股票代码：002033                股票简称：丽江旅游                   公告编号：2019030

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2019年11月5日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，公司已于2019年10月30日以通讯方式发出会议通知，本次会议应出席监事5名，亲自出席监事5名,会议由监事会召集人刘昱主持。会议经过审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　公司第六届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第七届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事3名。经广泛征询意见，本届监事会提名王政军先生、刘昱先生、李映红先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，其中，候选人王政军先生系公司股东华邦生命健康股份有限公司推荐；候选人刘昱先生系公司股东云南省投资控股集团有限公司推荐；候选人李映红先生系公司股东丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司推荐，前述3名监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成第七届监事会。

　　以上候选人当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案须提交公司股东大会以累积投票方式表决。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

　　2019年11月6日

　　附件、第七届监事会监事候选人的简历：

　　1、王政军先生

　　1960年生,研究生学历，高级经济师，1982年7月至1984年1月任陕西汉江制药厂子校教师；1984年2月至1992年6月任陕西汉江制药厂党办主任、团委书记、党政支部副书记；1994年3月至1995年9月任陕西汉江制药厂车间主任、党支部副书记；1996年7月至1998年12月任陕西汉江制药厂公司工会主席、监事；1998年12月至2002年12月任陕西汉江制药厂总经理、党委委员；2002年12月-2019年9月任陕西汉王药业有限公司董事长；2019年9月至今任陕西汉王药业股份有限公司副董事长；2002年12月至今分别任陕西汉江药业集团股份有限公司董事长、陕西东裕生物科技股份有限公司董事长；2014年5月至今，任陕西太白山秦岭旅游股份有限公司副董事长兼总经理。

　　王政军先生现担任公司股东华邦生命健康股份有限公司控股子公司陕西太白山秦岭旅游股份有限公司副董事长兼总经理，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经查询核实，王政军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　2、刘昱先生

　　1975年4月生，管理学硕士，经济师职称，证券从业资格证。刘昱先生历任云南证券有限责任公司资产管理部部门主管、太平洋证券有限责任公司兼并和收购部高级经理；2006年3月至2014年7月，任云南省铁路投资有限公司规划发展部主任分析师、项目管理部副部长、部长、土地开发部部长；2014年7月至2017年11月任云南云投股权投资基金管理有限公司总经理助理，副总经理；2017年11月-2018年8月任云南省投资控股集团有限公司金融部副总经理；2018年8月至今任云南云投股权投资基金管理有限公司总经理、法定代表人。

　　刘昱先生现任云南云投股权投资基金管理有限公司总经理、法定代表人,

　　未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经查询核实，刘昱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　3、李映红先生

　　1975年生，中共党员，本科学历，2000年毕业于云南财经大学信息统计专业。参加工作后一直就职于玉龙雪山景区，历任玉龙雪山景区信息中心副主任，玉龙雪山景区投资公司财务负责人，玉龙雪山高尔夫常务副总经理。目前担任大玉龙景区事务管理中心负责人，玉龙雪山高尔夫俱乐部董事长法人，丽江虎跳峡景区公司董事长法人，丽江市玉龙雪山景区投资公司副总经理。

　　李映红先生目前担任丽江市玉龙雪山景区投资有限公司副总经理，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经查询核实，李映红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　股票代码：002033                股票简称：丽江旅游                 公告编号：2019031

　　丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。现将召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）本次股东大会的召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年11月22日(星期五)下午15:20；

　　2、网络投票时间:

　　a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月21日下午15:00至2019年11月22日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2019年11月15日

　　（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号  丽江和府洲际度假酒店会议室

　　（四）召集人：公司第七届董事会

　　（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（七）出席会议人员

　　1、凡2019年11月15日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、本次股东大会审议事项

　　特别说明：本次股东大会采用累积投票方式选举董事(独立董事和非独立董事的表决分别进行)、非职工代表监事，相关议案采用累积投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　1、关于修改《公司章程》的议案(需以特别决议方式审议)

　　2、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　3、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案

　　3.1选举和献中先生为第七届董事会非独立董事

　　3.2选举张松山先生为第七届董事会非独立董事

　　3.3选举张海安先生为第七届董事会非独立董事

　　3.4选举彭云辉女士为第七届董事会非独立董事

　　3.5选举张郁女士为第七届董事会非独立董事

　　3.6选举吴灿英女士为第七届董事会非独立董事

　　3.7选举刘晓华先生为第七届董事会非独立董事

　　4、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案

　　4.1 选举焦炳华女士为第七届董事会独立董事

　　4.2 选举陈红女士为第七届董事会独立董事

　　4.3 选举龙云刚先生为第七届董事会独立董事

　　4.4 选举盘莉红女士为第七届董事会独立董事

　　5、关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案

　　5.1 关于选举王政军先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

　　5.2 关于选举刘昱先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

　　5.3 关于选举李映红先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

　　以上议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，决议公告及相关公告登载于2019年11月6日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，以上议案中《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2019年11月18日起（上午8:30——下午17:00）。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

　　地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

　　邮政编码：674100

　　电话：0888-5306320

　　传真：0888-5306333

　　会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月6日

　　附件一：                参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票代码：362033

　　2．投票简称：丽江投票

　　3．投票时间：2019年11月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　4．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　5．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；（2）选择公司会议进入投票界面；（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　（1）在投票当日，“丽江投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　表1  股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　■

　　（4）填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如议案3，有7位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7 股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7 位非独立董 事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如议案4，有4位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举股东代表监事（如议案5，有3位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人，也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表3 表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　二、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年11月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　三、网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　附件二：授权委托书

　　兹授权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席丽江玉龙旅游股份有限公司2019年第一次临时度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　■

　　委托人（签字）：           受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　签署日期：2019年 月  日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　股票代码：002033                股票简称：丽江旅游                   公告编号：2019040

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年11月5日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开，公司已于2019年10月30日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事9名，实际亲自出席董事7名，公司董事陈方先生、张新晖先生因工作原因未能出席，特委托董事长和献中先生出席并表决，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经充分讨论，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　■

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　《公司章程修正案》及《公司章程》（修订版）同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　■

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《董事会议事规则》（修订版）同日登载于及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会审议，同意提名和献中先生、张松山先生、张海安先生、彭云辉女士、张郁女士、吴灿英女士、刘晓华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。其中，候选人和献中先生、张松山先生系公司股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司推荐；候选人张海安先生、彭云辉女士系公司股东华邦生命健康股份有限公司推荐；候选人张郁女士系公司股东云南省投资控股集团有限公司推荐；候选人吴灿英女士系公司股东丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司推荐；候选人刘晓华先生作为公司现任董事、总经理，系公司第六届董事会推荐。第七届董事会非独立董事候选人简历见附件1。

　　若以上候选人成功当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　上述第七届董事会非独立董事候选人需提交股东大会采用累计投票制进行表决。

　　张郁女士辞去董事职务未满三年再次提名为董事候选人的原因说明：

　　（1）因张郁女士在股东单位职务变动，云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）推荐张新晖先生接替张郁女士为公司董事、董事会战略委员会委员人选，经公司股东大会选举通过后，张郁女士于2019年4月26日辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

　　（2）因张新晖先生职务变动，为便于履行董事职责，云投集团重新推荐张郁女士为公司第七届董事会董事候选人，经查询，张郁女士在辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务至本次再次提名为董事候选人期间，未买卖公司股份，未发现张郁女士有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。

　　公司独立董事对董事会换届选举非独立董事候选人发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事关于董事会换届选举董事候选人的独立意见》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会审议，同意提名焦炳华女士、陈红女士、龙云刚先生、盘莉红女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　第七届董事会独立董事候选人简历见附件2。

　　上述独立董事候选人已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所担任上市公司独立董事数量未超过5家，连任时间未超过六年。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会采用累计投票制进行表决。

　　公司董事会就提名的独立董事候选人发表了提名人声明；公司独立董事对董事会换届选举董事候选人发表了独立意见；被提名的独立董事候选人发表了候选人声明。《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事提名人声明》、《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事关于董事会换届提名董事候选人的独立意见》、《丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　5、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2019年11月22日下午15:20召开2019年第一次临时股东大会，通知内容详见2019年11月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月6日

　　附件1、第七届董事会非独立董事候选人简历：

　　1、和献中先生：

　　1961年生，博士研究生学历。现任丽江玉龙旅游股份有限公司董事长、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长、丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司董事长。和献中先生1979年参加工作，历任迪庆州州委、丽江市委机要秘书、丽江地区旅游事业管理委员会办公室主任、丽江玉龙雪山旅游开发总公司副总经理、总经理、董事长、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会副主任、主任等职， 2010年5月起任本公司董事长、党委书记。

　　和献中先生目前担任公司股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，和献中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　2、张松山先生：

　　1961年生,博士学位,高级工程师。张松山先生现任华邦生命健康股份有限公司董事长、西藏汇邦科技有限公司董事长、重庆华邦酒店旅业有限公司董事长、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事、重庆华邦制药有限公司董事、凭祥市大友旅游发展有限公司董事、陕西太白山旅游交通运输有限公司董事、陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事。张松山先生历任重庆华邦生化技术有限公司总经理、重庆华邦制药有限公司董事、总经理等职务。

　　张松山先生目前担任公司股东华邦生命健康股份有限公司董事长、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事，为公司实际控制人。张松山先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，张松山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　3、张海安先生:

　　1981年生，经济学博士，注册会计师。2018年10月至今担任华邦生命健康股份有限公司总经理，2018年11月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事。2005年至 2007年担任瑞华会计师事务所项目经理；2007-2018 年任职于西南证券股份有限公司投资银行事业部，历任高级经理、董事、执行董事等职务。张海安先生同时兼任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事、西藏林芝百盛药业有限公司董事、山东凯盛新材料股份有限公司董事、山东福尔有限公司董事及重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司总经理。

　　张海安先生目前担任公司股东华邦生命健康股份有限公司董事、总经理，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，张海安先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　4、彭云辉女士

　　1964年生，硕士学位，高级经济师。2007年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事；2001年9月至今担任华邦生命健康股份有限公司董事会秘书。彭云辉女士同时兼任重庆天极旅业有限公司执行董事及丽江山峰旅游商贸投资有限公司董事。

　　彭云辉女士目前担任公司股东华邦生命健康股份有限公司董事、董事会秘书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，彭云辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　5、张郁女士：

　　1981年生，硕士研究生学历，现就职于云南省投资控股集团有限公司。张郁女士历任云南省数字电视有限公司财务负责人、云南亚广传媒发展有限公司财务负责人、云南省控股集团有限公司计划财务部总经理助理、云南省旅游投资有限公司财务负责人（期间于2011年8月至2013年11月兼任本公司董事），2013年7月-2018年3月任云南省投资控股集团有限公司财务管理部副总经理、常务副总经理（期间于2016年11月至2019年4月兼任本公司董事），2018年3月-2019年8月任云南云投融资租赁有限公司总经理，2019年8月至今任云南省投资控股集团有限公司财务管理部副总经理。

　　张郁女士本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，张郁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　6、吴灿英女士

　　1972年生，硕士学历。2002年起一直从事旅游相关行业工作，历任丽江古路湾宾馆前厅部经理；丽江市旅游服务培训中心副主任（中学一级教师）；丽江市星级评定委员会办公室主任；丽江市旅游标准化服务中心主任。目前担任丽江市诚信旅游服务质量监理有限公司董事长、总经理；丽江市旅游开发投资集团有限责任公司党委委员、副总经理；丽江市旅游职业培训学校董事长；丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司党委书记、总经理。

　　吴灿英女士目前担任丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司党委书记、总经理，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，吴灿英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　7、刘晓华先生：

　　1970年生，硕士研究生学历。现任本公司董事、总经理。刘晓华先生历任丽江公安局干警、丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会招商办主任、丽江玉龙雪山旅游滑雪场副总经理、丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司副总经理。2001年10月至今担任本公司董事、总经理。

　　刘晓华先生本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，刘晓华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　附件2、第七届董事会独立董事候选人简历：

　　1、焦炳华女士：

　　1962年12月生，硕士研究生学历，高级会计师,注册会计师、注册税务师。现任北京北量机电工量具有限公司总经理、北京清大天达光电科技股份有限公司董事长。焦炳华女士历任北京量具刃具厂财务处长、总会计师，芜湖华盛典当有限责任公司董事长,金一科技有限公司董事长。

　　焦炳华女士已取得深交所独立董事资格证书，于2004年至2010年期间担任本公司独立董事，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，焦炳华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　2、陈红女士

　　1958年生，本科学历，历任天津商业大学职称办副主任、深圳澳科电缆有限公司贸易物流部经理、国信证券股份有限公司投资银行综合管理部经理、鹏华基金管理有限公司上海分公司总经理、总部市场营销部总监、总裁助理兼总办总监，2007年10月-2013年12月任国信证券股份有限公司总裁助理，2014年退休。

　　陈红女士已取得上交所独立董事资格证书，于2010年5至2016年5月期间担任贵州茅台股份有限公司独立董事，2016年11月至今任公司独立董事，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，陈红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　3、龙云刚先生

　　1976年生，本科学历,注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。龙云刚先生历任亚太会计师事务所部门主任、太平洋证券股份有限公司投资银行总部业务董事（准保荐代表人）、2012年2月至今任云南震安减震科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书,2016年至今任本公司独立董事，2018年7月至今兼任昆明龙津药业股份有限公司独立董事。

　　龙云刚先生已取得深交所独立董事资格证书，曾兼任昆明云内动力股份有限公司独立董事，2016年11月至今任公司独立董事，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，龙云刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。

　　4、盘莉红女士

　　1969年出生，1992年毕业于西南政法大学，法律研究生学历，第三届重庆市十佳女律师、2017年度最佳商业交易（非诉讼）律师。现任重庆坤源衡泰律师事务所合伙人；重庆仲裁委员会仲裁员；重庆律师协会资本市场与证券专业委员会副主任；重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事。

　　盘莉红女士已取得深交所独立董事资格证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经查询核实，盘莉红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。