证券代码:000007              证券简称:全新好             公告编号:2019-113

　　深圳市全新好股份有限公司

　　关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2019年11月9日披露了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》，公司定于2019年11月26日召开2019年第五次临时股东大会（以上详见公司于2019年11月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告）。

　　2019年11月15日，公司持股5%以上股东深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）向公司监事会送达《关于向股东大会提交临时提案的函》文件，要求将《关于选举陈毅龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》、《关于选举田进为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。鉴于博恒投资提出的增加股东大会临时议案的程序符合《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，故本公司监事会同意将上述议案提交2019年第五次临时股东大会审议（详见公司于2019年11月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告）。

　　本次股东大会现场会议召开时间为2019年11月26日（周二）下午2：30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会届次：

　　本次股东大会为2019年第五次临时股东大会

　　2、召集人：公司第十一届监事会

　　公司于2019年11月8日召开第十一届监事会第五次（临时）会议，决议定于2019年11月26日召开2019年第五次临时股东大会。

　　3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年11月26日下午2:30；

　　（2）网络投票时间为：2019年11月25日-2019年11月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月25日15:00至2019年11月26日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年11月21日

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2019年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职务的议案》；

　　2、《关于选举黄国铭为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的议案》；

　　3、《关于选举杨春龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的议案》；

　　上述议案详见于2019年11月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告》。

　　4、《关于选举陈毅龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》；

　　5、《关于选举田进为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》

　　议案4、5由公司持股5%以上股东博恒投资作为2019年第五次临时股东大会临时提案向公司监事会提交，具体内容详见于2019年11月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于持股5%以上股东向2019年第五次临时股东大会提交临时议案的公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

　　（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

　　邮政编码：518031

　　3、登记时间：2019年11月22日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。

　　4、联系方式：

　　联系电话：0755－83280053

　　联系传真：0755－83281722

　　联系人：陈伟彬

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第十一届监事会第五次（临时）会议决议；

　　2、《关于向股东大会提交临时提案的函》。

　　特此通知

　　深圳市全新好股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年11月22日

　　附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

　　附件2：《深圳市全新好股份有限公司2019年第五次临时股东大会授权委托书》

　　附件1：          参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1．投票代码：360007。

　　2．投票简称：全新投票。

　　3．议案设置及表决

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2019年11月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：

　　（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。

　　（2）买卖方向：均为买入。

　　（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

　　（4）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

　　附件2：（授权委托书样式）：

　　深圳市全新好股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并对下列议案行使          表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

　　委托人(签名)：                 委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：               委托人持股数量：

　　受托人(签名)：                 受托人身份证号码：

　　对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　　1、《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职务的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

　　2、《关于选举黄国铭为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

　　3、《关于选举杨春龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会董事的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

　　4、《关于选举陈毅龙为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》。同意□ 反对□ 弃权□

　　5、《关于选举田进为深圳市全新好股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》。同意□ 反对□ 弃权□

　　注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

　　委托日期：2019年  月   日

　　有效期限：自签发日起   日内有效

　　证券代码:000007               证券简称:全新好              公告编号:2019-114

　　深圳市全新好股份有限公司

　　关于收到深圳证监局监管意见函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月22日收到深圳证监局送达的《深圳证监局关于深圳市全新好股份有限公司的监管意见函》（深证局公司字【2019】91号，以下简称“《监管意见函》”），《监管意见函》内容如下：

　　“近期你公司陆续出现股东签订一致行动协议、多名董事监事辞职、股东汉富控股有限公司下属企业涉嫌非法集资已被公安立案侦查等事项，部分事项很可能导致你公司出现实际控制人变更及公司治理运作失效等风险，针对上述情况，我局向你公司提出以下监管要求：

　　一、你公司董事会、监事会应按照法律法规和公司章程的规定，进一步发挥好作用，董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护上市公司正常运作，维护上市公司资金资产安全完整，保护中小投资者的合法权益。

　　二、你公司的董事会、监事会及其他内部机构应当在《公司法》《上市公司治理准则》等法律框架下独立运作，强化资金、印章、财务等方面的管控，控股股东、实际控制人及其关联方、其他股东均不得违反法律法规、公司章程和规定程序干涉上市公司的正常治理和经营管理，不得影响上市公司独立性。

　　三、若上市公司控制权发生变更，有关各方应当采取有效措施保持上市公司在过渡期间内稳定管理，出现重大问题的，你公司应当及时向我局报告。

　　我局将持续关注事项进展，并视情况采取进一步监管措施。”

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董   事    会

　　2019年11月22日

　　证券代码：000007            证券简称：全新好            公告编号:2019—115

　　深圳市全新好股份有限公司

　　关于对深交所公司部【2019】第122号

　　关注函回复的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日收到深圳证券交易所公司管理部送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第122号，以下简称“《关注函》”）。收到《关注函》后，公司董事会、监事会给予高度重视，认真落实函件要求，安排相关回复工作。相关回复内容如下：

　　2019年11月14日，你公司披露《第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告》显示，你公司董事会和监事会于11月11日收到股东深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）送达的《关于对汉富控股有限公司及实际控制人韩学渊相关行为真实性的质疑》（以下简称“《质疑函》”），对汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）股东身份的合法性及对汉富控股、实际控制人韩学渊向监管部门和上市公司所提供的所有签字盖章文件的真实性提出质疑。对此，你公司监事会召开第十一届监事会第六次会议，通过了《关于启动对股东汉富控股有限公司及其实际控制人合法身份确认程序的议案》，决定在股东大会召开前启动并完成股东、实际控制人真实性及其所提供文件真实性及合法性确认程序，具体程序及安排如下：请汉富控股实际控制人韩学渊于2019年11月14日至2019年11月21日期间，备齐身份证、法人证明文件、营业执照及其与上市公司日常通讯方式等资料，到公司监事会完成汉富控股及实际控制人合法身份确认手续，并由上市公司聘请律师出具意见报告。

　　对此，我部表示关注，请你公司：

　　1. 结合《公司法》、你公司章程以及监事会议事规则等规定，说明监事会是否具备核实股东身份合法性和股东签字盖章文件真实性的职责和义务，如是，详细说明过去监事会是否对控股股东、实际控制人的身份合法性以及签字盖章文件真实性进行了核实，是否充分履行了勤勉尽责的义务；如否，请说明监事会拟对控股股东及实际控制人采取的核实程序是否超出监事会职权，本次监事会会议决议及内容是否合法、合规，上述核实过程及结果是否具有相应的法律效力。请律师发表意见；

　　公司回复：

　　监事会于2019年11月8日通过第十一届监事会第五次（临时）会议召集召开2019年第五次临时股东大会。根据《上市公司股东大会规则》第二十五条规定 ：“召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。”监事会作为公司2019年第五次临时股东大会的召集人，依法负有保障股东大会的召集召开程序、股东大会的决议符合法律、行政法规及公司章程的规定以及相关信息披露真实、准确、完整的职责。因此监事会具备核实股东身份合法性和股东签字盖章文件真实性的职责和义务。

　　2019年11月11日收到公司股东深圳市博恒投资有限公司送达的《关于对汉富控股有限公司及实际控制人韩学渊相关行为真实性的质疑》（以下简称“《质疑函》”）。结合近期董事会、监事会人员变动情况，监事会收到《质疑函》之后履行勤勉尽责义务，主动询问、了解相关情况。监事会通过深圳市公安局罗湖分局的官方微信上查询了解到：2019年3月27日，深圳市公安局罗湖分局对汉富控股旗下的诺远资产管理有限公司深圳分公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并于2019年7月5日发布《关于诺远资产管理有限公司深圳分公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》。该通报载明北京市公安朝阳分局于2019年1月9日对诺远资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并已对部分犯罪嫌疑人执行逮捕，希望涉案人员主动到公安机关投案自首，主动交代犯罪事实争取从轻从宽处理。工商信息显示，诺远资产管理有限公司的控股股东是北京诺远控股有限公司，持有诺远资产75%股权，北京诺远控股有限公司法定代表人为韩学渊且控股股东为汉富控股有限公司，汉富控股持有其70%股权。诺远资产是韩学渊通过汉富控股实际控制的公司。

　　基于汉富控股旗下子公司涉嫌的犯罪行为以及实际控制人韩学渊合法授权的联系方式尚未得到确认，同时2019年11月5日汉富控股委派的董事长黄立海提出辞职且因身体原因不能继续履职。董事长是公司日常与汉富控股及实际控制人韩学渊沟通的重要渠道。根据公司管理团队“董事长负责制订并实施公司的经营战略，直接分管董事会办公室、联合金控及物业公司” 的分工。董事长辞职已对公司治理及日常经营产生影响。

　　《公司法》第五十四条规定“监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会、不设监事会的公司的监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。”《公司章程》第一百四十四条规定“监事会行使下列职权：···（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。”《监事会议事规则》第十一条规定“监事会会议的议案应当属于监事会职权范围，并且与公司的经营、治理等相关。”根据上述《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定监事会有权对相关事项进行调查、核实。在无法通过汉富控股委派的董事长向汉富控股进一步沟通了解的情况下，监事会唯有通过确认程序请求汉富控股实际控制人协助了解及进一步建立合法有效的沟通方式。

　　在召集公司2019年第五次临时股东大会之前，监事会始终依照法律、行政法规及公司章程的规定依法行使职权，充分履行了法律规定的勤勉尽责的义务。在召集此次股东大会之前，不存在任何股东或人员对控股股东和实际控制人身份合法性及签字盖章真实性提出质疑的情形，监事会亦没有作为召集人召集临时股东大会，故过去未对涉及控股股东、实际控制人的身份合法性以及签字盖章文件真实性进行核实的程序。

　　本次监事会启动核实程序，是为了解除股东质疑确认事实，监事会并不会以最终确认结果为依据限制汉富控股及韩学渊相关股东权利。

　　律师意见：

　　《公司法》第五十三条规定，监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权：

　　（一）检查公司财务；

　　（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

　　（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

　　（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

　　（五）向股东会会议提出提案；

　　（六）依照本法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼

　　（七）公司章程规定的其他职权。

　　《公司法》第五十四条规定，监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会、不设监事会的公司的监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

　　《股东大会规则》第二十五条规定，召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

　　《公司章程》第一百四十四条规定，监事会行使下列职权：

　　……

　　（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

　　《监事会议事规则》第十一条规定，监事会会议的议案应当属于监事会职权范围，并且与公司的经营、治理等相关。

　　根据上述法律法规、公司章程及监事会议事规则的规定，监事会作为公司的监督职能部门依法享有对公司日常经营管理进行监督的权利。监事会作为公司2019年第五次临时股东大会的召集人，有职责和义务对股东资格的合法性进行验证。

　　经本所律师核查，监事会在收到公司股东深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）提交的《关于对汉富控股有限公司及实际控制人韩学渊相关行为真实性的质疑》（以下称“《质疑函》”）的函件之后，本着审慎原则和对全体股东负责的态度，通过深圳市公安局罗湖分局官方微信查询了解到：2019年3月27日，深圳市公安局罗湖分局对汉富控股有限公司（以下称“汉富控股”）旗下的诺远资产管理有限公司深圳分公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并于2019年7月5日发布《关于诺远资产管理有限公司深圳分公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》。该通报载明北京市公安朝阳分局于2019年1月9日对诺远资产管理有限公司（以下简称“诺远资产”）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并已对部分犯罪嫌疑人执行逮捕，希望涉案人员主动到公安机关投案自首，主动交代犯罪事实争取从轻从宽处理。监事会经查询国家企业信用信息公示系统及企查查网站发现，诺远资产的控股股东是北京诺远控股有限公司（以下简称“诺远控股”），诺远控股持有诺远资产75%的股权。诺远控股法定代表人为韩学渊，汉富控股持有诺远控股70%的股权。诺远资产系韩学渊通过汉富控股实际控制的公司。

　　汉富控股旗下子公司涉嫌犯罪行为被公安机关立案侦查。公司已无法与实际控制人韩学渊取得正常联系。此外，2019年11月11日，汉富控股委派的董事黄立海向公司提交辞职报告，并且因身体原因不履职。黄立海作为董事长是公司日常与汉富控股及实际控制人韩学渊沟通的重要渠道，根据公司管理团队“董事长负责制订并实施公司的经营战略，直接分管董事会办公室、联合金控及物业公司” 的分工，董事长辞职及不履职已经对公司治理及日常经营产生影响。监事会结合上述事实认为，在无法与汉富控股及实际控制人就公司经营管理及公司治理进行有效沟通的情形下，为确保公司规范运作以及公司治理机制正常运行，唯有通过核验程序以便与控股股东和实际控制人建立有效的沟通方式。

　　本所律师认为，在博恒投资对汉富控股股东身份合法性、实际控制人签字盖章真实性提出质疑，以及监事会无法与汉富控股及实际控制人建立有效沟通方式的情形之下监事会作为公司2019年第五次临时股东大会的召集人，依法负有确保股东大会的召集程序、股东大会的决议符合法律、行政法规及公司章程的规定以及相关信息披露真实、准确、完整的职责，从而避免股东大会决议被认定无效或被撤销。

　　综上，本所律师认为，监事会作为公司2019年第五次临时股东大会的召集人，具备核实股东身份合法性和股东签字盖章文件真实性的职责和义务。

　　2.请博恒投资和监事会详细说明其质疑汉富控股和韩学渊相关行为真实性的原因、依据以及合理性，质疑事项是否会对你公司前期相关会议的决议以及定期报告和临时报告所披露的内容产生重大影响，你公司前期信息披露是否存在不真实、不准确的情形，如有，结合你公司内控制度及信息披露事务管理制度，说明你公司董事和高级管理人员前期在召开相关会议时以及相关定期报告和临时报告披露前是否履行了勤勉尽责的义务；

　　博恒投资回复：

　　2018年5月，汉富控股受让北京泓钧资产管理有限公司及深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）股权成为上市公司控股股东。2019年7月5日深圳市公安局罗湖分局官方微信上发布了《关于诺远资产管理有限公司深圳分公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》（下称《通报》），通报显示北京市公安局朝阳分局于2019年1月9日对汉富控股旗下诺远资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并已对涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人执行逮捕。2019年3月27日深圳市公安局罗湖分局对诺远资产管理有限公司深圳分公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案调查。工商信息显示，诺远资产管理有限公司的控股股东是北京诺远控股有限公司，持有诺远资产75%股权，北京诺远控股有限公司法定代表人为韩学渊且控股股东为汉富控股有限公司，汉富控股持有其70%股权。诺远资产是韩学渊通过汉富控股实际控制的公司。2019年6月上市公司董事会换届，以韩学渊为首的新一届董事会领导下的管理层对上市公司重大诉讼仲裁案件未能妥善解决，导致新增了谢楚安两起诉讼。同时经我公司多次拟与韩学渊沟通未果，经走访汉富控股工商登记住所“北京市朝阳区东三环北路丙2号28A03”及通讯地址“北京市朝阳区天元港中心A座9层”均已人去楼空，大门紧锁。鉴于如上原因，我司对汉富控股及实际控制人韩学渊向上市公司提出质疑具备一定的合理性。

　　监事会回复：

　　汉富控股委派的董事长黄立海于2019年11月5日申请辞去公司董事职务，且因身体原因无法继续履职。公司以通讯方式召开的第十一届董事会第七次（临时）会议及第十一届董事会第八次（临时）会议黄立海均未出席且未委托其他董事出席。董事长是公司日常与汉富控股及实际控制人韩学渊取得沟通的渠道之一。《上市公司治理准则》第九十三条规定：“董事长对上市公司信息披露事务管理承担首要责任”，公司信息披露最终均需经董事长确认，汉富控股委派的董事长辞职后，公司与汉富控股及实际控制人韩学渊的沟通方式仅为单一邮件方式，虽然邮箱没有变化，但是基于前述特殊情况及汉富控股近期向公司传递文件的方式混乱，同时公司于2019年11月15日23:31收到相关授权委托书邮件（原件未收到），内容为“汉富控股委托原公司崔杰、程云帆、张业博进行包括但不限于与全新好之间事务及问题沟通、协议及文件签署、会议参与、文件提供和索要、提出会议提案、监管部门的拜访沟通及文件提供等一切与上市公司事务相关的事宜···”即汉富控股对一切与上市公司事务相关的事宜委托前述三人代理。本着谨慎、严格履行信息披露的态度，对于原邮箱是否仍然代表汉富控股及韩学渊的真实意愿存在疑问。监事会于 2019年11月11日收到博恒投资送达的《关于对汉富控股有限公司及实际控制人韩学渊相关行为真实性的质疑》（以下简称“《质疑函》”）。基于前述特殊情况的原因，监事会认为股东博恒投资的质疑具有一定的合理性。

　　公司于2019年11月6日披露董事长辞职，截止2019年11月6日公司相关会议的决议以及定期报告和临时报告所披露的内容严格按照相关法律法规及公司内部规范要求并经董事长确认后进行披露。前述质疑事项未得到证实确认，暂不对前期披露事项产生影响。2019年11月6日公司董事会经半数以上董事推选一名董事代为履行董事长职务，在此之后的公告由代履行董事长职务的董事确认。公司将尽快寻求建立与汉富控股及韩学渊合法有效沟通及文件传送方式消除质疑。

　　3. 结合你公司近期董事、监事、高级管理人员变动情况，说明你公司目前管理层稳定性和公司治理情况，是否能实现有效的内部管理和经营决策，是否存在内控制度失效的风险。

　　公司回复：

　　2019年11月4日公司监事李代宏辞职，李代宏辞职后公司已完成职工监事补选工作。目前公司监事会人数符合《公司章程》要求，监事会相关工作正常有序开展。

　　2019年11月5日，公司董事长黄立海辞职且因身体原因不能继续履职，为确保董事会正常有序运行，公司已按照《公司章程》规定，于2019年11月6日由半数以上董事推选一名董事代为履行董事长职务。2019年11月7日，公司独立董事范启超辞职。2019年11月14日公司独立董事徐栋辞职。前述董事辞职后，由于董事会人数低于《公司章程》及《公司法》规定人数，前述辞职董事在新任董事选举完成前，需继续履职。目前公司董事会运行正常，但公司近期召开的第十一届董事会第七次（临时）会议及第十一届董事会第八次（临时）会议黄立海均未出席且未委托其他董事出席。公司将于2019年11月26日召开2019年第五次临时股东大会尽快完成增补董事工作。

　　经股东监督及员工反馈，发现公司存在部分管理层违反公司规章制度、内控制度阻碍公司日常工作正常开展的情况，结合公司内部管理及经营决策现状，公司已采取措施进一步加强内部管理，包括为确保业务正常开展，在不影响各部门正常审批流程的情况下，暂时取消部分人员的流程审批节点，加强公司印鉴管控等，有效避免了监督缺失及权力失控给公司造成不必要的损失。同时在董事长辞职不能继续履职的情况下，公司董事会已于2019年11月6日推选一名董事代履行董事长职责。采取进一步加强内部管理措施后，公司日常经营正常，内部管理、经营决策及内控制度基本正常有效的运行。

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年11月22日

　　证券代码：000007           证券简称：全新好           公告编号：2019-116

　　深圳市全新好股份有限公司关于对

　　《第十一届监事会第五次（临时）会议

　　决议公告》的补充公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”）上披露了《第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告》（    公告编号2019-095）。

　　前述会议召开时，提案人深圳市博恒投资有限公司已向公司监事会提交提案函告知相关提案的内容及理由。基于对信息披露的严格要求，特对前述公告中 “议案一”予以补充，补充情况如下：

　　补充前：

　　一、以同意2票，反对0票，弃权1票的表决结果审议通过了《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职务的议案》；

　　经审议监事会同意将本议案提交股东大会表决。

　　本议案监事马斌投弃权票，表决意见：对提案里所反映的情况没有充足时间予以确认，故无法发表意见。

　　补充后：

　　一、以同意2票，反对0票，弃权1票的表决结果审议通过了《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职务的议案》；

　　公司股东深圳市博恒投资有限公司向监事会提交提案，以韩学渊涉嫌违反证券法规等事项为理由，要求公司监事会将《关于免去韩学渊深圳市全新好股份有限公司董事会董事职务的议案》提交股东大会审议。

　　经审议监事会同意将本议案提交股东大会表决。

　　本议案监事马斌投弃权票，表决意见：对提案里所反映的情况没有充足时间予以确认，故无法发表意见。

　　补充后的公告详见公司于2019年11月23日披露的《第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告（更新后）》（    公告编号2019-095）。

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月22日