本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月12日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019 年11月12日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园办公楼7楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司第二届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长郑永汉先生

　　6、股权登记日：2019年11月6日

　　7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席会议总体情况：

　　参加本次会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份 308,300,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.22 %。

　　其中：现场出席会议股东及股东代理人10名，代表股份 308,300,500         股，占公司有表决权股份总数的71.22 %；通过网络投票出席会议的股东           0 名，代表股份   0   股，占公司有表决权股份总数的  0 %。

　　2.中小股东出席会议情况：

　　参加本次会议的中小股东共  1  名，代表股份  500  股，占公司有表决权股份总数的 0.0001 %。

　　其中：现场出席会议中小股东及股东代理人 1  名，代表股份 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001 %；通过网络投票出席会议的中小股东 0  名，代表股份   0  股，占公司有表决权股份总数的  0 %。

　　3.公司部分董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，广东华商律师事务所律师 吴永富 、 黄环宇 见证了本次会议。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于增补郑康俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

　　总表决结果：同意 308,300,500股，占出席会议有表决权股份数的 100  %；反对  0  股，占出席会议有表决权股份数的 0   %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的  0  %。

　　其中，中小投资者表决情况：同意  500   股，占出席会议中小股东有表决权股份数的  100  %；反对  0  股，占出席会议中小股东有表决权股份数的   0   % ；弃权  0   股，占出席会议中小股东有表决权股份数的  0  %。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东华商律师事务所律师 吴永富  、  黄环宇  律师出席并现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和会议记录人签字的金龙羽集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年11月13日