证券代码：600710       证券简称：苏美达     公告编号：2019-060

　　苏美达股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司201会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事8人，出席4人，董事焦捍洲先生、吕伟女士、仲小兵先生，独立董事杨朝军先生因公务未出席本次会议；

　　2. 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王玉琦先生、监事杨炳生先生因公务未出席本次会议；

　　3. 公司财务总监兼董事会秘书赵建国先生出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：关于公司子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4.议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5.议案名称：关于子公司承诺事项延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、3特别决议议案，其中议案1已获得出席股东大会有效表决权股份总数的99.7860%通过，议案3已获得出席股东大会有效表决权股份总数的98.7029%通过。议案2为关联交易议案，公司关联股东中国机械工业集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司就本议案进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：侯敏、顾侃

　　2.律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　苏美达股份有限公司

　　2019年11月13日

　　证券代码：600710           证券简称：苏美达    公告编号：2019-061

　　苏美达股份有限公司

　　关于董事会和监事会延期换届的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和第八届监事会将于2019年11月17日任期届满。鉴于公司第九届董事会董事候选人和第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将会加快推进第九届董事会和第九届监事会换届选举工作进程。

　　在换届工作完成之前，公司第八届董事会和第八届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2019年11月13日