本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议时间：2019年11月14日（星期四）14:30起，会期半天。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月14日9:30－11:30,13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年11月13日15:00)至投票结束时间(2019年11月14日15:00)间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点

　　深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

　　3.召开方式

　　现场投票与网络投票相结合。

　　4.召集人

　　公司董事会。

　　5.主持人

　　公司董事长杨威先生。

　　6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份235,141,119股，占公司有表决权股份总数的38.7977％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份234,415,474股，占公司有表决权股份总数的38.6779％；通过网络投票的股东6人，代表股份725,645股，占公司有表决权股份总数的0.1197％。

　　2.中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份1,021,645股，占公司有表决权股份总数的0.1686％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份296,000股，占公司有表决权股份总数的0.0488％；通过网络投票的股东6人，代表股份725,645股，占公司有表决权股份总数的0.1197％。

　　3.公司部分董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：

　　（一）审议通过公司关于续聘2019年度财务及内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意235,081,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对59,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意962,345股，占出席会议中小股东所持股份的94.1956％；反对59,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.8044％；弃权0股。

　　（二）审议通过公司关于修改《章程》的议案

　　本议案需以特别决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3以上表决通过。经本次股东大会审议通过的公司《章程》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

　　总表决情况：

　　同意235,081,819股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对59,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意962,345股，占出席会议中小股东所持股份的94.1956％；反对59,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.8044％；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2.见证律师：梁晓华、蔡嘉怡

　　3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。广东信达律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书同日在巨潮资讯网上披露。

　　四、备查文件

　　1.公司2019年第一次临时股东大会决议

　　2.广东信达律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十五日