证券代码：600759           证券简称：洲际油气        公告编号：临2019-048号

　　洲际油气股份有限公司

　　第十二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2019年11月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：

　　一、关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据2019年中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告[2019]10号)，董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容请见公司2019年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露的《关于修改公司章程的公告》。

　　本议案尚须经公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　二、关于修改《信息披露管理办法》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据现行证券市场监管法律法规及相关制度的规定，为确保公司信息披露的合规性、切实提高公司治理水平，董事会同意对《信息披露管理办法》的相关条款进行修订。

　　三、关于修改《重大事项内部报告制度》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据现行证券市场监管法律法规及相关制度的规定，为规范公司的重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门和分支机构的事项收集和管理办法，结合公司实际情况，董事会同意对《重大事项内部报告制度》的相关条款进行修订。

　　四、关于提请股东大会授权董事会为境外控股子公司马腾公司筹资用于增加投资规模等相关事项的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　由于业务发展需要，公司境外控股子公司马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）拟通过金融机构贷款等资金来源增加投资规模。基于以上原因，公司董事会同意提请股东大会授权董事会在不超过6.5亿美元的范围内办理马腾公司上述业务事项及相关事宜，本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　本议案尚须经公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　五、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司过去年度财务审计机构的过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2019年年度财务审计工作和内部控制审计工作。经协商，对2019年年度财务审计工作，本公司向其支付审计报酬人民币130万元；对2019年年度内部控制审计工作，公司向其支付审计报酬人民币60万元。

　　公司独立董事就此议案发表了事前认可意见与独立意见。

　　本议案尚须经公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　六、关于召开2019年第四次临时股东大会的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　董事会定于2019年11月25日召开2019年第四次临时股东大会，具体请见公司对外披露的关于召开2019年第四次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年11月6日

　　证券代码：600759         证券简称：洲际油气    公告编号：临2019-49号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月6日以现场结合通讯表决方式召开第十二届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体修改内容如下：

　　■

　　除上述修订外，公司章程其他条款不变。修订后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述修改公司章程的事项尚需公司2019年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月6日

　　证券代码：600759    证券简称：洲际油气    公告编号：2019-050

　　洲际油气股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月25日15点 00分

　　召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座十六层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月25日

　　至2019年11月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-3已经第十二届董事会第四次会议审议通过，并于2019年11月7日在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2019年11月21日和2019年11月22日(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座十六层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：0755-83251352；0898-66787367 传真：0755-83251352；0898-66757661。

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人

　　身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证

　　办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份

　　证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登

　　记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委

　　托书。

　　六、其他事项

　　1、与会股东交通、食宿费用自理。

　　2、 网络投票期间，如网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董事会

　　2019年11月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　洲际油气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月25日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。