本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司成都麟游互动科技有限公司（以下简称“成都麟游”）为更好的开拓国际市场业务，于近日完成全资子公司麟游（香港）科技有限公司（以下简称“香港麟游”）在香港的登记注册，现将本次对外投资事项公告如下：

　　一、对外投资概况

　　1、对外投资基本情况

　　成都麟游以自有资金在香港设立全资子公司香港麟游，注册资本为500万元港币。近日，香港麟游取得了香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》（编号：2892563）。

　　2、本次对外投资的审批情况

　　本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照相关法律法规及《山东矿机集团股份有限公司章程》对董事长权限的规定，本次对外投资额度在董事长的权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

　　3、公司全资孙公司成都麟游是香港麟游的唯一股东，无其他投资主体。

　　公司后续会根据业务发展需要，适时追加对香港麟游的投资。

　　二、投资设立公司的基本情况

　　1、公司名称

　　中文名称：麟游（香港）科技有限公司

　　英文名称：LINYOU(HONG KONG)TECHNOLOGY CO.,LIMITED

　　2、公司类型：有限公司

　　3、注册资本：500万元港币

　　4、公司地址：RM 1302,13/F CHEONG K BLDG 84-86 DES VOEUX RD CENTRAL

　　HONG KONG

　　5、业务性质：CORP（CORP指没有限定某一项业务，只要符合公司法规定的业务都可以经营。）

　　6、出资方式：现金

　　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、目的

　　成都麟游在香港设立子公司，是为了促进公司与国际市场的交流与合作，不断开拓公司的业务领域，加快公司国际化发展进程，增强公司国际竞争力。

　　2、影响

　　本次对外投资的资金为自有资金，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　通过设立香港子公司，提升本公司在境外的知名度及品牌影响力，为本公司的产品销售提供助力。

　　3、风险

　　香港的法律法规、政策体系及经济环境与内地存在较大区别，需要尽快熟悉并适应其经济、文化环境，香港子公司的运营存在一定的风险。

　　四、备查文件

　　香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月20日