证券代码：603721          证券简称：中广天择          公告编号：2019-030

　　中广天择传媒股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年11月25日在公司会议室以通讯结合现场形式召开并表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长曾雄先生主持，公司全体董事均出席了本次会议。

　　会议通知于2019年11月21日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

　　(一)、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》

　　公司第二届董事会任期届满，经公司提名委员会审查，董事会提名曾雄先生、余江先生、傅冠军先生、冯卫东先生、潘攀先生、曹欧劼女士为非独立董事候选人，提名曾德明先生、黄昇民先生、唐红女士为独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：

　　1、《提名曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《提名余江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《提名傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、《提名冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、《提名潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、《提名曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、《提名曾德明先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、《提名黄昇民先生为公司第三届董事会独立董事候选人》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、《提名唐红女士为公司第三届董事会独立董事候选人》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上非独立董事候选人、独立董事候选人将分别提交公司2019年第一次临时股东大会审议，由股东大会累积投票制选举产生新一届董事会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　(二)、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司章程（2019年11月修订）》。

　　(三)、审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2020年—2022年）〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。

　　(四)、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　(五)、审议通过《关于公司2020年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司2020年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额度累计不得超过2亿元，上述额度内可以滚动使用。投资标的为公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或结构性存款。董事会授权总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　(六)、审议通过《关于公司2020年度银行融资及相关授权的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意公司2020年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准)申请总额不超过1亿元的授信额度，目的是为了满足公司的正常经营需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长曾雄先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　(七)、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事曾雄、贺大公、傅冠军回避表决。

　　公司独立董事对该议案进行了事前审查并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2020年度预计日常性关联交易情况的公告》。

　　(八)、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事冷凇、刘小虎、谢青回避表决。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。

　　(九)、审议通过《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十)、审议通过《关于制定〈公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十一)、审议通过《关于制定〈公司内部控制评价制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十二)、审议通过《关于制定〈公司内部控制管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十三)、审议通过《关于制定〈公司突发事件危机处理应急制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十四)、审议通过《关于制定〈公司防止大股东及关联方占用公司资金管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十五)、审议通过《关于制定〈公司控股子公司管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十六)、审议通过《关于制定〈公司规章制度管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(十七)、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2019年11月25日

　　证券代码：603721          证券简称：中广天择          公告编号：2019-031

　　中广天择传媒股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2019年11月25日在公司V1会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由监事会主席彭宇主持，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司决定进行监事会换届选举。经监事会提名彭宇先生、谭新华先生为监事会非职工代表监事候选人，监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

　　1、《提名彭宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《提名谭新华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上非职工代表监事候选人将分别提交公司2019年第一次临时股东大会审议，由股东大会累积投票制选举产生新一届监事会中非职工代表监事。

　　具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　二、审议通过《关于〈公司未来三年股东回报规划（2020年—2022年）〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事彭宇回避表决。

　　具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2020年度预计日常性关联交易情况的公告》。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司监事会

　　2019年11月25日

　　证券代码：603721          证券简称：中广天择          公告编号：2019-032

　　中广天择传媒股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会换届情况

　　鉴于中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于2019年11月届满，因当时提名工作尚未结束，公司于2019年10月26日披露了《中广天择传媒股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公司编号2019-027）。

　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》中规定公司董事人数为9人，根据董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

　　经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，公司于2019年11月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意：

　　1、提名曾雄先生、余江先生、傅冠军先生、冯卫东先生、潘攀先生、曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；

　　2、提名曾德明先生、黄昇民先生、唐红女士为公司第三届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。

　　本公司第二届董事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述9位董事候选人经股东大会选举后，将组成公司第三届董事会，任期三年。对此事项独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。本公司对第二届董事会成员在履职期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）非职工代表监事

　　鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人，根据监事会运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会仍由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。公司于2019年11月25日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名彭宇先生、谭新华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件二）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）职工代表监事选举

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司组织召开职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举夏巧樨女士为第三届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第三届监事会届满时止。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。第三届监事会职工代表监事（简历见附件二）。

　　本公司第二届监事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司监事的情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第二届监事会成员在履职期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2019年11月25日

　　附件一：

　　第三届董事会董事候选人简历

　　1、非独立董事候选人简历

　　曾雄先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国传媒大学新闻学专业，本科学历，中级记者职称。1992年5月至1999年4月任长沙电视台记者、制片人，1999年4月至2001年1月任长沙电视台政法频道副总监，2001年1月至2003年7月任长沙电视台政法频道总监，2003年7月至2004年4月任长沙广播电视集团党委委员、副总经理兼长沙电视台政法频道总监，2004年4月至2006年7月任长沙广播电视集团党委委员、副总经理，2006年7月至2009年4月任长沙广播电视集团党委委员、总经理，2009年4月至2010年7月任长沙市广播电视局党委书记、局长，长沙广播电视集团党委书记、董事长、总经理，2010年7月至2019年7月，长沙市广播电视台党委书记、台长，长沙广播电视集团党委书记、董事长、总经理，2019年7月至今任长沙市广播电视台党委书记、台长、总编辑，长沙广播电视集团有限公司党委书记、董事长。2011年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事长，2013年10月至今任本公司董事长。荣获“湖南省宣传文化系统‘五个一批’人才”等奖项。

　　余江先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学、中共中央党校经济管理学专业，本科学历，工程师职称。1995年9月至2001年3月历任长沙有线电视台事业管理部技术员，长沙有线广播电视网络中心维护管理站站长、工程部副主任、北片区管理站站长及在用户部主持工作，其中2000年6月至2001年9月任长沙广达有线网络有限公司用户部副主任，2001年3月至2002年1月任湖南琴广科技有限公司副总经理，2002年1月至2013年3月历任（或兼任）长沙国安广播电视宽带网络有限公司办公室副主任、运维部经理、客户服务中心经理、办公室主任、总经理助理、行政总监、副总经理，2013年3月至2015年8月任长沙广播电视台办公室主任，2015年8月至2016年8月任长沙国安广播电视宽带网络有限公司总经理，2016年8月至2019年8月任长沙国安广播电视宽带网络有限公司董事长兼总经理、湖南户户通电视网络有限公司董事长，2019年8月至今任长沙广播电视集团有限公司党委委员、副总经理。荣获“长沙广播电视台三等功”等奖项。

　　傅冠军先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学新闻学、本科学历，软件工程学硕士研究生学历，副高级职称。1999年至2012年曾历任（或兼任）长沙电视台政法频道《方圆之间》责任编辑，《政法报道》制片人，长沙电视台政法频道副总监、总监，长沙电视台公共频道第一总监，2011年至2013年10月任长广天择董事、总经理，2013年10月至今任本公司董事、总经理。荣获“全国广电系统青年岗位能手”、“长沙市十大杰出青年”等奖项。

　　冯卫东先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学生物学专业、本科学历，清华大学工商管理学硕士研究生学历。1993年至2010年曾历任四川川化集团有限公司化工研究院助理工程师、四川川化味之素有限公司技术部技术主任、北京网贝信息技术有限公司副总经理、北京远卓管理咨询有限公司高级顾问、天图创业投资有限公司投资总监；2010年1月至今任深圳市天图投资管理股份有限公司董事、总经理兼任天图兴瑞董事、总经理，天图兴华执行事务合伙人委派代表，深圳天图兴卓投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，杭州国芯科技股份有限公司董事，江通动画股份有限公司董事，湖南耕客资源管理有限公司董事，立德高科（北京）数码科技有限公司董事，武汉江通动画传媒股份有限公司董事，2011年5月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事，2013年10月至今任本公司董事。

　　潘攀先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学货币金融学专业、硕士研究生学历。2004年至2014年1月曾历任国信证券投资银行事业部项目经理、国信弘盛创业投资有限公司投资业务部投资副总监，2014年1月至今任深圳天图资本管理中心（有限合伙）董事总经理、管理合伙人兼任周黑鸭食品股份有限公司董事，曼卡龙珠宝股份有限公司董事，深圳乐行天下科技有限公司董事，深圳市百果园实业发展有限公司董事，江西王品农业科技开发有限公司董事，北京果多美农产品流通管理咨询服务有限公司董事，Zhou HeiYa International Holdings Company Limited董事，深圳市品道餐饮管理有限公司董事，2011年5月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事，2013年10月至今任本公司董事。

　　曹欧劼女士，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财税学校、大专学历，清华经管学院总裁班。2002年至2006年曾历任湖南外经贸委凯利房地产开发有限公司副总经理、湖南德智教育投资有限公司董事长。2006年至今，分别担任天绎文娱董事长兼总经理，海南阳光百年房地产开发有限公司董事长兼总经理，海南慧远投资有限责任公司董事长兼总经理，海南慧东地产投资有限责任公司董事长兼总经理，盈信（海南）金融服务有限公司董事长兼总经理，海南龙鑫房地产开发有限公司董事兼总经理，海南盈新汇信投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，大象(海南)金融服务有限公司执行董事兼总经理，海南慧金投资有限公司执行董事兼总经理，海南金雨投资有限公司执行董事兼总经理，海南金雨创科投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，智通亚信（海南）投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、海南慧远地产有限公司执行董事兼总经理、海南慧霖投资有限公司执行董事兼总经理，2011年5月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事，2013年10月至今任本公司董事。

　　2、独立董事候选人简历

　　曾德明先生，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学、荷兰Twente大学，博士学历，教授职称。1982年3月至1986年7月任湖南大学经济管理系讲师，1988年8月至1999年9月任湖南大学国际商学院副教授，1999年10月至2010年9月任湖南大学工商管理学院教授、副院长，2010年10月至2019年7月任湖南大学远程与继续教育学院院长，2019年8月至今任湖南大学工商管理学院国家二级教授，金贵银业独立董事及开元股份高级顾问。荣获“湖南省优秀社科成果奖二等奖”等奖项。

　　黄昇民先生，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播学院、日本一桥大学，硕士研究生学历，教授职称。1972年至1978年任广州日报青少部记者，1982年至1986年任中央电视台专题部编辑，1990年至今任中国传媒大学广告学院教授，2012年4月担任凤凰都市传媒科技股份公司独立董事，2016年4月任广东省广告集团股份公司独立董事，2016年6月任山东互联网传媒集团股份公司独立董事。被教育部评为“优秀出国留学人员”。

　　唐红女士，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，硕士研究生学历，教授、高级会计师职称。1990年6月至1998年12月历任长沙会计师事务所审计部部门经理，副所长、所长，1999年1月至2000年10月任长沙孜信会计师事务所董事长，2000年10月至2006年3月任天职孜信会计师事务所常务副董事长，2006年4月至今任湖南财政经济学院会计学院教师，2016年1月至今先后担任袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事、湖南投资集团股份有限公司独立董事、郴州市金贵银业股份有限公司独立董事。

　　附件二：

　　第三届监事会监事候选人简历

　　彭宇先生，出生于1970年7月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学新闻学专业，本科学历。1990年至2005年曾历任长沙广播电视器材公司业务部业务员，长沙市广播电视局计划财务科科员、副科长，长沙市财政局国库支付局副科长，2005年起任长沙广播电视集团资产财务部主任，2015年9月至2015年11月任长沙广播电视集团副总经理、资产财务部主任，2015年11月至2019年7月任长沙广播电视集团副总经理、资产财务部主任、湖南广视广告公司总经理，2019年8月至今任长沙广播电视集团党委委员、副总经理，2013年10月至今任本公司监事会主席。荣获“长沙广播电视集团”三等功等荣誉。

　　谭新华先生，出生于1980年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学工商管理学专业，硕士研究生学历。2003年6月至2004年6月，任益阳师专子弟学校计算机教学教员，2004年6月至2005年7月任海南白马广告媒体投资有限公司销售部高级经理，2005年7月至2008年9月任长沙电视台政法频道策划部主任，2008年9月至2013年1月任湖南长广天择传媒有限公司项目部广告运营总监，2013年1月至今任中广天择传媒股份有限公司法务部经理。荣获“2012年度全国城市文明程度指数测评‘先进个人’”等奖项。

　　夏巧樨女士，出生于1979年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经学院市场营销专业，本科学历。1999年至2012年曾历任长沙电视台政法频道总编室文员、人力资源部劳资专员、人力资源部副主任，2013年1月至10月曾任湖南长广天择传媒有限公司人力资源部经理、职工监事，2013年10月至今任本公司人力资源部经理、职工监事。

　　证券代码：603721          证券简称：中广天择          公告编号：2019-033

　　中广天择传媒股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　经公司2018年年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务。瑞华事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　鉴于瑞华事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计的独立性,同时根据公司战略发展需要，经双方事前沟通和协商，瑞华事务所不再担任公司审计机构。经公司谨慎研究，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2019年度审计机构，包括财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

　　公司已就变更2019年度会计审计机构的相关事宜与瑞华事务所进行了充分沟通，瑞华事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：911101020854927874

　　住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

　　执行事务合伙人：肖厚发

　　成立日期：2013年12月10日

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　容诚事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务报告审计工作、内控审计工作的要求。

　　三、履行的决策程序说明

　　1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与瑞华事务所进行了充分沟通。

　　2、公司董事会审计委员会审核认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求，同意将变更会计师事务所事项提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

　　3、公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　4、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的事前认可意见：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2019年度财务审计和内部控制审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意选聘容诚会计师事务所为公司2019年度审计机构，并同意将此事项提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：经认真审核，本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项并提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、《中广天择传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》；

　　5、《中广天择传媒股份有限公司第二届审计委员会2019年第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2019年11月25日

　　证券代码：603721          证券简称：中广天择          公告编号：2019-034

　　中广天择传媒股份有限公司关于2020年度预计日常性关联交易情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易事项经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●公司2020年度预计日常性关联交易均为公司与控股股东长沙广播电视集团及其控制的其他企业间因业务往来产生的交易，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2019年11月25日，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议召开，公司董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。由于公司董事曾雄先生、贺大公先生、傅冠军先生系长沙广播电视集团提名的董事，因此曾雄先生、贺大公先生、傅冠军先生对本议案回避表决。

　　2、2019年11月25日，中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十七次会议召开，公司监事会以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。由于公司监事彭宇先生系长沙广播电视集团提名的监事，因此彭宇先生对本议案回避表决。

　　3、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

　　公司已将2020年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司2020年度预计日常性关联交易情况属于公司正常经营需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。

　　4、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下意见：

　　我们认为公司2020年度预计日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议该议案时已回避表决，该事项已经履行的决策程序合法有效。我们同意2020年度预计日常性关联交易事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　5、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：

　　2020年度预计日常性关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

　　6、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）2019年度日常性关联交易执行情况

　　经2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，根据长沙广电及其控制的其他企业或组织自身需求，预计2019年度与公司发生的日常关联交易金额为人民币1000万元，主要为公司向其销售电视节目、电视节目素材和电视剧播映权等。

　　2019年前三个季度，公司向长沙广电及其控制的其他企业或组织发生销售类日常关联交易金额合计为人民币1,237,543.95元，预计2019年第四季度销售金额为人民币187,589.05元，预计2019年度全年发生的销售类日常关联交易金额为人民币1,425,133.00元。

　　单位：元  

　　■

　　本次预计销售类日常关联交易金额与上年实际发生金额差异较大的原因说明：近年来影视行业环境持续变化，受互联网等新媒体平台分流的影响，公司下游客户传统电视平台的整体收视率呈下降态势,而收视下降直接导致电视台广告收入下降，进而导致其采购能力减弱。在此背景下，关联方长沙广电根据其自身经营状况和播出需求变化相应调整其2019年的电视节目采购量，因此公司对长沙广电的电视节目销售有所减少。

　　另外，根据公司业务实际发展需求，2019年前三季度，公司向长沙广电及其控制的其他企业或组织发生采购类日常关联交易人民币443,845.80元，预计2019年第四季度采购金额为人民币720,000.00元，预计2019年度全年发生的采购类日常关联交易金额为1,163,845.80元，交易类别为演播厅租赁及劳务采购。

　　单位：元  

　　■

　　（三）2020年度日常性关联交易预计情况

　　根据长沙广电及其控制的其他企业或组织自身需求和公司业务实际情况，预计2020年度长沙广电及其控制的其他企业或组织与公司发生的日常关联交易金额为人民币800万元，主要为公司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播映权等。

　　（四）偶发性关联交易进展情况

　　经公司《招股说明书》披露，公司在业务高速发展期内，因资金有限，未购置土地使用权和房产，经营办公场所均为租赁，在综合考虑自建/租赁的经济成本、人力成本、时间成本后，决定向长沙广电定制和租赁演播厅，以解决原有演播厅限制的问题。

　　（1）合同签订情况

　　2012年6月21日，公司与长沙广电签订《演播厅定制及租赁合同》，合同约定：

　　①公司向长沙广电定制并承租“新广电中心”建设项目中1,000平方米的演播厅及其配套用房共计3,000平方米的场地；

　　②场地租赁期自长沙广电交付演播厅之日起10年；

　　③租金参考中瑞国际资产评估（北京）有限公司对租赁标的的租赁建议价格由双方协商确定；

　　④租金每五年支付一次，共两次：第一次自合同签订之日起十日内按照8%的折现率一次性付清前5年租金，前五年租金共计1,350.00万元；第二次租金在第一次的金额基础上上浮5%，后五年租金共计1,417.50万元，于第五年租期届满之日起十日内支付；

　　⑤场地设备和装修预算费为2,870.00万元，装修款分三次支付。

　　（2）合同履行情况

　　演播厅于2015年1月交付使用，场地设备和装修费最终的结算金额为2,909.55万元。

　　截至本次董事会召开之日，公司已支付长沙广电5年租金1,350.00万元，支付了设备及装修费2,909.55万元，共计4,259.55万元。

　　根据合同约定，2020年1月，公司将向长沙广电支付后五年租金共计1,417.50万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　(一)关联方基本情况

　　长沙广播电视集团是拥有广播、电视、报纸、网络、广告经营、影剧院等产业的综合性传媒集团，下辖23家二级单位。住所为：长沙市雨花区湘府东路一段989号，法定代表人：曾雄，主营业务为监督和管理广播电视节目与卫星电视节目收录、有线广播电视网络的规划与开发管理；广播电视节目的制作、播出、转播、发射、监测与管理；广播电视产业经营。

　　（二）关联关系

　　本公司控股股东、实际控制人持有本公司65,494,785股，占公司总股本的50.38%。

　　三、定价依据及公允性

　　公司与长沙广电及其控制的其他企业或组织发生的关联交易定价根据市场价格，由双方协商确定，所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害，遵循公允性原则。

　　四、该关联交易的必要性及对公司的影响

　　（一）必要性和真实意图

　　上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

　　（二）本次关联交易对公司的影响

　　公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性未因关联交易受到影响。

　　五、上网公告附件

　　（一）《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议所审议有关事项的事前认可意见》；

　　（二）《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议所审议有关事项的独立意见》。

　　六、报备文件

　　（一）《中广天择传媒股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

　　（二）《中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

　　（三）《中广天择传媒股份有限公司第二届董事会审计委员2019年第五次会议决议》

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2019年11月25日

　　证券代码：603721          证券简称：中广天择          公告编号：2019-035

　　中广天择传媒股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日召开了公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，将公司独立董事津贴由税前每人5万元人民币/年调整为税前每人8万元人民币/年。此次独立董事津贴标准的调整自2019年第一次临时股东大会审议通过后的次月开始执行。

　　本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2019年11月25日

　　证券代码：603721          证券简称：中广天择          公告编号：2019-036

　　中广天择传媒股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于2019年11月届满，因当时提名工作尚未结束，公司于2019年10月26日披露了《中广天择传媒股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公司编号2019-027）

　　为了保证监事正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年11月25日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，选举夏巧樨女士为公司第二届监事会职工代表监事。

　　夏巧樨女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为自2019年第一次临时股东大会决议生效之日起三年，与公司第三届监事会任期一致。

　　附件：职工代表监事简历

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2019年11月25日

　　附件：职工代表监事简历

　　夏巧樨女士，出生于1979年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南财经学院市场营销专业，本科学历。1999年至2012年曾历任长沙电视台政法频道总编室文员、人力资源部劳资专员、人力资源部副主任，2013年1月至10月曾任湖南长广天择传媒有限公司人力资源部经理、职工监事，2013年10月至今任本公司人力资源部经理、职工监事。

　　证券代码：603721          证券简称：中广天择          公告编号：2019-037

　　中广天择传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月12日14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择V3会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月12日至2019年12月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。相关公告刊登在2019年11月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8.00、9.00、10.00

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：长沙广播电视集团

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。

　　2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：410005

　　（三）会议登记时间：2019年12月11日（上午9：00-11:30，下午13:30－17：00）

　　六、其他事项

　　（一）会议登记联系方式

　　联系人：李姗

　　联系电话：0731-8874 5233

　　传真：0731-8874 5233

　　登记地址：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部

　　邮编：410005

　　（二）会议费用情况

　　与会股东的交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中广天择传媒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　  受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　   　受托人身份证号：

　　委托日期：      年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■