本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、否决或者变更议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2019年11月11日（星期一）下午15:00

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区中钢大厦六栋五楼培训室

　　3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　4、会议主持人：公司董事长PHUA LEE MING先生

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年11月10日下午15:00至2019年11月11日下午15:00的任意时间。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份数331,970,862股，占公司有表决权股份总数的80.9685%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份数为331,959,462股，占公司有表决权股份总数的80.9657%。

　　（2）参加网络投票的股东7人，所持股份数为11,400股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数11,536,195股，占公司有表决权股份总数的2.8137％。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份数为11,524,795股，占公司有表决权股份总数的2.8109%。

　　（2）参加网络投票的股东7人，所持股份数为11,400股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。

　　3、公司董事会秘书，部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、 审议《关于第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

　　表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

　　其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　2、 审议《关于第三届监事薪酬（津贴）方案的议案》

　　表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

　　其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　3、 审议《关于变更2019年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

　　其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　4、 审议《关于现金收购深圳帝光电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东深圳市华苗投资有限公司回避表决，该关联股东持有公司股份75,921,360股，不计入审议此议案出席股东大会有表决权的股份总数。

　　表决情况：同意256,048,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%；

　　其中，中小股东总表决情况：同意11,535,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.9913％。反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　5、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

　　其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权所持股份总数的三分之二以上通过。

　　6、 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

　　其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　7、 审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

　　其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　8、 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意331,970,362股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议表决权股份总数的0.0000%

　　其中，中小股东总表决情况：同意11,535,695股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％。反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、叶晔律师现场出席见证并出具了《法律意见书》，发表如下意见：

　　公司2019年第三次临时股东大会召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第三次临时股东大会决议

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司董事会

　　2019年11月12日