证券代码：002087            证券简称：新野纺织           公告编号：2019-062号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2019年11月8日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年11月20日上午10:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

　　1、通过《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议的议案》；

　　根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟与河南华晶超硬材料股份有限公司签订《互保协议》。互保总额度：人民币12,000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的3.01%，互保截止期限至2020年11月30日。以上担保形式为连带责任担保，公司将采取相应的反担保措施。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

　　详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《河南新野纺织股份有限公司关于对外提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年11月20日

　　证券代码：002087             证券简称：新野纺织           公告编号：2019-063号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　河南新野纺织股份有限公司与河南华晶超硬材料股份有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方签订《互保协议》。互保总额度：人民币12,000万元，占2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的3.01%。互保截止期限至2020年11月30日。互保形式：连带责任担保。

　　（二）公司董事会审议担保议案的表决情况

　　2019年11月20日，本公司召开第九届董事会第十次会议审议并一致通过《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议的议案》。

　　二、担保单位的基本情况

　　河南华晶超硬材料股份有限公司成立于2001年11月16日，公司住所为：郑州市高新技术开发区长椿路23号22号楼1-3层1，注册资本30,000万元，法定代表人：郭留希。经营范围为：超硬材料及制品投资；电子电器、机电产品、日用化工产品的研发和销售；金属材料及制品的销售；从事贸易及技术的进出口业务。该单位与公司无关联关系。

　　截至2019年9月30日该公司资产总额为360，716.09万元，负债总额为195,298.48万元，净资产为165,417.61万元，资产负债率为54.14%。2019年1-9月份主营业务收入为122,322.88万元，营业利润为7573.47万元(以上数据未经审计)。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司与河南华晶超硬材料股份有限公司签订的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币12,000万元，在此额度内的担保需在2020年11月30日前实施完毕。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：与河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足公司全面经营发展的需要，同意公司签订互保协议。对于上述担保，公司将采取相应的反担保措施。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司与河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议的决策程序符合中国证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，公司与河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

　　公司签订互保协议的主要目的是为了满足公司正常的经营发展需求，互保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司本次与河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前本公司已批准对外担保总额度为122,500万元，占2018年12月31日经审计净资产额的30.77%，占2018年12月31日经审计总资产额的12.55%。

　　本次签订互保协议后，公司已批准对外担保总额度为122,500万元，占2018年12月31日经审计净资产额的30.77%，占2018年12月31日经审计总资产额的12.55%。公司最近连续12个月内对外提供担保总额为122,500万元，占2018年12月31日经审计净资产额的30.77%，占2018年12月31日经审计总资产额的12.55%。

　　截至目前公司实际对外提供担保金额为95,500万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的23.99%，占公司2018年12月31日经审计总资产的9.78%。公司不存在逾期对外担保。

　　七、备查文件

　　1、河南新野纺织股份有限公司第九届董事会第十次会议决议；

　　2、公司独立董事《关于公司对外提供担保的独立意见》。

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年11月20日