本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次临时会议于2019年11月25日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事九人，实到九人，分别是曲景文、吕杰、黎学勤、陶国飞、堵娟、常洪亮、鲍卉芳、吴坚、王正喜,符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

　　会议议程如下：

　　审议《修改公司章程的议案》。

　　经过董事会会议表决，通过了以下决议：

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《修改公司章程的议案》，具体修改条款附后。

　　上述议案尚须股东大会审议。

　　特此公告。

　　中航直升机股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　附件：

　　一、公司章程本次主要修订内容如下：

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