本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会于2019年11月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长米大斌先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　参加本次股东大会的股东及授权代表11名，代表股份1,201,812,379股，占公司有表决权股份总数的67.0794%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表3名，代表股份1,195,126,042股，占公司有表决权股份总数的66.7062%；参加网络投票的股东8名，代表股份6,686,337股，占公司有表决权股份总数的0.3732%；持有公司5%以下股份的股东10名，代表股份25,906,429股，占公司有表决权股份总数的1.4460%。

　　出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、徐贵林先生、张彦启先生；出席本次大会的公司监事有孙敏女士、李新浩先生。公司董事会聘请的律师王江辉先生、王婧女士为本次会议进行了法律见证，并出具《法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　　审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案（草案）》，赞成1,201,617,412股，占本次会议有效表决股份总数的99.9838%；反对194,967股，占本次会议有效表决股份总数的0.0162%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成25,711,462股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2474%；反对194,967股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》及修订后的《河北建投能源投资股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（石家庄）事务所王江辉、王婧律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会决议》有效”。

　　四、备查文件

　　1．河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会决议；

　　2．国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年11月14日