”） 第四届董事会第十七次会议于2019 年 3 月 19 日以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过 22000 万元额度内使用募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期为 2019 年 4 月 19 日至 2020 年 4 月 18 日。本次使用募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　近日，公司全资子公司湖北鞍重重工有限公司使用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）鞍山分行购买理财产品1400 万元，具体内容如下：

　　一、 理财产品主要内容

　　1、产品名称：兴业银行企业结构性存款

　　2、产品币种：人民币

　　3、参考年化净收益率: 3.67%

　　4、产品类型：保本浮动收益型

　　5、起息日：2019 年11月27日

　　6、到期日：2020 年 4 月 15 日

　　7、认购资金金额：1400 万元

　　8、关联关系说明：公司与兴业银行鞍山分行无关联关系。

　　二、风险揭示

　　一、市场风险：本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响，最差的情况下只能获得固定收益及浮动收益下方收益（即产品协议浮动收益条款中所列示的较低收益）。对于不具备相关投资经验的投资者，本产品收益计算方式可能较为复杂，客户到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。

　　二、流动性风险：本存款产品存续期限内，除产品协议明确规定的客户可提前支取的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。

　　三、早偿风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，客户可能面临提前终止时的再投资风险。

　　四、法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响，甚至导致客户资金遭受损失。

　　五、不可抗力及意外事件风险 ：由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，兴业银行不承担责任，但兴业银行应在条件允许的情况下通知甲方，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

　　三、风险应对措施

　　1、投资活动由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以 披露。

　　2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计 委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　1、公司计划使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下进行的。

　　2、通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取 更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况

　　■

　　六、备查文件

　　1、兴业银行企业金融结构性存款协议

　　2、兴业银行业务凭证

　　特此公告

　　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月27日