证券代码：002873       证券简称：新天药业         公告编号：2019-149

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年10月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。

　　2、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2019年11月12日下午15:00开始。

　　网络投票时间：2019年11月11日-2019年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月11日下午15:00至2019年11月12日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。

　　4、大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议主持人：董事长董大伦先生。

　　7、本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额56,701,092股，占公司总股份数的48.4227%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额56,701,092股，占公司总股份数的48.4227%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共计0人，代表有表决权的股份数额0股,占公司总股份数的0.0000%。

　　4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司总股份数的0.0000%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京德恒律师事务所律师列席了本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

　　1、审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意56,701,092股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过《关于变更第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采取了累积投票表决，选举安万学先生、靳如珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事，表决结果如下：

　　（1）选举安万学先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意56,701,092股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，安万学先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满为止。

　　（2）选举靳如珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意56,701,092股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一，靳如珍女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满为止。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、2019年第三次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月12日

　　证券代码：002873          证券简称：新天药业         公告编号：2019-150

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　关于完成变更第六届监事会非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会原非职工代表监事黄晓昱先生、原监事会主席潘光明先生因个人原因，先后于2019年9月20日、2019年10月15日申请辞去非职工代表监事及非职工代表监事、监事会主席职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司第六届监事会提名，公司于2019年11月12日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更第六届监事会非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下：

　　经公司2019年第三次临时股东大会审议，选举安万学先生、靳如珍女士为第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满为止。上述非职工代表监事简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年10月24日发布的《关于变更第六届监事会非职工代表监事的公告》（    公告编号：2019-140）。

　　上述监事人员均能够胜任相应岗位职责的要求，满足担任上市公司监事的资格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　上述非职工代表监事完成变更后，公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；也不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月12日

　　证券代码：002873              证券简称：新天药业           公告编号：2019-151

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2019年11月7日以电子邮件等方式发出，会议于2019年11月12日下午16:30在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。会议由监事安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，监事会全体成员一致推选安万学先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于选举第六届监事会主席的公告》（    公告编号：2019-152）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月12日

　　证券代码：002873               证券简称：新天药业            公告编号：2019-152

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　关于选举第六届监事会主席的公告

　　本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

　　经与会监事讨论，一致推选安万学先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

　　安万学先生个人简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年10月24日发布的《关于变更第六届监事会非职工代表监事的公告》（    公告编号：2019-140）。

　　备查文件：

　　1、第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　贵阳新天药业股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月12日