证券代码：002726            证券简称：龙大肉食            公告编号：2019—133

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2019年11月10日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2019年11月15日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司2020年日常关联交易预计的议案》

　　公司副董事长赵方胜先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见公司于2019年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于2020年日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见2019年11月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司2020年日常关联交易预计的议案》

　　伊藤忠（青岛）有限公司为公司5%以上股东伊藤忠（中国）集团有限公司全资子公司，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见公司于2019年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于2020年日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见2019年11月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见公司于2019年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

　　《章程修订对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》刊登于2019年11月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟于2019年12月2日召开公司2019年第七次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

　　详细内容见公司于2019年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。

　　五、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会                                                                           2019年11月15日

　　附件一：

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　章程修订对照表

　　■

　　证券代码：002726            证券简称：龙大肉食        公告编号：2019—134

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2019年11月10日以电子邮件的形式送达各位监事，会议于2019年11月15日在公司三楼会议室以现场加通讯投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席刘晓冬先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司2020年日常关联交易预计的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司2020年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　会议以3票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。

　　二、审议通过了《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司2020年日常关联交易预计的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司与关联方2020年预计发生的日常关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

　　会议以3票同意，0票弃权，0票反对通过本议案。

　　三、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　监事会                                                                           2019年11月15日

　　证券代码：002726       证券简称：龙大肉食            公告编号：2019—135

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　关于2020年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）、日常关联交易概述

　　2019年11月15日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司2020年日常关联交易预计的议案》，关联董事赵方胜先生在审议该议案时予以回避表决，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过；审议通过了《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司2020年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事、监事会对上述议案发表了明确同意的独立意见和专项意见。

　　上述事项不构成重大资产重组，2020年日常关联交易预计事项尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

　　公司日常关联交易事项主要是向关联人采购调辅料、调理品、燃料、动力等，向关联人提供劳务，向关联人销售公司产品、商品等。2020年公司与龙大食品集团有限公司（以下简称“龙大集团”）签署《购销合同（框架）》，预计公司（含下属子公司）向龙大集团（含下属子公司）销售商品金额不超过8,000万元和提供劳务金额不超过1,500万元；公司（含下属子公司）同时向龙大集团（含下属子公司）采购商品金额不超过8,000万元。2020年公司（含下属子公司）向伊藤忠（青岛）销售商品金额不超过3,000万元，同时向伊藤忠（青岛）采购商品金额不超过2,000万元。

　　（二）、预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：“2019年1-9月发生金额”为初步统计数据，未经审计。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：1、2019年同类业务发生额目前尚未有统计结果，故“实际发生额占同类业务比例（%）”未有计算结果。2、“2019年1-9月预计金额”为2019年度预计金额/12*9计算得出。

　　二、关联人介绍

　　1、各关联人基本情况介绍

　　■

　　2、与关联人之间关联关系及主要财务指标

　　（1）、龙大集团（含下属子公司）

　　■

　　注：龙大集团下属子公司众多，龙大集团财务状况良好，具有较强的履约能力。

　　（2）、伊藤忠（青岛）有限公司

　　■

　　3、履约能力分析

　　上述关联公司经营情况良好，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的主要内容

　　（1）定价原则及依据： 公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　（2）付款及结算方式：买方提交订单经卖方确认后，先行交纳订单总额10%的定金；在订货单位收到货物后3日内，向卖方支付剩余的90%货款；或预付款，款到发货。

　　2、关联交易协议签署情况

　　本公司与关联方已签署《购销合同（框架）》、《基本买卖合同》。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与关联方发生的采购蒸汽、电力、包装物料、销售商品及提供劳务等日常关联交易均属于公司正常经营需要：采购蒸汽、电力可充分利用龙大集团的区位优势和基础设施等各项便利条件；销售商品及提供劳务有助于冷鲜肉、冷冻肉、熟食等业务的全面拓展，能有效发挥公司与关联方的业务协同性。

　　2、公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：

　　经核查，公司董事会对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

　　公司本次预计的2020年日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。公司董事会审议议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关规定。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意该项关联交易的预计，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议 ；

　　2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　3、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月15日

　　证券代码：002726           证券简称：龙大肉食       公告编号：2019—136

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司将回购注销已离职激励对象获授但尚未解锁的合计512,720股（含2019年半年度转增部分）限制性股票，将导致公司股本总额和注册资本相应发生变化。

　　另，公司2019年半年度权益分派已于2019年10月11日实施完成，上述原因亦导致公司股本总额和注册资本相应发生变化。

　　上述两项原因将导致公司注册资本从755,548,000元变更至981,699,680元，同时对《公司章程》中相应的第六条、第十九条进行修订。

　　■

　　董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会                                                                           2019年11月15日

　　证券代码：002726    证券简称：龙大肉食              公告编号：2019-137

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开了公司第四届董事会第八次会议，审议并表决通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第七次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第八次会议决议召开2019年第七次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议时间：2019年12月2日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2019年12月1日-2019年12月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月1日下午15:00至2019年12月2日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年11月26日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

　　2、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

　　3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案；

　　4、关于公司与龙大食品集团有限公司2020年日常关联交易预计的议案；

　　5、关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司2020年日常关联交易预计的议案；

　　6、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。

　　说明：

　　1、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，详见2019年9月26日、2019年11月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

　　2、议案1、2、3、6为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东应回避表决。

　　3、审议议案4、5时，关联股东需回避表决。

　　4、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事已就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

　　5、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司股东大会审议以上议案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以11月27日下午16:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

　　（三）登记时间：2019年11月27日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：徐巍、李京彦

　　联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号邮编：265200

　　联系电话：0535-7717760                    传真：0535-7717337

　　2、会议费用情况

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告；

　　2、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告；

　　3、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告；

　　4、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：362726

　　（2）投票简称：龙大投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开的2019年第七次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的投票意见如下：

　　■

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：受托人身份证号：

　　委托人股东账户：委托书有效期限：

　　委托人持股数量：委托日期：2019年月日