证券代码：603330    证券简称：上海天洋    公告编号：2019-092

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2019年11月14日上午9时在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事黄桂民先生因工作原因委托独立董事陆威先生代为投票表决、董事兼副总经理李铁山先生因工作原因委托董事马喜梅女士代为投票表决。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届非独立董事候选人的议案》

　　1、公司第三届董事会非独立董事候选人李哲龙先生；

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　2、公司第三届董事会非独立董事候选人李铁山先生；

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　3、公司第三届董事会非独立董事候选人马喜梅女士；

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　4、公司第三届董事会非独立董事候选人张利文女士；

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　独立董事就本事项出具了独立意见。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式对非独立董事进行选举。

　　（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届独立董事候选人的议案》

　　1、公司第三届董事会独立董事候选人高海松先生；

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　2、公司第三届董事会独立董事候选人王晓雪女士；

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　3、公司第三届董事会独立董事候选人黄俊先生；

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　独立董事就本事项出具了独立意见。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式对独立董事进行选举，独立董事候选人须报请上海证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2019年12月3日召开2019年第二次临时股东大会。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月14日

　　证券代码：603330    证券简称：上海天洋    公告编号：2019-093

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2019年11月14日上午10时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人。会议由公司监事会主席马胜家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》

　　1、第三届监事会非职工代表监事候选人郑晓燕女士

　　表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　2、第三届监事会非职工代表监事候选人许燕女士

　　表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票方式选举产生非职工代表监事。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月14日

　　证券代码：603330    证券简称：上海天洋    公告编号：2019-094

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会、监事会任期将于2019年12月3日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应对董事会、监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会选举通过之日起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2019年11月14日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第三届独立董事候选人的议案》。公司独立董事发表了同意上述议案的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　第三届董事会董事候选人名单如下(简历附后)：

　　1、提名李哲龙先生、李铁山先生、马喜梅女士、张利文女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

　　2、提名高海松先生、王晓雪女士、黄俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　　公司第二届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：

　　1、本次董事会换届选举的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；

　　2、经审阅和核查董事候选人的履历及任职经历，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不得担任公司董事、独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；

　　3、同意董事会提名李哲龙先生、李铁山先生、马喜梅女士、张利文女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，高海松先生、王晓雪女士、黄俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事2名，任期自股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事1名，任期与非职工代表监事一致。

　　（一）非职工代表监事

　　公司于2019年11月14日召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》，同意提名郑晓燕女士、许燕女士为非职工代表监事候选人并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。监事候选人简历附后。

　　（二）职工代表监事

　　公司于2019年11月14日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体与会职工代表一致同意选举王小忠先生作为公司第三届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月14日

　　附：

　　第三届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　李哲龙，男，1963年5月出生，本科学历，曾任延边公路客车厂技术员、延边科技情报研究所主任、上海三仁化工有限公司总经理，现任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事长兼总经理职务，持有上海天洋股份数量为39,422,565股，占上海天洋总股本的36.10%，为上海天洋的控股股东及实际控制人。

　　李铁山，男，1974年5月出生，本科学历，曾任吉林北银投资集团总裁助理、上海三仁化工有限公司开发部部长、韩国大元半导体包装产业中国区域销售经理，现任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事兼副总经理职务，持有上海天洋股份数量为1,064,700股，占上海天洋总股本的0.98%，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　马喜梅，女，1957年4月出生，高中学历，曾任江苏泰兴仪器厂统计，现任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事，持有上海天洋股份数量为409,500股，占上海天洋总股本的0.38%，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　张利文，女，1964年9月出生，大专学历，曾任延边化肥厂工程师、烟台科通达电子有限责任公司和烟台德邦科技有限公司销售经理、烟台信友电子有限公司总经理及销售经理总经理、烟台信友新材料股份有限公司董事长及总经理等职务，现任烟台信友新材料有限公司总经理职务，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　二、独立董事候选人简历

　　高海松，男，1978年3月出生，本科学历，曾任上海太平货柜有限公司技术人员、上海佳瑞会计师事务所有限公司审计助理及审计经理，现任上海佳瑞会计师事务所有限公司主任会计师，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　王晓雪，女，1962年11月出生，中国人民大学新闻出版专业硕士，曾任北京服装学院教师、中国化工信息中心总编、中国化工集团公司《信息早报化工专刊》副总编、中国化工信息中心《信息早报化工专刊》副总编，现任中国合成树脂供销协会秘书长，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　黄俊，男，1967年5月出生，专科学历，曾任上海石油化工总厂实验厂车间主任、金志花式线纺织品有限公司（中外合资）总经理助理兼业务主管、上海复氏达市场咨询有限公司总经理助理兼市场推广，现任上海俊业实业有限公司总经理，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　第三届监事会监事候选人简历

　　一、非职工代表监事候选人简历

　　郑晓燕，女，1982年7月出生，曾任江西省婺源县秋口派出所户籍员、上海赤城印刷有限公司文员，现任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司应用检测工程师。

　　许燕，女，1980年1月出生，曾任达方电子有限公司采购助理、上海高尔热熔胶有限公司销售助理，现任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司外贸单证。

　　二、职工代表监事候选人简历

　　王小忠，男，1981年11月出生，专科学历，曾任上海爱普香料有限公司质检员，现任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司应用分析经理。

　　证券代码：603330    证券简称：上海天洋    公告编号：2019-095

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月3日14点30分

　　召开地点：上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月3日

　　至2019年12月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，详见2019年11月15日刊登在上海证券交易所网站（http: //www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东类别：A股股东。

　　2、登记时间：2019年12月2日（星期一）9:30-16:30

　　3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

　　4、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、会议联系方式

　　联系人：商小路

　　联系电话：021-69122664

　　传真号码：021-69122663

　　电子邮箱：shangxiaolu@hotmelt.com.cn

　　联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

　　2019年11月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月3日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■