证券代码：601208      证券简称：东材科技              公告编号：2019-063

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年11月9日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年11月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事6名，实际表决董事6名。会议由公司副董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　公司第四届董事会任期已于2019年11月13日届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会已于2019年11月9日对外发布《东材科技关于董事会换届选举的提示性公告》。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

　　一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事的议案》

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会提名熊海涛女士、唐安斌先生、曹学先生、熊玲瑶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果为： 6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会提名李非先生、黄勇先生、李双海先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　表决结果为： 6票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会提名委员会审查，上述议案一、议案二的董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性（董事候选人简历参见附件）。

　　为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

　　此两项议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果为： 6票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　内容详见2019年11月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月19日

　　非独立董事候选人简历：

　　（1）熊海涛，女，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，现任广州市女企业家商会理事、黄埔区工商联合会副会长、广州市九三学社黄埔区第四支社副社长等职务。2005 年毕业于中山大学工商管理专业，获管理学硕士学位；1997年3月至今任金发科技股份有限公司董事；2011年1月至今任高金富恒集团有限公司执行董事；2013 年7月至今任广州诚信创业投资有限公司执行董事；2015年1月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事；2016年3月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事长。

　　截止本公告披露日，熊海涛女士持有本公司股票14,196,772股，占公司总股本比例2.27%。熊海涛女士为本公司控股股东（高金技术产业集团有限公司）的实际控制人，为一致行动人关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（2）唐安斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，博士，研究员，中共党员，西南科技大学材料学院兼职教授，硕士生导师，中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术委员会副主任委员，中国工程电介质专委会委员，四川省纳米技术协会副理事长、四川省技术创新促进会副会长；1999年7月毕业于四川大学，获高分子材料专业博士学位，2001年7月从四川大学轻工技术与工程博士后流动站博士后出站。1989年7月毕业分配至东方绝缘材料厂工作，历任公司车间技术员、产品研发工程师、总工程师；曾获“四川省优秀创业人才”、“四川省有突出贡献优秀专家”、“四川省优秀博士后”、“四川省学术技术带头人”等称号，享受“国务院政府特殊津贴”。现任公司副董事长、国家级企业技术中心主任、国家绝缘材料工程技术研究中心主任。

　　截止本公告披露日，唐安斌先生持有本公司股票14,591,600股，占公司总股本比例2.33%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（3）曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，博士，高级经济师，中共党员，绵阳市第七届人大代表，四川省优秀企业家；2008 年6月毕业于武汉理工大学，获管理学博士学位；2010年7月从武汉理工大学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。1994年7月毕业分配至四川东方绝缘材料厂工作，历任车间技术员、质检处质管员、销售分公司会计、经理，华南区域销售经理、总经理助理、副总经理，常务副总经理，现任公司董事、总经理。

　　截止本公告披露日，曹学先生持有本公司股票980,000股，占公司总股本比例0.16%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（4）熊玲瑶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，会计师，华南理工大学EMBA。1994年毕业于西南财经大学会计学专业，曾就职于四川湖山电子股份有限公司和金发科技股份有限公司等公司，曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人，现任公司董事。

　　截止本公告披露日，熊玲瑶女士持有本公司股票20,942,160股，占公司总股本比例3.34%；熊玲瑶女士的配偶（何宇飞先生）担任高金技术产业集团有限公司的总经理，熊玲瑶女士与本公司的控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人简历：

　　（1）李非，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，经济管理学博士，中山大学管理学院教授，博士生导师。1998年至2000年，担任日本国立教大学兼职讲师；2000年至2001年，担任南开大学国际商学院教授；2002年至今任教于中山大学管理学院，主要担任MBA、EMBA（总裁班）等高级工商管理培训班主讲教师。现任珠海长先新材料科技股份有限公司（831323）独立董事、广州粤泰集团股份有限公司（600393）独立董事、保利发展控股集团股份有限公司（600048）独立董事、四川东材科技集团股份有限公司（601208）独立董事。

　　截止本公告披露日，李非先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（2）黄勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，高分子材料专业博士；1985年至2000年就职于中国科学院广州化学研究所，2000年至2007年就职于中国科学院基础科学局，2007年至今就职于中国科学院理化技术研究所，历任副研究员、研究员、党委副书记兼副所长等职务，目前担任研究员。

　　截止本公告披露日，黄勇先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（3）李双海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，管理学（财务管理方向）博士、副教授、中国注册会计师。1993年至2007年在河北农业大学商学院工作，2007年至今任教于四川大学商学院。现任西藏矿业发展股份有限公司（000762）独立董事、西藏高争民爆股份有限公司（002827）独立董事、四川优机实业股份有限公司（833943）独立董事。

　　截止本公告披露日，李双海先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：601208       证券简称：东材科技         公告编号：2019-064

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2019年11月9日以专人送达、通讯方式发出，于2019年11月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李文权先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》。

　　公司第四届监事会任期已于2019年11月13日届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会已于2019年11月9日对外发布《东材科技关于监事会换届选举的提示性公告》。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2名，职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。

　　四川东材科技集团股份有限公司监事会提名梁倩倩女士、何伟先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司第五届第二次职工代表大会选举产生的1名职工代表监事（唐晓南女士）共同组成公司第五届监事会（股东代表监事候选人简历参见附件）。

　　为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

　　此议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果为： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月19日

　　股东代表监事候选人简历：

　　（1）、梁倩倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，工学硕士，中共党员，高级工程师，西南科技大学材料科学与工程学院合作硕士生导师。2001年7月毕业于重庆大学化学工程与工艺专业，同年分配至四川东方绝缘材料厂工作，2006 年7月获四川大学高分子材料专业工学硕士，历任车间工艺技术员、研发技术员、功能材料部部长、产品技术部部长等职务，曾获中国机械工业科学技术奖二等奖、四川省科技进步奖二等奖、中国纺织工业联合会科学技术奖三等奖、绵阳市科技进步奖特等奖、绵阳市优秀专利奖一等奖。现任阻燃材料事业部总经理、监事。

　　（2）、何伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，工学硕士，中共党员，工程师。2007年7月毕业于北京工业大学材料学专业，同年进入四川东材科技集团股份有限公司工作，历任技术开发部树脂研究室副主任、聚酯薄膜研究室主任、聚酯薄膜公司副经理、薄膜制造部部长、功能薄膜事业部副总经理等职务；主导研发的“耐紫外、耐湿热、高阻隔太阳能电池背板用聚酯薄膜研制与应用”项目，曾获绵阳市科技进步一等奖，现任功能薄膜事业部副总经理。

　　证券代码：601208            证券简称：东材科技              公告编号：2019-065

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于选举第五届监事会职工代表

　　监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　鉴于四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年11月19日召开第五届第二次职工代表大会，选举唐晓南女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　2019年11月19日

　　职工代表监事简历：

　　唐晓南，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，中共党员，1997年6月毕业于中共四川省委党校函授学院财务会计专业，1991年6月至2005年6月就职于四川湖山电子股份有限公司财务部，2005年7月进入四川东材科技集团股份有限公司工作，现任财务部资金主管。

　　证券代码：601208    证券简称：东材科技    公告编号：2019-066

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月5日14点 00分

　　召开地点：四川省绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月5日

　　至2019年12月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2019年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2019年12月5日（星期四）上午9:00-11:30；

　　2、登记地点：公司证券部（四川省绵阳市三星路188号）。

　　（二）通讯方式登记

　　1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：传真方式登记时间为2019年12月2日9:00-17:00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2019年12月2日17:00。

　　（三）登记手续

　　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

　　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡。

　　六、 其他事项

　　1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

　　2、与会股东的交通、食宿费用自理。

　　3、联系方式

　　电话：0816-2289750

　　传真：0816-2289750

　　邮编：621000

　　联系人：陈杰

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川东材科技集团股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月5日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■