证券代码：000516         证券简称：国际医学      公告编号：2019-050

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2019年11月14日（星期四）14:50

　　网络投票时间为：2019年11月13日——2019年11月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月14日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年11月13日15:00至2019年11月14日15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　5.主持人：史今董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.股东出席情况：

　　参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共204人，持有公司股份593,555,090股，占公司股份总额的30.1137％。

　　其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计16人，代表股份582,693,544股，占公司有表决权股份总数的29.5626％；参加网络投票的股东188人，代表股份10,861,546股，占公司有表决权股份总数的0.5511％。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案：

　　关于调整回购股份方案的议案

　　议案表决情况：同意585,112,544股，占出席会议所有股东所持表决权98.5776％；反对8,367,646股，占出席会议所有股东所持表决权1.4098％；弃权74,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0126％。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意22,799,178股，占出席会议中小投资者所持表决权72.9767％；反对8,367,646股，占出席会议中小投资者所持表决权26.7836％；弃权74,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.2397％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

　　2.律师姓名：田慧、吕岩

　　3.结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.西安国际医学投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○一九年十一月十五日

　　证券代码：000516        证券简称：国际医学        公告编号：2019-051

　　西安国际医学投资股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会于2019年11月8日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第十一次会议的通知，并于2019年11月14日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙文国、杨乃定、常晓波、李富有。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

　　经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

　　通过《关于确定公司新增回购股份用途的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

　　根据公司2018年第四次临时股东大会授权，基于对公司未来发展的信心，为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司战略目标的实现及长期持续稳定发展，经第十一届董事会第十次会议审议通过，已决定将回购的股份42,817,629股用于实施股权激励计划。董事会决定除已回购的股份42,817,629股外，在回购实施期限内新增的回购股份亦全部用于实施股权激励计划。

　　如公司实施股权激励计划后，回购股份未授出或未全部授出，则未授出股份依法履行审议程序后予以注销。回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内转让或者注销。

　　公司全体独立董事认为：

　　本次确定新增回购股份用途事项符合相关法律法规的规定，董事会的审议及表决程序合法合规，且有利于推进公司长远发展，维护公司价值及股东权益。确定新增回购股份用途不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意并认为确定新增回购用途合法、合规，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见2019年11月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于确定新增回购股份用途的公告》（    公告编号：2019-052）。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○一九年十一月十五日

　　证券代码：000516       证券简称：国际医学    公告编号：2019-052

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于确定新增回购股份用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日召开第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于确定新增回购股份用途的议案》，具体情况如下：

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2018年11月1日召开第十一届董事会第五次会议，于2018年11月19日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，决定通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并用于依法减少公司注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　本次回购股份拟使用的资金总额为不低于人民币37,500万元（含）且不超过人民币75,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币7.50元/股（含）。

　　公司于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，2018年12月24日，公司实施了首次股份回购。截至目前，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份42,941,429股，占公司总股本的2.18%，最高成交价为6.32元/股，最低成交价为4.70元/股，成交总金额为230,001,154.64元（不含交易费用）。

　　公司分别于2019年10月28日召开第十一届董事会第十次会议，2019年11月14日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，将公司正在实施的回购股份方案中回购资金总额由“不低于人民币37,500万元（含），不超过人民币75,000万元（含）”调整为“不低于人民币23,000万元（含），不超过人民币46,000万元（含）”。

　　二、新增回购股份用途的确定

　　基于对公司未来发展的信心，为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司战略目标的实现及长期持续稳定发展，经第十一届董事会第十次会议审议通过，已决定将回购的股份42,817,629股用于实施股权激励计划。董事会决定除已回购的股份42,817,629股外，在回购实施期限内新增的回购股份亦全部用于实施股权激励计划。

　　如公司实施股权激励计划后，回购股份未授出或未全部授出，则未授出股份依法履行审议程序后予以注销。回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内转让或者注销。根据公司2018年第四次临时股东大会授权，确定本次新增回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　本次新增回购股份用途事项符合相关法律法规的规定，董事会确定新增回购股份用途事项的审议及表决程序合法合规，且有利于推进公司长远发展，维护公司价值及股东权益。确定新增回购股份用途不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意并认为确定新增回购用途合法、合规，符合公司和全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十五日