公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称:“公司”）于2019 年11月5日收到中国证券监督管理委员会山东证监局行政监管措施决定书《关于对烟台园城黄金股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称“警示函”）（〔2019〕55号），现将内容公告如下：

　　烟台园城黄金股份有限公司:

　　根据中国证监会《上市公司现场检査办法》(证监会公告﹝2010﹞12号)的相关规定，前期我局对你公司进行了现场检査。经检査，你公司存在以下问题:

　　2018年10月，你公司与园城实业集团有限公司(以下简称园城集团)签订借款合同，向其借入资金，园城集团为你公司关联方，该借款属于关联交易。上述关联交易未履行审议程序，也未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第四十八条的规定。同时，你公司2018年年报对关联方资金拆借金额披露错误。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应引以为戒，严格遵守相关法律法规和证监会的有关规定，提高自身规范运作水平，切实保障信息披露质量，杜绝类似行为再次发生。

　　如对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的入民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

　　公司收到《警示函》后，针对《警示函》（2018年10月25日向关联方借入现金330万元，利率5.655%/年，用于支付煤炭货款12月20日还清。）问题，及时向全体董事、监事、高级管理人员及相关职能部门，相关业务负责人进行了传达，公司董事、监事及高级管理人员将以本次警示为契机，加强对证券法律法规的学习，提高全员合规意识，加强内部管理，严格遵守相关法律法规和证监会的有关规定，提高自身规范运作水平，

　　特此公告。

　　烟台园城黄金股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月6日