证券代码：603657      证券简称:春光科技    公告编号：2019-046

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知和会议材料于2019年11月8日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年11月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长陈正明先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、以逐项表决，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第一届董事会的任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。经董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、王胜永先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　以上非独立董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　逐项表决结果如下：

　　1、选举陈正明先生为公司非独立董事

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、选举张春霞女士为公司非独立董事

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　3、选举陈凯先生为公司非独立董事

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　4、选举王胜永先生为公司非独立董事

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《春光科技独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-049）。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（二）、以逐项表决，审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第一届董事会的任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，需进行换届选举。根据董事会提名委员会的审查及建议，董事会决定提名胡春荣先生、赵鹏飞先生、汪建萍女士为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　以上三位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　逐项表决结果如下：

　　1、选举胡春荣先生为公司独立董事

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、选举赵鹏飞先生为公司独立董事

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　3、选举汪建萍女士为公司独立董事

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见《春光科技独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-049）。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（三）、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-050）。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2019年11月15日

　　证券代码：603657      证券简称:春光科技    公告编号：2019-047

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知和会议材料于2019年11月8日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年11月14日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)、逐项表决，审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（    公告编号：2019-049）。

　　监事会意见：同意提名黄颜芳女士、曹建英女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司2019年第二次临时股东大会选举通过后与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2019年第二次临时股东大会决议之日起三年。

　　逐项表决结果如下：

　　（1）选举黄颜芳女士为公司股东代表监事

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（2）选举曹建英女士为公司股东代表监事

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

　　2019年11月15日

　　证券代码：603657      证券简称:春光科技    公告编号：2019-048

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2019年9月30日届满，为保障监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定， 公司于2019年11月13日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体职工代表一致同意选举倪云寿先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，

　　倪云寿先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，并按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

　　2019年11月15日

　　附件：职工代表监事简历

　　倪云寿先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，助理工程师。2004年9月至2005年10月，就职于浙江今飞集团；2005年12月至2007年12月服兵役；2008年3月至2009年3月就职于上海市馔巴黎餐厅；2009年4月至今，历任公司生产部经理、品质部经理。现任公司监事。

　　证券代码：603657      证券简称:春光科技    公告编号：2019-049

　　金华春光橡塑科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会

　　金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2019年9月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》规定董事会由7名董事组成（含3名独立董事），根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第二届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事会提名委员会已对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查。

　　公司于2019年11月14日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，第二届董事会董事候选人名单（简历附后）：

　　（一）、提名陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、王胜永先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

　　（二）、提名胡春荣先生、赵鹏飞先生、汪建萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　公司第一届董事会独立董事发表了一致同意的独立意见，认为：

　　（一）、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。因此，我们一致同意提名陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、王胜永先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（二）、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。因此，我们一致同意提名胡春荣先生、赵鹏飞先生、汪建萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第一届董事会将继续履行职责。

　　本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　二、监事会

　　公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》规定监事会设3名监事，2名股东代表和1名职工代表组成。根据监事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第二届监事会仍由3名监事会组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　（一）股东代表监事

　　公司于2019年11月14日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名黄颜芳女士、曹建英女士为股东代表监事（简历附后），该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（二）职工代表监事

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年11月13日召开了职工代表大会，会议选举倪云寿先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），任期同第二届监事会任期。具体内容详见公司同日于指定信息媒体披露的《春光科技关于选举职工代表监事的公告》（    公告编号：2019-048）。

　　倪云寿先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　上述董事、监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2019年11月15日

　　附件：董事、监事简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、陈正明：1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。1969年8月至1972年11月，任职于磐安县尚湖农机厂；1972年12月至1978年4月服兵役；1978年5月至1985年4月任职于磐安县轻工机械厂；1985年5月开始自主创业，历任磐安县春光塑料厂厂长、金华市春光橡塑软管厂厂长；2000年7月至2016年9月担任金华市春光橡塑软管有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长兼总经理。

　　2、张春霞：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年5月至1985年3月任职于磐安县尖山塑料厂；1985年5月至2000年6月，历任磐安县春光塑料厂副厂长、金华市春光橡塑软管厂副厂长；2000年7月至2016年9月，任金华市春光橡塑软管有限公司副总经理；2016年4月至今，任浙江春光控股有限公司执行董事、经理；2019年6月至今，任浙江正梦休闲用品有限公司执行董事、经理。现任公司董事。

　　3、陈凯：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年1月至今，历任苏州凯弘橡塑有限公司监事、经理、执行董事；2016年11月至今，任金华市凯弘投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年11月至今，任金华市毅宁投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年5月至2019年11月，任苏州玖璨宇餐饮管理有限公司监事。现任公司董事、副总经理。

　　4、王胜永：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1997年7月至2000年7月，就职于深圳正丰利富会计师事务所，任审计经理；2000年8月至2008年3月，就职于重庆长丰通信股份有限公司，任会计核算部高级经理；2008年4月至2016年2月，就职于超捷紧固系统（上海）股份有限公司，任董事会秘书兼财务总监。现任公司董事、董事会秘书兼财务总监。

　　5、胡春荣：1965年生，浙江嘉善人，汉族，1989年毕业于中山大学，本科学历，会计师、经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；山东蒙沃变速器有限公司监事。现任公司独立董事。

　　6、赵鹏飞：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年7月至1999年8月，任教于杭州煤炭学校；1999年9月至今，任教于浙江工商大学，任会计学副教授；2016年8至今，任浙江华达新型材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

　　7、汪建萍：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年2月至1982年12月，就职于浙江省二轻厅塑料实验厂；1983年1月至2001年12月，就职于浙江省皮革塑料工业公司；2002年1月至今，就职于浙江省塑料行业协会，历任常务副秘书长、副会长、秘书长；2017年7月至2019年10月，任浙江凯利新材料股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

　　二、股东代表监事候选人简历

　　1、黄颜芳:1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师。1988年1月至2006年8月就职于金华市双龙衡器有限责任公司，任财务副经理；2006年9月至今，任公司财务部副经理。现任公司监事会主席。

　　2、曹建英女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年7月至2011年6月就职于苏州英杰注塑有限公司；2011年7月至今，任苏州凯弘橡塑有限公司财务部经理。现任公司监事。

　　证券代码：603657    证券简称：春光科技    公告编号：2019-050

　　金华春光橡塑科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月2日14点 30分

　　召开地点：浙江省金华市安文路420号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月2日

　　至2019年12月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年11月14日召开的第一届董事会第十七次会议以及第一届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于2019年11月15日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

　　（3）异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（4）以上文件报送以2019年11月29日17:00时以前收到为准。

　　2、登记时间：2019年11月29日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00

　　3、 登记地点：浙江省金华市安文路420号公司六楼证券部

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

　　2、联系地址：浙江省金华市安文路420号公司六楼证券部。

　　3、联系人：杨勤娟

　　4、联系电话：0579-82237156

　　5、联系传真：0579-89108214

　　6、邮箱：cgzqb@chinacgh.com

　　特此公告。

　　金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

　　2019年11月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金华春光橡塑科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月2日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■