证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2019-125

　　北京北斗星通导航技术

　　股份有限公司第五届董事会

　　第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2019年11月21日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019年11月14日以邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于取消2019年度第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　公司董事会决定取消原定于2019年11月29日召开的公司2019年度第三次临时股东大会。《关于取消股东大会的公告》（编号：2019-127）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　公司第五届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2019年11月21日

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2019-126

　　北京北斗星通导航技术股份

　　有限公司第五届监事会

　　第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2019年11月21日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019年11月14日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于取消2019年度第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司取消原定于2019年11月29日召开的公司2019年度第三次临时股东大会。《关于取消股东大会的公告》（编号：2019-127）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2019年11月21日

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通    公告编号：2019-127

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于取消股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消2019年度第三次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1、取消的股东大会的届次：2019年第三次临时股东大会

　　2、取消的股东大会的召开日期：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年11月29日下午13:30

　　（2）网络投票时间：2019年11月28日至2019年11月29日

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月28日下午15:00至2019年11月29日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月29日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　3、取消的股东大会的股权登记日：2019年11月25日

　　二、股东大会取消的原因及后续安排

　　公司于2019年11月8日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开2019年度第三次临时股东大会的议案》，定于2019年11月29日召开公司2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年11月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　鉴于会议安排及非公开发行A股股票相关工作筹划安排等原因，公司预计无法召开原定于2019年11月29日召开的2019年度第三次临时股东大会，现决定取消召开本次股东大会。待相关工作确定后，公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2019年11月21日