证券代码：600775       证券简称：南京熊猫       公告编号：临2019-062

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：南京熊猫电子装备有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子装备人民币15,000万元综合授信提供担保，公司实际为电子装备提供的担保余额是人民币10,075.44万元，在股东大会批准额度范围内。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币38,997.49万元，均是为子公司提供担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备”）为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京中央路支行申请综合授信额度人民币15,000万元。

　　公司于2019年6月28日召开的2018年年度股东大会已批准为电子装备人民币36,000万元融资提供担保，有效期至2019年年度股东大会召开之日止。

　　公司同意为电子装备上述融资提供担保，有效期至2019年年度股东大会召开之日止。截止公告之日，公司为电子装备实际担保金额为人民币10,075.44万元，在股东大会批准额度范围之内。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：南京熊猫电子装备有限公司

　　注册资本：19,000万元整

　　住所：南京经济技术开发区西岗街道经天路7号

　　法定代表人：刘坤

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备（含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统）；金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）设计、安装、维修、咨询、服务，结构设计、图文设计；仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装璜材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售；工业控制产品、五金交电、化工（危险品除外）、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品（不含字画）、文化办公用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

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　　电子装备为公司全资子公司，公司占股100％。

　　三、担保协议的主要内容

　　电子装备因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京中央路支行申请综合授信额度人民币15,000万元。公司同意为电子装备上述融资提供担保，期限至2019年年度股东大会召开之日止。

　　公司股东大会授权公司总经理代表公司自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于电子装备）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2019年6月29日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。

　　四、董事会意见

　　董事会认为电子装备从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，为支持电子装备业务发展，公司董事会同意自2019年7月1日起至2019年年度股东大会召开之日止期间，为电子装备金额为人民币36,000万元融资提供担保。本次担保事宜符合公司和全体股东利益。

　　独立董事认为，为电子装备融资提供担保，有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目，符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相匹配。同意公司为电子装备融资提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币38,997.49万元，占公司 2018年度经审计归属母公司所有者权益的11.24%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2019年11月21日

　　报备文件

　　（一）最高额保证合同

　　（二）经与会董事签字生效的董事会决议

　　（三）2018年年度股东大会决议

　　（四）被担保人营业执照复印件

　　（五）财务报表