本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事9名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　关于聘任公司副总经理的议案

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任李莉女士为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　附件：副总经理候选人简历

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十一月十三日

　　附件：副总经理候选人简历

　　李莉女士简历

　　李莉,女，汉族，1968年5月出生，籍贯安徽宿县，2008年7月加入中国民主建国会，2010年3月加入中国共产党，会计硕士、高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。1990年7月在北京市第五城市建设工程公司水电分公司参加工作。现任十三届北京市政协委员，民建北京市委常委，北京金隅集团股份有限公司副总经理。

　　李莉女士历任北京市第五城市建设工程公司水电分公司技术员、技术科科员，北京城建五建设工程有限公司第六项目部财务股股长、财务科科员，北京城建集团上市公司筹备委员会科员，北京城建股份有限公司计划财务部科员，北京城建投资发展股份有限公司计划财务部科员、副经理、经理。

　　2005年3月任北京城建投资发展股份有限公司副总会计师兼财务部经理；

　　2006年5月任北京城建投资发展股份有限公司总会计师；

　　2011年4月任北京城建集团有限责任公司财务总监；

　　2016年12月任北京城建集团有限责任公司副总经理；

　　2019年11月起任北京金隅集团股份有限公司副总经理。