本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议：2019年11月20日（星期三）15:00。

　　（2）网络投票：2019年11月19日至 2019年11月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年11月19日15:00，结束时间为2019年11月20日15:00。

　　2、现场会议召开地点：

　　慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

　　4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事、总经理宋小明

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

　　（二）会议出席情况

　　一、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份48,776,300股，占上市公司总股份的60.9704％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份45,750,500股，占上市公司总股份的57.1881％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份3,025,800股，占上市公司总股份的3.7823％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份6,026,300股，占上市公司总股份的7.5329％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,000,500股，占上市公司总股份的3.7506％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份3,025,800股，占上市公司总股份的3.7823％。

　　2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　3、见证律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意48,776,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,026,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9950％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0050％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：竺艳律师、于野律师

　　3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、宁波中大力德智能传动股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

　　2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

　　2019年11月20日