证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2019-026

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2019年11月25日在贵阳经济技术开发区浦江路361号公司会议室以现场和通讯方式召开了第三次会议，会议应出席9人，实际出席9人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　审议通过了《关于公司2018年度高管年薪发放方案的议案》。

　　根据公司2018年度经营状况，同意公司2018年度高管人员的年薪发放方案。此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董    事    会

　　2019年11月26日