股票代码：002359         股票简称:*ST北讯          公告编号：2019-100

　　北讯集团股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年11月14日14：00

　　（2）网络投票时间：2019年11月13日—2019年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月13日15：00至2019年11月14日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第五届董事会

　　5、主持人：由副董事长王天宇先生主持现场会议。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共19人，代表股份数量482,335,874股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3653％。其中：

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份数量481,413,374股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.2804％；

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共17人，代表股份数量922,500股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0849％。

　　2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共17人，代表股份数量922,500股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0849％。

　　3、公司部分董事及全体监事出席本次会议；

　　4、公司部分高级管理人员列席本次会议；

　　5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、会议审议通过《关于选举孙明健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

　　表决情况：同意482,316,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意903,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.9295％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：孙明健先生当选第五届董事会非独立董事。

　　2、会议审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;

　　本议案采取累积投票的方式选举苏永琴女士、邢卫民先生、邢勇先生为公司第五届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体表决结果如下：

　　2.01：选举苏永琴女士为公司第五届董事会独立董事；

　　同意481,493,384股，其中，中小股东表决情况：同意80,010股。

　　表决结果：苏永琴女士当选第五届董事会独立董事。

　　2.02：选举邢卫民先生为公司第五届董事会独立董事；

　　同意481,493,384股，其中，中小股东表决情况：同意80,010股。

　　表决结果：邢卫民先生当选第五届董事会独立董事。

　　2.03：选举邢勇先生为公司第五届董事会独立董事；

　　同意481,484,394股，其中，中小股东表决情况：同意71,020股。

　　表决结果：邢勇先生当选第五届董事会独立董事。

　　3、会议审议通过《关于选举赵海军先生为公司第五届监事会监事的议案》;

　　表决情况：同意482,316,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东总表决情况：同意903,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.9295％；反对19,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.0705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：赵海军先生当选第五届监事会监事。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所付海剑律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十五日

　　股票代码：002359         股票简称:*ST北讯           公告编号：2019-101

　　北讯集团股份有限公司

　　关于董事、监事发生变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举孙明健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举赵海军先生为公司第五届监事会监事的议案》。同意选举孙明健先生为公司第五届董事会非独立董事；选举苏永琴女士、邢卫民先生及邢勇先生为公司第五届董事会独立董事；任期至公司第五届董事会届满止，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意选举赵海军先生为公司第五届监事会监事，任期至公司第五届监事会届满止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体情况详见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更董事的公告 》（    公告编号：2019-092）及《关于拟变更监事的公告》（    公告编号：2019-097）。

　　本次董事及监事变动符合《公司法》及《公司章程》相关规定，公司其他董事、监事成员未发生变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、监事会决议有效性产生影响，其程序符合法律规定和《公司章程》相关规定。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十五日