证券代码：002638          证券简称：勤上股份        公告编号：2019-077

　　东莞勤上光电股份有限公司第四届

　　董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开情况

　　东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次会议于2019年11月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2019年11月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

　　二、 审议情况

　　经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

　　(一) 审议通过了《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司100%股权2018年末减值测试报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事仲长昊回避表决。

　　(二) 审议通过了《关于2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》

　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

　　董事仲长昊投弃权票，理由：我无法对2018年审计报告中数据的真实性作出判断，故弃权。

　　《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司100%股权2018年末减值测试报告》、《关于2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》详见公司于2019年11月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第四十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2019年11月21日

　　证券代码：002638        证券简称：勤上股份        公告编号：2019-078

　　东莞勤上光电股份有限公司第四届

　　监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开情况

　　东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议于2019年11月21日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2019年11月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司董事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　二、 审议情况

　　(一)、审议通过了《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司100%股权2018年末减值测试报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二)、审议通过了《关于2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于重大资产重组收购的广州龙文教育科技有限公司100%股权2018年末减值测试报告》、《关于2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》详见公司于2019年11月22日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、 备查文件

　　第四届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司监事会

　　2019年11月21日