证券代码：600306         证券简称：商业城       公告编号：2019-056号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心写字间23楼商业城会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事会召集，董事长王奇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、北京金诚同达律师事务所沈阳分所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓清、张剑渝、孙庆峰、马秀敏因工作安排未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事刘晓雪、卢小娟因工作安排未能出席会议；

　　3、 董事会秘书孙震出席会议，公司高管董晓霞列席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于选举陈快主为公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

　　律师：任俏、侯迪

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　沈阳商业城股份有限公司

　　2019年11月26日

　　证券代码：600306        证券简称：商业城       公告编号：2019-057号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长王奇先生的书面辞职报告。因工作调整，王奇先生向公司董事会申请辞去公司董事长和董事会战略委员会主任职务，辞职后继续担任公司董事职务。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，王奇先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王奇先生将不再担任公司董事长和董事会战略委员会主任职务，辞职后继续担任公司董事职务。截至本公告披露日，王奇先生未持有公司普通股股票。

　　王奇先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王奇先生在任职董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　证券代码：600306            证券简称：商业城           公告编号：2019-058号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年11月25日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由王奇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举陈快主为公司董事长的议案》。

　　经董事审议，选举陈快主先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司调整第七届董事会专业委员会组成人员的议案》。

　　公司第七届董事会拟调整后的专业委员会组成人员名单如下：

　　1、董事会战略委员会

　　主  任：陈快主

　　委  员：钟鹏翼、王斌、吴雪晶、张剑渝

　　2、董事会薪酬与考核委员会

　　主  任：孙庆峰

　　委  员：马秀敏、吕晓清

　　3、董事会提名委员会

　　主  任：张剑渝

　　委  员：王斌、孙庆峰

　　4、董事会审计委员会

　　主  任：马秀敏

　　委  员：孙庆峰、王奇

　　任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　此议案的具体内容请见同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　此议案的具体内容请见同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　附件：

　　相关人员简历:

　　陈快主，男，42岁，大学本科学历。曾任茂业国际控股有限公司战略采购部主管、经理、总监，珠海市茂业百货有限公司副店长，沈阳商业城股份有限公司副店长，山东省淄博茂业百货股份有限公司董事，淄博茂业商厦有限公司董事长，淄博茂业商厦有限公司东泰广场负责人。现任保定茂业百货有限公司董事，沈阳商业城股份有限公司董事长兼总裁。

　　证券代码：600306           证券简称：商业城       公告编号：2019-059号

　　沈阳商业城股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　经公司2017年年度股东大会审议，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）担任公司2018年度财务审计和内部控制审计机构。在2018年度的审计工作中，大华所严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公司2018年度审计工作。

　　结合大华所2018年度审计工作的完成情况，综合评估大华所团队职业素养、业务经验及能力，经董事会审计委员会提议，现续聘大华所担任公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用具体支付金额将以实际审计业务量而定。

　　二、续聘会计师事务所所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对公司续聘会计师事务所进行了审核并发表了书面意见，同意公司继续聘请大华所为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。

　　2、公司于2019年11月25日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华所为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构。

　　本事项经董事会审议通过后，需提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　三、独立董事的独立意见

　　经核查，大华所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度审计工作的需要，独立对公司财务状况、内部控制进行审计。公司聘其为财务审计机构的决策程序合法，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。同意公司聘请大华所并将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　证券代码：600306        证券简称：商业城      公告编号：2019-060号

　　沈阳商业城股份有限公司关于召开

　　2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月11日  13点30分

　　召开地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月11日

　　至2019年12月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已经公司在2019年11月25日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过。详见公司于2019年11月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间办理登记。

　　2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司投资者关系部

　　3、登记时间：2019年12月10日上午9：30－11：30，下午13：30－4：30。

　　4、参会股东的交通费、食宿费自理。

　　六、 其他事项

　　公司联系地址：沈阳市沈河区青年大街185号茂业中心写字间23楼商业城投资者关系部

　　联系电话：024－24865832 传真：024－24865832

　　特此公告。

　　沈阳商业城股份有限公司董事会

　　2019年11月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　沈阳商业城股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月11日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。