证券代码：603286    证券简称：日盈电子    公告编号：2019-058

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　截至本公告日，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度累计获得的政府补助，具体情况如下：

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　　二、补助类型及其对公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，将上述与收益相关的政府补助共计人民币2,815,000.00元计入当期损益。具体会计处理以及对公司2019年度损益的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意风险，审慎投资。

　　特此公告

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2019年11月27日

　　证券代码：603286       证券简称：日盈电子    公告编号：2019-057

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于财务总监辞职及指定副总经理

　　代行财务总监职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监费祝海先生的书面辞职报告。费祝海先生由于个人原因，辞去公司财务总监职务，董事会接受了费祝海先生的辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》规定，费祝海先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，费祝海先生不再担任公司任何职务。

　　公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司副总经理陆鹏先生代行公司财务总监职责。

　　公司于2019年11月26日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于财务总监辞职及指定副总经理代行财务总监职责的议案》，同意公司副总经理陆鹏先生代行公司财务总监职责。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

　　费祝海先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对费祝海先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2019年11月27日

　　证券代码：603286       证券简称：日盈电子       公告编号：2019-059

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第八次会议通知于2019年11月21日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2019年11月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于财务总监辞职及指定副总经理代行财务总监职责的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于财务总监辞职及指定副总经理代行财务总监职责的公告》（    公告编号：2019-057）。公司独立董事对该议案均发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2019年11月27日