股票简称：佛山照明（A股）          粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）          200541（B股）

　　公告编号：2019-028

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2019年11月15日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2019年11月17日召开第八届董事会第三十四次会议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事中有表决权的董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。

　　董事会经审核后认为，公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺事项符合目前实际情况，有利于解决同业竞争问题，未损害公司和其他股东利益，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司董事会同意公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺事项。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的公告》。

　　2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　决定于2019年12月3日下午14:50召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　详细内容请见同日巨潮资讯网刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　佛山电器照明股份有限公司董事会

　　2019年11月17日

　　股票简称：佛山照明（A股）          粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）          200541（B股）

　　公告编号：2019-029

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第八届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2019年11月15日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于2019年11月17日召开第八届监事会第二十八次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会5名监事中有表决权的监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以同意4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案》。关联监事李华山就此议案依法回避表决。

　　经审核，监事会认为：公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺事项符合目前实际情况，有利于解决公司与控股股东及其控制企业之间的同业竞争问题，未损害公司和其他股东利益，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司监事会在审议该议案时，关联监事按规定回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争的承诺。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司监事会

　　2019年11月17日

　　股票简称：佛山照明（A股）          粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）          200541（B股）

　　公告编号：2019-030

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，本公司召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、原承诺具体内容

　　2017年12月4日，广东省电子信息产业集团有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司及广晟投资发展有限公司（以下合称“承诺人”）出具了《关于同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

　　（一）承诺人解决国星光电与佛山照明之间同业竞争的相关措施与安排的承诺

　　承诺人承诺在2019年12月4日前通过业务整合或其它方式和安排，完成消除国星光电与佛山照明之间的同业竞争。

　　（二）关于避免同业竞争的其他安排的承诺

　　就避免与佛山照明同业竞争问题，承诺人进一步就相关安排承诺如下：

　　1、承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，除前述目前与佛山照明存在同业竞争的企业外，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与佛山照明及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：

　　（1）佛山照明认为必要时，承诺人及其控制的企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；

　　（2）佛山照明认为必要时，可以通过适当方式优先收购承诺人及其控制的企业持有的有关资产和业务；

　　2、承诺人在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于承诺人下属直接或间接控制的企业，承诺人有义务督促并确保承诺人其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。

　　3、如承诺人或其下属直接或间接控制的企业违反上述承诺，致使佛山照明受到损失的，承诺人将给予佛山照明合理赔偿。”

　　二、承诺履行情况及变更承诺的原因

　　承诺期间，承诺人一直在积极推进解决国星光电与佛山照明的同业竞争问题，多次组织双方对解决同业竞争问题进行方案论证，但由于国星光电与佛山照明均是上市公司，相关解决方案需要考虑的影响因素众多，协调难度较大。经三方多次沟通和协调之后，承诺人已初步拟定方案，但由于方案的实施还需要经过较多程序，因此，承诺人无法在原承诺期间内履行解决同业竞争的承诺。

　　三、拟变更后的解决同业竞争承诺

　　为了保护上市公司及中小投资者的权益，切实解决佛山照明与承诺人及其控制的企业之间的同业竞争问题，承诺人拟对原承诺进行变更，具体拟变更后的承诺内容如下：

　　（一）承诺人解决国星光电与佛山照明之间同业竞争的相关措施与安排的承诺

　　承诺人承诺在2020年6月4日前通过业务整合或其它方式和安排，完成消除国星光电与佛山照明之间的同业竞争。

　　（二）关于避免同业竞争的其他安排的承诺

　　就避免与佛山照明同业竞争问题，承诺人进一步就相关安排承诺如下：

　　1、承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，除前述目前与佛山照明存在同业竞争的企业外，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与佛山照明及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：

　　（1）佛山照明认为必要时，承诺人及其控制的企业将减持直至全部转让所持有的有关资产和业务；

　　（2）佛山照明认为必要时，可以通过适当方式优先收购承诺人及其控制的企业持有的有关资产和业务；

　　2、承诺人在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于承诺人下属直接或间接控制的企业，承诺人有义务督促并确保承诺人其他下属企业执行本文件所述各项事项安排并严格遵守全部承诺。

　　3、如承诺人或其下属直接或间接控制的企业违反上述承诺，致使佛山照明受到损失的，承诺人将给予佛山照明合理赔偿。”

　　四、董事会审议情况

　　2019年11月17日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争的议案》，关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　针对公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的事项，公司独立董事发表了如下意见：

　　公司控股股东变更解决同业竞争承诺事项符合目前实际情况，有利于解决同业竞争问题，未损害公司和其他股东利益，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司董事会在审议本议案时，关联董事按规定回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　我们同意公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争的议案》，关联监事李华山依法回避表决。公司监事会认为：

　　公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺事项符合目前实际情况，有利于解决公司与控股股东及其控制企业之间的同业竞争问题，未损害公司和其他股东利益，符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司监事会在审议该议案时，关联监事按规定回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争的承诺。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第二十八次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　佛山电器照明股份有限公司董事会

　　2019年11月17日

　　股票简称：佛山照明（A股）          粤照明B（B股）

　　股票代码：000541（A股）          200541（B股）

　　公告编号：2019-031

　　佛山电器照明股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会；

　　2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案；

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月3日下午14:50

　　（2）网络投票日期和时间：2019年12月2日—2019年12月3日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月2日下午15:00至2019年12月3日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准；如果网络投票中重复投票的，也以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年11月28日;

　　其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该在2019年11月25日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2019年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东；

　　（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案》

　　以上议案的详细内容请参见2019年11月18日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的公告》。

　　本议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

　　因承诺内容涉及控股股东及其一致行动人，公司控股股东广东省电子信息产业集团有限公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司需履行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表所示：

　　■

　　四、会议登记等事项：

　　（一）会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。

　　异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼五楼董秘办公室

　　3、登记时间：2019年12月2日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00时。

　　（二）其他事项

　　1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　2、联系人：黄玉芬

　　传真：(0757)82816276

　　电话：(0757)82966028

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第三十四会议决议

　　七、附件

　　1、网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　佛山电器照明股份有限公司董事会

　　2019年11月17日

　　附件一：

　　佛山电器照明股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360541

　　2、投票简称：佛照投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　4、因本次股东大会只有一项议案，故不设置总议案。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称及签章：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：                   股份性质：

　　委托人股东帐号：                 委托日期：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人姓名（或签章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意愿表决。