证券代码：002371         股票简称：北方华创            公告编号：2019-071

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2019年11月8日以电话、电子邮件方式发出。2019年11月20日下午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长张劲松先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　根据公司战略发展需要及相关的法律法规的规定，拟对《公司章程》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。

　　该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　根据公司战略发展需要及相关的法律法规及《公司章程》的规定，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则修订对照表》。

　　该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

　　根据公司战略发展需要及相关的法律法规及《公司章程》的规定，拟对公司《董事会议事规则》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则修订对照表》。

　　该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于修改投资决策管理制度的议案》

　　根据公司战略发展需要及相关的法律法规及《公司章程》的规定，拟对公司《投资决策管理制度》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资决策管理制度修订对照表》。

　　该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于修改关联交易管理制度的议案》

　　根据公司战略发展需要及相关的法律法规及《公司章程》的规定，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度修订对照表》。

　　该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，同意提名赵晋荣先生、潘金峰先生、陶海虹女士、徐涛先生、张建辉先生、杨征帆先生、王梁先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名刘越女士、吴西彬先生、陈胜华先生、吴汉明先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任期自股东大会通过之日起3年。

　　董事会认为该7名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，4名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且该11名候选人各具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事任职的要求。

　　公司独立董事就董事会换届选举发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　上述董事候选人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

　　该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生公司第七届董事会成员，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，第六届董事会提议公司第七届董事会独立董事津贴为8万元/年（含税）。

　　公司独立董事就第七届独立董事津贴发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年12月6日召开2019年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司召开2019年第四次临时股东大会，审议如下议案：

　　1、审议《关于调整〈北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》；

　　2、审议《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；

　　3、逐项审议《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》：

　　3.1实施激励计划的目的

　　3.2本激励计划的管理机构

　　3.3激励对象的确定依据和范围

　　3.4股权激励计划具体内容

　　3.5本激励计划的实施、授予及激励对象行权/解除限售程序

　　3.6公司与激励对象各自的权利义务

　　3.7公司、激励对象发生异动的处理

　　4、审议《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　公司2019年股权激励计划相关事项尚需北京市国有资产监督管理委员会审核通过，关于召开公司2019年第四次临时股东大会的具体时间，公司董事会将另行通知。

　　关联董事赵晋荣、陶海虹回避表决。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司董事会

　　2019年11月20日

　　附：公司第七届董事会董事候选人简历

　　1、董事候选人简历

　　赵晋荣，男，1964年8月出生，中国国籍，研究生学历，教授级高级工程师。曾任北京建中机器厂微电子设备研究所副所长，北京建中机器厂副厂长、总工程师、常务副厂长，七星电子副总经理，晨晶电子董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司副总经理、总设计师、总经理。2014年入选国家百千万人才工程，2015年被评为享受国务院政府特殊津贴人员，2019年被授予“北京学者”称号。现任北方华创微电子董事长、CEO，NAURA Akrion Inc.董事长，NAURA Research Inc.董事、CEO，中国电子专用设备工业协会理事长，中国IGBT技术创新与产业联盟副理事长，本公司董事、总经理。

　　潘金峰先生，男，1979年9月出生，中国国籍，硕士，经济师。曾任北京兆维电子(集团)有限责任公司销售总公司上海销售公司职员、企业策划部职员，北京兆维电子(集团)有限责任公司兆维实业总公司经营部副经理、经营部经理、兆维大厦项目部经理、总经理助理、副总经理、总经理，北京兆维电子(集团)有限责任公司执行副总裁，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、总经理，北京电子控股有限责任公司总经理助理、园区地产部部长。现任北京电子控股有限责任公司副总经理，兼任北电爱思特（江苏）科技有限公司董事长，北电新能源科技（江苏）有限公司董事长，京东方科技集团股份有限公司副董事长，北京电控爱思开科技有限公司董事和北京集成电路装备创新中心有限公司董事。

　　陶海虹，女，1975年2月出生，中国国籍，研究生学历，高级人力资源管理师。曾任北京建中机器厂真空设备研究所主管设计、副所长、所长，微电子设备分公司技术副经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总裁助理、人力资源部部长、人力资源总监、副总经理、党委副书记。现任第十五届北京市人大代表，北方华创科技集团股份有限公司第六届董事会董事、党委书记、高级副总裁，并兼任北京北方华创微电子装备有限公司党委书记、副总裁。

　　徐涛先生，男，1964年3月出生，中国国籍，硕士，正高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务科会计、财务部部长，北京吉乐电子集团总会计师、财务总监，北京电子控股有限责任公司财务部部长、财务部/结算中心总监。现任北京电子控股有限责任公司财务管理部总监，兼任北京京东方投资发展有限公司董事长，北京首信股份有限公司董事，北京牡丹电子集团有限责任公司董事，京东方科技集团股份有限公司监事。

　　张建辉，男，1964年1月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任国营第798厂厂长，北京七星华电科技集团有限责任公司执行副总裁，北京七星华创电子股份有限公司副总经理，北京七一八友晟电子有限公司董事，北京七一八友益电子有限责任公司董事，北京晨晶电子有限公司董事长，北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司董事，北京七星华创微波电子技术有限公司董事。现任北京七星华电科技集团有限责任公司副总裁，本公司董事。

　　杨征帆，男，1981年2月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。曾任清华同方威视技术股份有限公司软件工程师，中国人民银行沈阳分行营业管理科科技处主任科员，开元（北京）城市发展基金管理有限公司高级经理（期间借调国开金融有限责任公司股权三部），华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路基金管理人）投资一部高级经理、资深经理。 现任华芯投资管理有限责任公司投资三部副总经理。现任华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路基金管理人）投资三部副总经理，沈阳拓荆科技有限公司副董事长，中微半导体设备（上海）有限公司董事，烟台德邦科技有限公司董事，杭州长川科技股份有限公司董事，杭州长新投资管理有限公司董事，上海硅产业集团股份有限公司董事，ACM Research, Inc董事，北方华创集团董事等。

　　王梁，男，1989年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国银行北京市分行职员、华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路基金管理人）风险管理部经理。现任华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路基金管理人）投资三部经理。

　　2、独立董事候选人简历

　　刘越，女，1961年12月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任北大青鸟集团副总裁，北大青鸟环宇科技股份有限公司（HK:8095）执行董事及副总裁，中芯国际集成电路制造有限公司（NYSE:SMI/HKSE:0981）副总裁。2011年以后，在风险投资公司华登国际任副总裁，负责中国事务与集成电路产业的投资。现任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司法人、执行合伙人，北京清芯华创投资管理公司合伙人，北京矽成半导体有限公司董事，北京青鸟元芯微系统科技有限责任公司董事，中国半导体行业协会理事，中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长，北京半导体行业协会监事长，北方华创集团独立董事等。

　　吴西彬，男，1969年10月出生，中国国籍，研究生学历，中国执业律师，副教授。曾任金研律师事务所律师、河南理工大学法学副教授、北京市李文律师事务所律师、北京市衡基律师事务所合伙人及律师、河南省法学会理事。现任北京市华城律师事务所高级合伙人、律师，中投并购管理咨询（北京）有限公司董事，日照港裕廊股份有限公司独立董事，胜瑞斯（北京）体育文化发展有限公司董事，北京日出安盛资本管理有限公司监事，西安日出为学企业管理咨询有限公司监事，北京市律师协会第十一届并购重组委员会委员，北方华创集团独立董事等。

　　陈胜华，男，1970年出生，中国国籍，研究生学历，高级会计师。曾任北京华信诚会计师事务所有限责任公司副主任会计师，北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、董事长，中国注册会计师资深会员，高级会计师、全国会计领军人才，兼任中国注册会计师协会维权委员会委员，北京注册会计师协会战略发展委员会委员，中央财经大学会计学院客座导师，首都经济贸易大学、北京信息科技大学兼职教授、硕士生导师。

　　吴汉明，男，1952年6月出生，中国国籍，工学博士，研究员。曾在美国UC-Berkeley进行博士后研究，并于Intel公司任主任工程师，回国后曾任中芯国际集成电路制造有限公司技术研发副总裁，首届“北京学者”,国家02科技重大专项总体专家组成员，发表学术论文105篇，授权发明专利87项，荣获“全国十佳优秀科技工作者”、“全国杰出专业技术才”等称号。现任芯创智（北京）微电子有限公司董事长、总裁。

　　证券代码：002371         股票简称：北方华创            公告编号：2019-072

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2019年11月8日以电话及电子邮件方式发出。会议于2019年11月20日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵学新先生主持。

　　本次会议通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》

　　根据公司战略发展需要及相关的法律法规的规定，拟对《监事会议事规则》进行修订，修订内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则修订对照表》。

　　该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东方推荐，第七届监事会提名赵学新先生、吕玉梅女士作为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起3年。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

　　上述监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　该项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会采取累积投票制方式审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司监事会

　　2019年11月20日

　　附件：公司第七届监事会股东代表监事候选人简历

　　赵学新，男，1962年7月出生，经济管理学硕士，高级会计师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司总会计师、执行副总裁，北京兆维科技股份有限公司总经理兼任分党委书记，北京北广电子集团有限责任公司财务总监。现任北京电控外派专职监事会主席，北京飞宇微电子有限责任公司、北京大华无线电仪器有限责任公司、北京易亨电子集团有限责任公司监事会主席，北京京东方投资发展有限公司监事，公司监事会主席。

　　赵学新先生未持有本公司股票，为公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（直接持有9.23% 股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有38.90%股权）外派专职监事会主席，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　吕玉梅，女，1988年11月出生，中国国籍，经济法学硕士，法学学士，经济学学士（双学位）。曾任上海市方达（北京）律师事务所律师。现任华芯投资管理有限责任公司（国家集成电路产业投资基金股份有限公司管理人）风险管理部高级经理，本公司监事。

　　吕玉梅女士未持有本公司股份，在持有公司7.5%股份的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司，担任风险管理部经理。吕玉梅女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　券代码：002371             证券简称：北方华创           公告编号：2019-073

　　北方华创科技集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　公司第六届董事会第二十七次会议于2019年11月20日召开，会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2019年12月6日14:00；

　　（2）网络投票时间：2019年12月5日至2019年12月6日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月6日9:30～11:30，13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月5日15:00至2019年12月6日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截至2019年11月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》

　　2、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

　　3、审议《关于修改董事会议事规则的议案》

　　4、审议《关于修改投资决策管理制度的议案》

　　5、审议《关于修改关联交易管理制度的议案》

　　6、审议《关于修改监事会议事规则的议案》

　　7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

　　（1）选举公司非独立董事：

　　7.1 选举赵晋荣先生为公司第七届董事会董事

　　7.2 选举潘金峰先生为公司第七届董事会董事

　　7.3 选举陶海虹女士为公司第七届董事会董事

　　7.4 选举徐涛先生为公司第七届董事会董事

　　7.5 选举张建辉先生为公司第七届董事会董事

　　7.6 选举杨征帆先生为公司第七届董事会董事

　　7.7 选举王梁先生为公司第七届董事会董事

　　（2）选举公司独立董事：

　　7.8 选举刘越女士为公司第七届董事会独立董事

　　7.9 选举吴西彬先生为公司第七届董事会独立董事

　　7.10 选举陈胜华先生为公司第七届董事会独立董事

　　7.11 选举吴汉明先生为公司第七届董事会独立董事

　　议案7已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。本次董事会换届选举采用累积投票制方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司已将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　8、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　8.1 选举赵学新先生为公司第七届监事会股东代表监事

　　8.2 选举吕玉梅女士为公司第七届监事会股东代表监事

　　议案8已经公司第六届监事会第二十三次会议审议通过。本次监事会换届选举股东代表监事采用累积投票制方式。

　　议案7、议案8具体内容详见2019年11月21日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》。

　　9、审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。

　　上述议案中，议案7、议案8、议案9需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2019年12月3日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

　　2、登记地点：北京市亦庄经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月3日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他

　　1、会议联系方式

　　联系人：王晓宁

　　联系电话：（010）57840288

　　传真：（010）57840288

　　联系地址：北京市亦庄经济技术开发区文昌大道8号

　　邮编：100176

　　2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司董事会

　　2019年11月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362371。

　　2、投票简称：北方投票。

　　3、对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、对于累积投票议案则填写选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如议案7，有7位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7。

　　股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如议案7，有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。

　　股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举股东代表监事（如议案8，有2位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

　　股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　6、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月6日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月5日下午15:00，结束时间为2019年12月6日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券帐号：     持股数：     股

　　委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：

　　委托人持股性质：

　　委托有效期限：2019 年  月  日至2019年  月  日

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

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　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　授权委托书签发日期：2019年    月    日