证券代码：002915                  证券简称：中欣氟材               公告编号：2019-102

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年11月26日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2019年11月16日向全体董事发出。应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长陈寅镐召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司全资子公司福建高宝矿业有限公司（以下简称“高宝矿业”）拟收购甘文垒、戴荣昌持有的明溪县长兴萤石矿业有限公司（以下简称“长兴萤石”）100%股权（以下简称“本次交易”）。长兴萤石为公司主要股东高宝矿业有限公司（持有公司10.01%的股份）的实际控制人颜纯烱的近亲属颜俊文担任监事的企业司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照“实质重于形式”的原则，并出于谨慎性考虑，将本次交易比照关联交易进行审议和披露。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于确认并预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2019年9月至今，长兴萤石与高宝矿业发生采购萤石精粉的交易金额为1,011.74万元。鉴于高宝矿业拟收购长兴萤石100%股权，现公司就2019年9月至今长兴萤石与高宝矿业发生的上述关联交易进行确认并对自2019年9月至2019年末高宝矿业与长兴萤石发生采购萤石精粉的日常关联交易进行了预计，预计金额不超过1,500万元。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于拟在上海自贸区设立全资子公司的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，便于公司开展进出口贸易业务，同意公司在上海自贸区设立全资子公司尼威化学技术（上海）有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准）。注册资本：人民币700万元。经营范围：从事化工产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金机械，文具, 日用百货的销售，国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理,货物或技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　（四）审议通过了《关于提议召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经审议，同意公司于2019年12月12日下午14：00在浙江杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室召开浙江中欣氟材股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019 年度第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　证券代码：002915                  证券简称：中欣氟材                公告编号：2019-103

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2019年11月26日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2019年11月16日向全体监事发出。应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　三、备查文件

　　1.第五届监事会第四次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司监事会

　　2019年11月26日

　　证券代码：002915                 证券简称：中欣氟材              公告编号：2019-104

　　浙江中欣氟材股份有限公司

　　关于确认并预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、福建高宝矿业有限公司（以下简称“高宝矿业”）于2019年9月3日成为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。明溪县长兴萤石矿业有限公司（以下简称“长兴萤石”）为公司主要股东高宝矿业有限公司（持有公司10.01%的股份）的实际控制人颜纯烱的近亲属颜俊文担任监事的企业，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照“实质重于形式”的原则，认定长兴萤石为公司的关联方。

　　2019年9月至本公告发布之日，长兴萤石与高宝矿业发生采购萤石精粉的交易金额为1,011.74万元。鉴于高宝矿业拟收购长兴萤石100%股权，现公司就2019年9月至今长兴萤石与高宝矿业发生的上述关联交易进行确认并对自2019年9月至2019年末高宝矿业与长兴萤石发生采购萤石精粉的日常关联交易进行了预计，预计金额不超过1,500万元。

　　2、2019年11月26日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认并预计日常关联交易的议案》。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见

　　3、该实事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东高宝矿业有限公司应回避表决。

　　二、关联交易类别和金额

　　（一）预计的关联交易类别及额度

　　■

　　（二）已发生的关联交易情况

　　在高宝矿业成为公司全资子公司前，公司与长兴萤石未发生过关联交易。自高宝矿业成为公司全资子公司至本公告发布之日，高宝矿业与长兴萤石已经发生采购萤石精粉的日常关联交易金额为1,011.74万元。

　　三、关联方基本情况及关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：明溪县长兴萤石矿业有限公司

　　统一社会信用代码：91350421666868965R

　　法定代表人：王昌盛

　　注册资本：500万元人民币

　　住所：明溪县夏阳乡长兴村切坑

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2008年1月15日

　　经营范围：萤石的开采、选矿及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（二）与公司的关联关系

　　长兴萤石为公司主要股东颜纯烱的近亲属颜俊文担任监事的企业，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照“实质重于形式”的原则，认定长兴萤石为公司的关联方。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联人依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力， 公司认为其履约不存在重大不确定性。

　　四、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容概述

　　2019年9月至本公告发布之日，长兴萤石与高宝矿业发生采购萤石精粉的交易金额为1,011.74万元。2019年9月至2019年末，高宝矿业与长兴萤石发生采购萤石精粉的日常关联交易预计金额不超过1,500万元。

　　（二）定价政策与定价依据

　　高宝矿业与长兴萤石进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，根据有偿、公平、自愿的原则，由交易各方参考市场公允价格，平等协商确定。不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司的独立性。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　自2019年9月至本公告发布之日，长兴萤石已经与高宝矿业签署了三份《萤石粉购销合同》，合计采购萤石精粉约4,000吨，单价为2,680元-2,700元/吨，合同总金额以实际数量金额为准。上述三份购销合同均已经履行完毕。

　　高宝矿业与长兴萤石将按照业务需求在预计关联交易金额范围内签署相关协议。

　　五、关联交易的必要性和对上市公司的影响

　　1、上述关联交易是日常经营性交易，是高宝矿业业务发展及生产经营的正常需求，是合理的、必要的。

　　2、上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及公司股东利益的情形。

　　3、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对《关于确认并预计日常关联交易的议案》进行了事前审核，独立董事认为关联交易事项遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响，同意将《关于确认并预计日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

　　经审阅，独立董事在第五届董事会第五次会议发表独立董事意见如下：公司已经发生的及预计发生的关联交易是基于日常经营需求，有利于双方业务发展，交易定价参照市场公允水平，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司董事会在审议《关于确认并预计日常关联交易的议案》时，表决程序及过程符合法律、法规和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》等相关规定，不会损害公司及公司股东利益。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，中国银河证券股份有限公司认为：

　　1、预计日常关联交易为正常的交易事项，是双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　2、预计日常关联交易已经公司第五届董事会第五会议审议通过，不存在涉及关联董事的情形，公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。

　　3、保荐机构对公司日常关联交易预计情况无异议。

　　八、备查文件

　　1、《浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

　　2、《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

　　4、《中国银河证券股份有限公司关于浙江中欣氟材股份有限公司股权收购及相关事项的核查意见》

　　特此公告！

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　证券代码：002915                  证券简称：中欣氟材                公告编号：2019-105

　　浙江中欣氟材股份有限公司关于在

　　上海自贸区设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，便于公司开展进出口贸易业务，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称 “中欣氟材”或“公司”） 拟以自有资金在上海自贸区设立全资子公司尼威化学技术（上海）有限公司（最终以工商部门核准登记的名称为准）。

　　2、公司于2019年11月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于拟在上海自贸区设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江中欣氟材股份有限公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：尼威化学技术（上海）有限公司（NeoviewChemtech Co., Ltd）

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：人民币700万元

　　4、出资方式：现金

　　5、注册地址：中国（上海）自由贸易区试验区马吉路2号711室

　　6、经营范围：从事化工产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金机械，文具, 日用百货的销售, 国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理,货物或技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、股权结构：公司出资人民币700万元，占注册资本的100%。

　　8、法人治理结构：全资子公司不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由公司委派；不设监事会，设一名监事，监事的人选由公司委派；设总经理或副总经理一人，人选由公司委派。

　　三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外设立子公司的目的及对公司的影响

　　公司在上海自贸区设立子公司，能够拓展公司销售渠道，有利于引进具有丰富国际市场及技术背景的海外及国内各类人才，扩展海外市场，符合公司的长远发展战略，该全资子公司的设立将对公司未来业绩产生积极影响。

　　2、存在的风险

　　本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

　　请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

　　2、深圳证券交易所要求提供的其他文件

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　证券代码：002915                     证券简称：中欣氟材               公告编号：2019-106

　　浙江中欣氟材股份有限公司关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金

　　收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权涉及矿业权信息

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次交易为获取拥有矿业权公司的股权，本次交易不涉及矿业权的转让，交易完成后，标的公司继续享有其矿业权，本次交易不涉及上市公司及全资子公司是否具备特定矿种资质和行业准入问题。

　　2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、本次关联交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及独立意见。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，相关关联股东需回避表决。

　　4、本次交易价格以经具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果为依据协商确定。

　　特别风险提示：

　　标的公司矿业权价值和开发效益存在不确定性，资源储量预估值与实际值可能存在差异的风险，基础储量与实际可采储量可能存在差异的风险，并且存在安全生产和环境保护、税收政策等风险，请详见本公告“四、交易标的涉及的矿业权信息”中的“（九）与矿业权相关的特别风险”。公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的全资子公司福建高宝矿业有限公司（以下简称“高宝矿业”）于2019年11月26日与甘文垒、戴荣昌共同签署了附生效条件的《福建高宝矿业有限公司与甘文垒及戴荣昌关于明溪县长兴萤石矿业有限公司之股权收购协议》，公司拟以支付现金方式购买明溪县长兴萤石矿业有限公司（以下简称“标的公司”、“长兴萤石”）100%股权（以下简称“交易标的”）。本次交易标的长兴萤石100%股权的评估价值为101,782,324.87元人民币，经交易各方协商确定的交易价格为9,000.00万元人民币。本次交易的资金由高宝矿业以自有资金或合法自筹方式支付。

　　长兴萤石为公司主要股东高宝矿业有限公司（持有公司10.01%的股份）的实际控制人颜纯烱的近亲属颜俊文担任监事的企业，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照“实质重于形式”的原则，并出于谨慎性考虑，公司将本次交易比照关联交易进行审议和披露。

　　2019年11月26日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司高宝矿业以现金方式收购甘文垒和戴荣昌所持有的长兴萤石100%股权，收购价格为9,000.00万元人民币。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

　　本次交易尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东高宝矿业有限公司需回避表决。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）交易对方基本情况简介

　　本次交易对方为两名自然人，基本情况如下：

　　■

　　（二）关联关系介绍

　　长兴萤石为公司主要股东高宝矿业有限公司（持有公司10.01%的股份）的实际控制人颜纯烱的近亲属颜俊文担任监事的企业，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照“实质重于形式”的原则，并出于谨慎性考虑，公司将本次交易比照关联交易进行审议和披露。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的为长兴萤石100%的股权。

　　（一）标的公司基本信息

　　1、公司名称：明溪县长兴萤石矿业有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350421666868965R

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、法定代表人：王昌盛

　　5、注册资本：500万元人民币

　　6、成立日期：2008年1月15日

　　7、经营期限至：2038年1月14日

　　8、住所：明溪县夏阳乡长兴村切坑

　　9、经营范围：萤石矿的开采、选矿及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、股权结构

　　■

　　（二）标的公司生产经营情况

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）行业划分标准，标的公司属于非金属矿采选业。标的公司现有1项采矿权，对应在产矿山1座，采矿许可证核定的原石生产规模为6万吨/年，在产选矿厂1家。标的公司主要从事萤石的开采、萤石精粉的生产与销售，萤石精粉主要销往氟化工企业，以加工生产氢氟酸等产品为主。

　　（三）本次交易完成前后标的公司的股权结构

　　■

　　（四）标的公司最近一年及一期的主要财务指标

　　根据具有证券相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZF10771号），标的公司最近一年一期财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（五）标的公司评估情况

　　1、资产评估概要

　　根据万邦资产评估有限公司（具备执行证券、期货相关业务资格）于2019年11月15日出具的《福建高宝矿业有限公司拟收购股权涉及的明溪县长兴萤石矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（万邦评报[2019]336号），标的公司评估方法为资产基础法和收益法，并以资产基础法评估结果作为最终结论，截止2019年9月30日（评估基准日），标的公司股东全部权益评估价值为101,782,324.87元，股东全部权益账面价值为14,319,514.75元，评估增值87,462,810.12元，增值率为610.79%。

　　2、资产评估方法

　　（1）资产基础法评估结果

　　资产账面价值26,950,112.64元，评估价值114,412,922.76元，评估增值87,462,810.12元，增值率为324.54%；

　　负债账面价值12,630,597.89元，评估价值12,630,597.89元；

　　股东全部权益账面价值14,319,514.75元，评估价值101,782,324.87元，评估增值87,462,810.12元，增值率为610.79%。

　　（2）收益法评估结果

　　采用收益法评估得出的长兴萤石矿业的股东全部权益价值为101,870,000.00元，与账面股东全部权益14,319,514.75元相比，本次评估增值87,550,485.25元，增值率为611.41%。

　　3、评估结果综合分析

　　采用收益法评估得出的长兴萤石矿业在评估基准日的股东全部权益价值为101,870,000.00元，采用资产基础法评估得出的长兴萤石矿业评估基准日的股东全部权益价值为101,782,324.87元，两者相差87,675.13元，差异率0.09%。两个评估结果的差异是由评估方法的特性所决定的。资产基础法评估是从资产重置成本的角度出发，是通过对被评估单位的资产及负债进行评估来确定企业的股东全部权益价值，而收益法评估是从未来收益的角度出发，以经风险折现率折现后的未来收益的现值之和作为评估值，反映的是资产的未来盈利能力。

　　由于企业易受国家政策、环保政策以及下游产品市场行情等因素影响公司未来的生产经营计划，故企业未来的经营收益存在着一定的不确定性。相对而言，作为从资产构建角度反映股东投入资本的市场价值的资产基础法更为稳健。从稳健和谨慎角度，本次评估采用资产基础法的评估结果更为合理。以资产基础法得出的评估价值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。即明溪县长兴萤石矿业在2019年9月30日的股东全部权益评估价值为101,782,324.87元，与账面股东全部权益14,319,514.75元相比，本次评估增值87,462,810.12元，增值率为610.79%。

　　（六）标的公司权属状况

　　交易对方持有的标的公司股权，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易标的涉及的矿业权信息

　　（一）矿业权基本情况

　　标的公司现有1项采矿权，根据标的公司持有三明市国土资源局2012年2月核发的《中华人民共和国采矿许可证》，该处采矿权具体情况如下：

　　■

　　标的公司采矿权许可证将于2021年到期，根据《矿产资源开采登记管理办法》等规定，采矿权人应当在采矿权许可证有效期届满的30日前，到登记管理机关办理延续登记手续，并交纳采矿权出让收益。

　　（二）矿业权的取得

　　本次交易为收购已取得矿业权的公司股权，不涉及矿业权的转让，交易完成后，标的公司继续享有其矿业权。

　　（三）矿业权的历史沿革及权属情况

　　切坑萤石矿采矿权系由原长兴萤石切坑萤石矿和明溪县半坑矿区杨际坑矿段萤石矿详查项目资源整合而成。2010年3月31日，福建省国土资源厅出具《关于三明市矿产资源开发整合实施方案的函》（闵国土资函[2010]144号），同意原长兴萤石切坑萤石矿和杨际坑矿段萤石矿详查项目进行资源整合；2011年6月8日，福建省国土资源厅出具《福建省国土资源厅关于明溪县长兴萤石矿业有限公司划定矿区范围批复》（闵国土资矿划字[2011]0018号），对整合后的矿区范围进行了批复，矿区面积为2.033平方公里。

　　2012年2月23日，三明市国土资源局与标的公司签署了《采矿权出让合同》，出让矿权位于明溪县夏阳乡，矿区面积2.033平方公里，出让的矿种为萤石矿，资源储量（332+333）矿石量为54.85万吨，核定的生产规模为6万吨/年，合同约定的采矿权出让年限为9年，自2012年2月23日至2021年2月23日，同日三明市国土资源局核发了《中华人民共和国采矿许可证》。

　　自实现矿区整合并于2012年2月23日取得采矿许可证起至本公告日，标的公司拥有的切坑萤石矿采矿权权属未发生变更。

　　（三）标的公司萤石矿的其他情况

　　1、矿产资源类型：萤石

　　2、开采方式：地下开采

　　3、地理位置坐标：位于明溪县城关北东60°方位，直距约24.2km处，行政隶属明溪县夏阳乡管辖。东经117°24′15″-117°26′00″，北纬26°27′30″-26°29′30″，其范围由10个拐点圈定：

　　■

　　开采深度：768米至272米标高

　　4、矿区面积：2.033平方公里

　　5、资源储量情况

　　根据福建省建筑材料工业设计院于2011年9月编制的《明溪县长兴矿业有限公司切坑萤石矿开发利用方案》及三明市国土资源规划所于2011年10月出具的“明国土规所审字（2011）44号”《明溪县长兴矿业有限公司切坑萤石矿矿产资源开发利用方案评审意见》，整合矿区后范围内总资源量（332+333+334？）59.62万吨，矿物量21.53万吨。

　　鉴于长兴萤石持有的《采矿许可证》将于2021年2月23日到期，为保证采矿证续期的顺利进行，由福建省地质测绘院于2019年10月25日提交了《福建省明溪县切坑矿区萤石矿2019年资源储量核实报告》（以下简称“《储量核实报告》”），2012年至2019年切坑萤石矿已开采萤石矿石资源储量25.71万吨。截止2019年9月底，全区保有的萤石矿资源量（112b+333）86.85万吨，其中(122b)51.06万吨，占总资源量的58.79%；(333)35.79万吨，占总资源量的41.20%。切坑矿区CaF2萤石矿物量34.57万吨，CaF2平均品位39.99%。

　　6、产品用途：萤石矿主要用于加工生产萤石精粉

　　7、矿业权所处阶段：开采阶段

　　8、近三年开采及生产情况

　　标的公司开采的萤石原矿无对外销售，全部自用于生产加工萤石精粉，近三年开采情况如下表所示：

　　■

　　标的公司近三年及一期营业收入及净利润情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述标的公司2016年、2017年财务数据未经审计；2018年、2019年1-9月数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告

　　（五）本次交易不涉及矿业权资质、准入条件及审批程序

　　本次交易标的为长兴萤石100%股权，本次交易完成后，长兴萤石成为公司全资子公司福建高宝矿业有限公司的全资子公司，本次交易不涉及矿业权的转让，标的公司继续享有其矿业权，本次交易不涉及上市公司是否具备特定矿种资质和行业准入问题。

　　本次交易无需取得国土资源主管部门的同意并办理矿业权转让登记手续。

　　（六）标的公司矿业权已经履行必要的审批情况

　　1、长兴莹石已经取得明溪县发展和改革局核发的编号为闵发改备[2012]G08006号的《福建省企业投资项目备案表》及编号为闵发改备[2012]G08006号的《福建省企业投资项目备案表》，同意对公司萤石矿开采配套设施建设项目及尾矿库建设项目进行备案。

　　2、长兴萤石已经取得福建省应急管理厅核发的编号为（闽）FM安许证字[2018]GY48号《安全生产许可证》及编号为（闽）FM安许证字[2018]G23号《安全生产许可证》，许可范围为萤石（普通）地下开采及尾矿库运行。

　　3、高宝矿业已经取得三明市明溪生态环境局核发的编号为350421-2019-000005的《排污许可证》，许可排放污染物为：排放主要污染物名称COD，浓度值限制100mg/L，总量0.24吨/年；排放主要污染物名称SS，浓度值限制70mg/L，总量0.168吨/年；排放主要污染物名称氟化物，浓度值限制10mg/L，总量0.024吨/年。

　　标的公司矿业权已经取得的上述审批文件均在有效期。最近三年，标的公司未发生重大违规开采、环保事故和安全生产事故等情形，未受到相关主管部门的处罚。

　　（七）矿业权相关费用缴纳情况

　　标的公司在获得现有采矿权时已经按照当时备案储量缴纳了采矿权价款。对于《福建省明溪县切坑矿区萤石矿2019年资源储量核实报告》涉及的新增资源储量，标的公司需在办理采矿权证续期登记时按照财政部、国土资源部关于印发的《矿业权出让收益征收管理暂行办法》（财综〔2017〕35号）及《福建省自然资源厅关于印发福建省矿业权出让收益市场基准价的通知》（闽自然资【2018】1号）的相关规定缴纳矿业权出让收益。

　　（八）矿业权权利限制情况

　　标的公司采矿权不存在质押、查封等权利限制或者诉讼仲裁等权利争议情况。

　　（九）与矿业权相关的特别风险

　　1、实际储量与公布储量存在差异的风险

　　基于目前矿产资源储量的核实方法的科学性程度的限制，矿山资源储量预估值与实际值可能存在差异，基础储量与实际可采储量可能存在差异，该差异可能导致标的公司矿业权价值和开发效益存在不确定性。

　　2、环境保护相关的风险

　　标的公司主要从萤石矿的采选业务，在生产过程中可能存在影响环境保护的因素，随着国家对环保标准的提高或出台更严格的环保政策，可能会使标的公司达产和未来经营产生影响，因此可能存在环境保护方面的风险。

　　3、安全生产相关的风险

　　由于采矿活动会对矿体及周围岩层地质结构造成不同程度的破坏，因此不能完全规避因采矿活动及后续生产而发生安全事故的可能，因此可能存在安全生产方面的风险。

　　4、税收政策变化的风险

　　国家对矿业权实行有偿使用，企业在使用矿业权时需缴纳矿业权使用费、矿业资源补偿费、资源税、矿山地质环境恢复治理保证金等，如果国家对矿业权有偿使用的税费标准发生变化，将对标的公司矿业权的实际收益产生较大影响。

　　5、缺乏矿山经营管理方面专业人才的风险

　　矿产资源采选是一项复杂的系统工程，涉及地质、采矿、选矿、测绘、水文、环境、机械、电气、建筑、经济、管理等多学科专业知识，虽然标的公司对矿山经营管理积累了较多经验并培养了相关的专业人才，但未来如果因薪酬等原因造成人才流失，或人才培养的速度跟不上企业扩大的需要且无法及时招聘到足够的专业人才，会给标的公司的日常经营带来风险。

　　6、无法取得预期采矿规模的技术风险和自然条件约束

　　矿产资源开采是一个建设周期长、资金投入大的行业，特别是工程建设前期需投入大量资金，公司存在矿山建设资金前期投资超预期的风险；同时，由于自然条件或气候的约束，存在无法实现预期开采规模的风险。

　　7、采矿证无法续期的风险

　　标的公司目前持有采矿权证的有效期至2021年2月23日，相关续期程序需要经过福建省自然资源厅等部门的审批，存在无法续期的风险。

　　五、关联交易定价依据

　　根据万邦资产评估有限公司出具的《福建高宝矿业有限公司拟收购股权涉及的明溪县长兴萤石矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（万邦评报[2019]336号），本次交易标的长兴萤石在评估基准日2019年9月30日的股东全部权益评估价值为10,178.23万元，交易双方以该评估值为定价依据并经友好协商，确定本次购买长兴萤石100%股权的交易价格为9,000.00万元，以现金方式支付。

　　公司董事会认为，本次交易价格以具有从事证券、期货业务资格的独立第三方资产评估机构的评估值为定价基础，并经交易双方协商一致确定，定价公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　六、交易协议的主要内容

　　（一）交易双方

　　甲方：福建高宝矿业有限公司

　　乙方：甘文垒（乙方一）、戴荣昌（乙方二）

　　（二）本次股权收购的方案

　　1、本次股权收购的定价基准日为2019年9月30日。

　　2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2019]第ZF10771号），截至审计基准日，长兴萤石的净资产为14,319,514.75元。根据万邦资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（万邦评报〔2019〕336号），截至评估基准日，标的股权的评估值为101,782,324.87元。

　　3、在基准日后至本协议签署前，长兴萤石股东会决定进行现金分红500万元。经甲乙双方协商一致，同意上述现金分红由乙方按照其在长兴萤石的原持股比例享有。

　　4、双方一致同意，参考本次交易标的股权的评估值并扣除过渡期间的现金分红金额，甲方以总价款9,000万元现金收购乙方持有的长兴萤石500万元出资额（占长兴萤石注册资本的100%）。其中，本次股权收购的交易对方具体出资额、出资比例及收购价款如下：

　　■

　　5、双方同意，甲方分四期向乙方支付本次收购价款，按照协议双方确定的收购价款，具体进度安排如下：

　　（1） 自本协议签署之日起5个工作日内，甲方向乙方支付第一期收购价款4,500万元，分别支付给乙方一、乙方二的现金金额为3,150万元、1,350万元；

　　（2） 在标的公司股权收购的工商变更完成之日起5个工作日内，甲方向乙方支付第二期收购价款500万元，分别支付给乙方一、乙方二的现金金额为350万元、150万元；

　　（3） 在2020年6月30日前支付第三期收购价款3,000万元，分别支付给乙方一、乙方二的收购价款为2,100万元、900万元。

　　（4） 在乙方按照本协议第七条的约定配合长兴萤石完成《采矿许可证》续期工作之日后5个工作日内，甲方向乙方支付第四期收购价款1,000万元，分别支付给乙方一、乙方二的收购价款为700万元、300万元。

　　6、本次股权收购产生的税费依据法律法规的规定由各自承担。如遇国家相关法律、法规未作出明确规定的情形，由双方依据公平原则予以分担。对于乙方一、乙方二在本次股权收购中涉及的个人所得税，甲方有权按照相关规定进行代扣代缴，相关个人所得税款将由甲方在第一期现金对价中予以扣除。

　　（三）标的股权的交割

　　1、双方同意，在甲方支付首期股权收购款之日起五个工作日内，乙方与甲方应相互配合，根据有关的法律法规，向标的资产所在地的工商行政管理机关申请办理股权变更至甲方名下的工商变更登记手续。

　　2、双方同意，办理工商变更登记手续所需费用由长兴萤石承担。

　　（四）过渡期的损益安排及或有负债承担

　　1、双方同意，标的资产在过渡期间的收益归甲方所有，亏损由乙方以连带责任方式共同向甲方或长兴萤石以现金方式补足。甲方有权聘请具有证券业务资格的审计机构对标的资产过渡期损益进行专项审计，标的资产过渡期的损益情况以专项审计的结果作为确认依据。如审计结果认定标的资产发生亏损的，则乙方应按照本次交易前的所持长兴萤石股权的比例在专项审计报告出具之日起十日内向甲方或长兴萤石以现金方式补足，乙方一和乙方二对上述补偿承担连带责任。

　　2、双方同意，因评估基准日之前的原因使标的公司在评估基准日之后遭受的未列明于标的公司法定账目中，也未经双方确认的负债，以及虽在标的公司财务报表中列明但负债的实际数额大于列明数额的部分，由乙方按照本次交易前的所持长兴萤石股权的比例承担，且乙方一和乙方二对上述补偿承担连带责任。

　　3、乙方保证，在过渡期间应保证标的公司经营管理的正常，并保证标的公司不会发生正常经营以外的对标的公司可能造成重大不利影响的或有负债和风险。

　　4、在过渡期间，经甲乙双方协商一致，同意长兴萤石进行现金分红500万元，分红款由乙方按照其在长兴萤石的原持股比例享有，长兴萤石应代扣代缴所得税。

　　（五）关于本次收购的特殊约定

　　1、乙方特别承诺并保证：长兴萤石目前持有的采矿权（采矿许可证编号：C3504002012026120124097）取得方式合法、不存在任何权属瑕疵，且该采矿权不涉及任何质押、抵押、担保、查封、第三方权利主张或其他权利限制的情形，亦不存在任何权属纠纷或争议。在本次收购后，若因该采矿权的权属瑕疵导致长兴萤石或甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。乙方一、乙方二对上述承诺承担连带责任。

　　2、长兴萤石目前持有的采矿权证将于2021年2月23日到期，乙方负责为长兴萤石在自然资源部门办理上述采矿权续期的审批手续。若在采矿权许可证到期后30日内长兴萤石未能完成采矿权许可证的续期手续，乙方向甲方支付补偿金1,000万元。

　　3、为保证采矿权续期的顺利进行，乙方应配合长兴萤石在2020年12月31日前完成自然资源部门对《储量核实报告》的评审意见及备案手续。若自然资源部门对《储量核实报告》进行评审（并经自然资源部门备案）后认定的保有资源储量少于《储量核实报告》核实的保有资源储量且差额超过3%的，则乙方需对甲方进行现金补偿。需补偿金额计算方式如下：

　　需要补偿金额=（储量核实报告核定的保有资源储量—经自然资源部门备案的评审意见认定的保有资源储量）/储量核实报告核定的保有资源储量×本次收购价款

　　其中，《储量核实报告》核定的保有资源储量为86.85万吨。本次收购价款为9,000万元。

　　若按照本协议的约定乙方需对甲方进行补偿的，甲方在向乙方支付第四期收购价款时应扣除乙方需补偿金额。若第四期收购价款不足以支付上述扣款金额的，则乙方应以现金方式补足。

　　（六）协议生效、变更及终止

　　1、本协议经双方签署后成立并在中欣氟材股东大会通过决议批准本次股权收购相关事宜后方可生效。

　　2、本协议的变更需经双方协商一致并签订书面协议。

　　3、在以下情况下，本协议可以在协议生效之前终止：

　　经双方协商一致，终止本协议；

　　受不可抗力影响，一方可依据本协议的约定终止本协议。

　　（七）违约责任

　　1、除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。

　　2、违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

　　七、本次关联交易的目的及对本公司的影响

　　（一）本次关联交易的目的

　　公司主要从事氟精细化学品的研发、生产、销售，公司的全资子公司高宝矿业主要从事氢氟酸的生产与销售，氢氟酸是氟化工行业的基础原料，而萤石则是作为生产氢氟酸的主要原料。标的公司主要从事萤石的开采、加工和销售，是氢氟酸生产行业的上游企业。

　　公司本次交易的目的主要为向产业链的上游延伸，进一步延长公司的产业链条，并掌握萤石战略性资源，为高宝矿业以及下游生产提供部分稳定的原材料保障，最终使公司形成氟化工行业全链条的产品体系，推动公司业务发展，增强公司市场综合竞争力。

　　（二）本次关联交易对公司的影响

　　1、本次交易完成后公司将拥有从萤石、氢氟酸、氟化盐、含氟中间体到含氟应用型产品等全链条的产品体系，公司将成为业务链条较为完整的氟精细化工企业；

　　2、本次交易完成后将为高宝矿业氢氟酸生产提供部分稳定、可靠的原材料保障，有助于公司掌握战略性稀缺的萤石资源；

　　3、本次交易有助于进一步提升公司资产规模、延伸产业链条、丰富产品体系，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，符合公司发展战略及全体股东利益。

　　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2019年1月1日至本公告披露日，高宝矿业与长兴萤石发生采购萤石精粉的交易金（不含税）为2,559.13万元。高宝矿业于2019年9月3日成为公司全资子公司。在高宝矿业成为公司全资子公司前，公司与长兴萤石未发生过关联交易。2019年11月26日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于确认并预计日常关联交易的议案》，对于2019年9月至本公告发披露日长兴萤石与高宝库矿业发生采购萤石精粉的关联交易进行了确定并对并对自2019年9月至2019年末高宝矿业与长兴萤石发生采购萤石精粉的日常关联交易进行了预计，预计金额不超过1,500万元。

　　具体内容请见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认并预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-104）

　　九、本次关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2019年11月26日召开了第五届董事会第五次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

　　2、本次关联交易提交董事会审议前，公司独立董事发表了事前认可意见，同意将相关议案提交至公司董事会审议，并在董事会上发表了独立意见；

　　3、本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，相关关联股东需回避表决。

　　十、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事对本次关联交易事项发表事前认可意见如下：

　　我们认真审阅了《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，认为本次交易遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。我们一致同意将相关事项提交至公司第五届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决。

　　（二）独立董事的独立意见

　　公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：

　　1、公司董事会在审议《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》时，表决程序及过程符合法律、法规和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》等相关规定，不会损害公司及公司股东利益。

　　2、公司全资子公司高宝矿业收购长兴萤石股权有助于进一步提升公司资产规模、延伸产业链条、丰富产品体系，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，符合公司发展战略及全体股东利益。

　　3、公司全资子公司高宝矿业收购长兴萤石股权已经具有证券期货相关业务评估资质的评估机构进行评估并出具了《资产评估报告》，评估价格作为本次交易价格的定价依据，交易价格合理公允，交易公开、公平、公正，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形，本次收购长兴萤石100%股权事项未对公司未来财务状况和经营成果造成负面影响。

　　综上，我们同意高宝矿业收购长兴萤石100%股权的事项及高宝矿业与长兴萤石的日常关联交易，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、法律顾问意见

　　经核查，国浩律师（北京）事务所认为：

　　1、本次交易各方具均具备实施本次交易的主体资格；

　　2、本次交易的标的公司长兴萤石为依法设立并合法存续的有限公司。截至本法律意见书出具之日，不存在根据法律、法规、规范性文件规定被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销、解散的情形，不存在《公司章程》规定的需予终止的情形；标的股权不存在质押、查封、冻结等权利受到限制的情形；

　　3、本次交易的标的公司长兴萤石已经取得采矿许可证，本次交易涉及的采矿权不存在抵押、查封、冻结等权利限制或者争议；

　　4、本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效，尚需取得中欣氟材股东大会的批准后方可实施；

　　5、本次交易不涉及审批事项和特定矿种资质及行业准入问题；

　　6、本次交易不涉及取得或受让境外矿业权问题；

　　7、本次交易已委托具有资质的评估机构进行了评估，相关评估结果处于有效期内。

　　十二、保荐机构意见

　　经核查，中国银河证券股份有限公司认为：

　　1、公司本次全资子公司高宝矿业现金收购长兴萤石100%股权事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在涉及关联董事的情况，公司全体独立董事已对上述现金收购事项发表了明确同意的独立意见。

　　2、本次交易的信息披露合规。

　　3、综上，保荐机构对公司全资子公司本次现金收购事项无异议。

　　十三、本次交易的风险提示

　　1、与矿业权相关的特别风险请参见本公告“四、交易标的涉及的矿业权信息”中的“（九）与矿业权相关的特别风险”。

　　2、受宏观经济环境、国家产业政策和行业波动的影响，标的公司在后续经营中仍存在一定的经营风险和不确定性；对标的公司后续的整合也存在一定的风险和不确定性。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　3、本次交易尚需提交公司股东大会进行审议。本次交易能否通过股东大会的审议尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。

　　十四、备查文件

　　1、《浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

　　2、《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

　　4、《福建高宝矿业有限公司与甘文垒及戴荣昌关于明溪县长兴萤石矿业有限公司之股权收购协议》

　　5、《明溪县长兴萤石矿业有限公司审计报告及财务报表》

　　6、《福建高宝矿业有限公司拟收购股权涉及的明溪县长兴萤石矿业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》

　　7、《国浩律师（北京）事务所关于浙江中欣氟材股份有限公司全资子公司福建高宝矿业有限公司受让明溪县长兴萤石矿业有限公司股权所涉矿业权之法律意见书》

　　8、《中国银河证券股份有限公司关于浙江中欣氟材股份有限公司股权收购及相关事项的核查意见》

　　特此公告！

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　证券代码：002915                  证券简称：中欣氟材                公告编号：2019-107

　　浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月12日召开公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召集的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月12日（星期四）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2019年12月11日-2019年12月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月12日09:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月11日15:00至2019年12月12日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年12月5日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日2019年12月5日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室

　　二、本次股东大会审议的提案

　　（一）《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

　　（二）《关于确认并预计日常关联交易的议案》；

　　上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年11月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2019年12月11日（星期三）9:30-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办公室

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2019年12月11日下午16：30 前送达至本公司董事会办公室。来信请寄：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办公室，邮编：312369（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：袁少岚、章虞达；

　　联系电话：0575-82738093    传真：0575-82737556

　　联系电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com

　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。

　　6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

　　2、《浙江中欣氟材股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

　　3、深交所要求的其他文件

　　七、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：参会股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　浙江中欣氟材股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362915”，投票简称为“中欣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月12日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30，和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019 年12月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江中欣氟材股份有限公司2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　浙江中欣氟材股份有限公司2019年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托__________(先生/女士)代表本人(本公司)出席浙江中欣氟材股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人（法定代表人）签名：

　　委托人持股数量（股）：

　　委托人股份性质：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：    年    月    日

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　　注：

　　1、对于非累积投票的提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累积投票的提案，请在对应议案相应空白处填报投给候选人的选举票数。

　　2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。