证券代码：002809        证券简称：红墙股份        公告编号：2019-102

　　广东红墙新材料股份有限公司

　　关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司浙江红墙材料科技有限公司，该子公司于近日取得了嘉兴市秀洲区市场监督管理局颁发的营业执照。

　　2、根据公司《章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项属于公司董事会授权董事长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

　　3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资的全资子公司基本情况

　　1、名称：浙江红墙材料科技有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：浙江省嘉兴市秀洲区洪合镇塘濮路455号11#厂房

　　4、注册资本：人民币5,000万元

　　5、法定代表人：王宏宇

　　6、统一社会信用代码：91330411MA2CXJFA07

　　7、成立日期：2019年11月5日

　　8、经营范围：建筑用新型材料、建材添加剂（不含危险化学品及易制毒化学品）的研发、生产、销售；五金机电、建筑材料批发、零售；普通货运。

　　9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。

　　三、投资合同的主要内容

　　本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

　　四、投资设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

　　1、投资的目的和对公司的影响

　　公司本次在浙江省嘉兴市设立全资子公司是公司布局华东市场的重要开端，有利于扩大公司在华东市场的市场份额，完善公司全国主要混凝土外加剂市场的布局。

　　本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、存在的风险

　　公司本次对外投资未来存在一定的经营管理风险，子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司董事会

　　2019年11月7日

　　证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-103

　　广东红墙新材料股份有限公司关于投资基金减资暨关联交易的进展公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2019年9月29号，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资基金减资暨关联交易的议案》。经江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）全体合伙人讨论研究，对投资基金进行减资，减资后投资基金总规模为6,000万元，所有合伙人同比例减资。公司全资子公司深圳市红墙投资有限公司（以下简称“红墙投资”）减少对投资基金认缴出资额2,660万元（原认缴出资额为3,800万元，现变更为认缴出资额为1,140万元）。具体内容详见公司2019年9月30日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《关于投资基金减资暨关联交易的议案》（        公告编号：2019-091）。

　　二、交易的进展情况

　　截至目前，投资基金在江门市市场监督管理局完成了工商变更登记手续，并取得新的营业执照，工商登记注册信息如下：

　　1、名称：江门市粤科红墙创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91440700MA514XML04

　　3、类型：有限合伙企业

　　4、住所：江门市蓬江区甘化路62号广东甘化大厦九楼

　　5、执行事务合伙人：横琴粤科母基金投资管理中心（有限合伙）（委派代表：田海刚）

　　6、成立日期：2017年12月15日

　　7、合伙期限：2017年12月15日至2020年12月15日

　　8、经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　特此公告。

　　广东红墙新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月7日